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元樟生物科技 (興) 公司公告
公告本公司審計委員身故辭任
1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 林羿成先生/國立成功大學客座專家(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形：逝世(5)異…
公告本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案
不予討論
1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用(2)…
公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/11/122.舊任者姓名及簡歷:董事 蔡宜儒 本公司董事長董事 劉淑娟 金港證券執行董事董事 魏志達 台新創投董事長董事 蔡孟倫 明典建設特別助理董事 林…
公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、選舉事項：(1)完成本公司董事全面改選案。二、討論…
公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董
公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/11/122.舊任者姓名及簡歷:董事 蔡宜儒 本公司董事長董事 劉淑娟 金港證券執…
公告本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案 不
公告本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案 不予討論1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4…
公告本公司設立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請獨立董事朱富春先生…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:110/11/122.舊任者姓名及簡歷:監察人 蔡哲明監察人 陳靖崴3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規…
本公司設置第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/11/12(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:110/11/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡宜儒，元樟生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡宜儒，元樟生物科技股份…
公告本公司 董事會決議通過本公司股票全面換發無實體相關事宜
1.事實發生日:110/11/052.發生緣由:本公司110年11月5日董事會決議通過辦理本公司股票全面換發無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。 3.因應措施:無4.其他應敘明事…
公告本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證
1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期…
公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:110/10/012.發生緣由:董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/10/01(2)股東臨時會召開日期:110/11/12(…
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