公準精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/09/212.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 106年8月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率= 59.4% 流動比率=153.31% 速動比率= 92.91%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/242.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 106年7月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率= 61.65% 流動比率=130.39% 速動比率= 79.57%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 106年6月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率= 58.26% 流動比率=137.06% 速動比率= 77.65%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利；新臺幣93,412,500元，每股配發現金股利 2.35元(計算至元止)。4.除權（息）交易日:106/08/025.最後過戶日:106/08/036.停止過戶起始日期:106/08/047.停止過戶截止日期:106/08/088.除權（息）基準日:106/08/089.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)鍾自強；本公司獨立董事。(2)黃營芳；本公司獨立董事。(3)鄧希哲；本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/299.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:106/06/202.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 106年5月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率= 53.98% 流動比率=170.95% 速動比率=103.40%7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:討論事項一：(1)「公司章程」修訂案。(2)「取得或處分資產作業程序」修訂案。(3)「背書保證作業程序」修訂案。(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(5)「股東會議事規則」修訂案。(6)「董事及監察人選任程序」修訂案。(7) 申請股票上櫃案(8) 配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股 ，擬請全體股東放棄優先認購權案。選舉事項：(1)董事全面改選討論事項二：(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1)承認105年度決算表冊案。(2)承認105年度盈餘分派議案。4.其它應敘明事項 :擬分配普通股現金股利每股2.35元。

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事：蘇友欣 (公準精密工業股份有限公司董事長)董事：耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人黃以文 (國立中正大學機械工程學系 教授)董事：巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹 (公準精密工業股份有限公司特別助理)董事：蘇淑玓 (公準精密工業股份有限公司課長)獨立董事：李金和 (正修科技大學工管系副教授)獨立董事：黃營芳 (高雄應用科技大學教授)獨立董事：鄧希哲 (中升興業股份有限公司副董事長)3.新任者姓名及簡歷:董事：蘇友欣 (公準精密工業股份有限公司董事長兼總經理)董事：路社投資股份有限公司代表人蘇重虹 (公準精密工業股份有限公司特別助理)董事：祝如竹 (中華科技大學顧問)董事：耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人黃以文 (國立中正大學機械工程學系 教授)獨立董事：鍾自強 (成霖企業股份有限公司董事)獨立董事：黃營芳 (國立高雄應用科技大學教授)獨立董事：鄧希哲 (台灣典範半導體股份有限公司董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事：蘇友欣 3,332,345股董事：路社投資股份有限公司 10,135,311股 代表人：蘇重虹董事：祝如竹 0股董事：耀華玻璃股份有限公司管理委員會 3,846,154股 代表人：黃以文獨立董事：鍾自強 0股獨立董事：黃營芳 0股獨立董事：鄧希哲 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:106/06/149.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)蘇友欣董事 (2)蘇重虹董事 (3)鍾自強獨立董事 (4)黃營芳獨立董事 (5)鄧希哲獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)蘇友欣董事 (2)蘇重虹董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)蘇友欣董事：上海公準精密模具有限公司-董事長 (2)蘇重虹董事：上海公準精密模具有限公司-總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海公準精密模具有限公司：上海市桂箐路69號30幢1F。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密模具、沖壓件、射出件等製造和銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:董事蘇友欣，投資上海公準精密模具有限公司美金36萬元，持股比例 30%。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:蘇友欣 (公準精密工業股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:蘇友欣 (公準精密工業股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:106年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長。6.新任生效日期:106/06/147.其他應敘明事項:依本公司106年6月14日董事會決議。

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:監察人蔡繡容，高雄科技大學講師。監察人陳桂止，公準精密工業股份有限公司監察人。監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿，公準精密工業股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鍾自強 (成霖企業股份有限公司董事)(2)獨立董事：黃營芳 (國立高雄應用科技大學教授)(3)獨立董事：鄧希哲 (台灣典範半導體股份有限公司董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/149.其他應敘明事項:依本公司106年3月24日董事會決議。

1.發生變動日期:106/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄧希哲；本公司獨立董事。(2)李金和；本公司獨立董事。(3)黃營芳；本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/02~106/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.事實發生日:106/05/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 106年4月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率=54.23% 流動比率=160.14% 速動比率=99.91%7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/051.召開法人說明會之日期：106/05/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區4.法人說明會擇要訊息：櫃買中心業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/04/192.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 106年3月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率=54.37% 流動比率=161.77% 速動比率=101.26%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/122.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正106/02/23日公告本公司因未依規定期限申報繳納空氣污染防制費，違反空氣污染防制法處罰案。事實發生日誤植為105/02/23，更正為106/02/22。6.因應措施:發佈重大訊息更正。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 106年2月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率=55.35% 流動比率=163.76% 速動比率=107.05%7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.35000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,412,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由: 一、報告事項： (1)105年度營業報告。 (2)監察人查核本公司105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)修訂「誠信經營守則」報告。 (6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (7)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (8)修訂「道德行為準則」報告。 (9)背書保證辦理情形報告。 (10)大陸投資情形報告。 (11)股東提案處理情形說明。 二、承認事項： (1) 承認105年度決算表冊案。 (2) 承認105年度盈餘分派議案。 三、討論事項一： (1)「公司章程」修訂案。 (2)「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (3)「背書保證施行辦法」修訂案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 (6)「董事及監察人選任程序」修訂案。 (7)申請股票上櫃案 (8)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股， 擬請全體股東放棄優先認購權案。 四、選舉事項： (1)董事全面改選 五、討論事項二： (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1、第192條之1及216條之1規定辦理。(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東得以書面 向本公司提案及提名董事候選人名單，提名人數不得超過全體董事應選名額。(3)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，提案超 過一項或300字者，均不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股 東常會，並參與該項議案討論。(4)本公司擬訂於民國106年4月7日起至民國106年4月17日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東，務請於民國106年4月17日16時前提出並敘明聯 絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(並請於信封封面上加註 「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理處所：公準精密工業股份有限公司股務部 (地址：814高雄市仁武區八@德二路168號)