冠輝科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:97/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:１.黃敏精董事2.李桂蘭董事3.陳李木桂董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:１.黃敏精董事2.李桂蘭董事3.陳李木桂董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.昆山冠輝精密電子有限公司董事長2.HIGH SELECT INTERNATIONAL LTD.負責人3.EVER JOY LTD.負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市千燈鎮石浦機電東路188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:發光二級管(LED)導線架.光電晶體(TD)導線架.精密端子.精密塑膠膜及射出成型.精密電腦馬達定轉子新型電子元器件.銷售自產產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日或發生變動日期:97/10/172.舊任者姓名及簡歷:黃敏精董事長(冠輝公司董事長兼總經理)3.新任者姓名及簡歷:黃敏精董事長(冠輝公司董事長兼總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:97年股東臨時會全面改選6.新任生效日期:97/10/177.其他應敘明事項:無

補充公告本公司97年8月31日董事會決議召開97年度第一次股東臨時會事宜1.董事會決議日期:97/08/312.股東臨時會召開日期:97/10/173.股東臨時會召開地點:台北縣三重市光復路一段82號5樓4.召集事由:本次股東臨時會報告、討論及選舉事項如下：(一)報告事項：1.大陸投資情形報告。2.資金貸與他人情形報告。(二)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。3. 公司董監事全面改選與獨立董監增選案。4. 解除董事競業禁止限制案。5. 本公司私募普通股案。6. 本公司擬透過第三地區子公司High Select International Ltd.間接對大陸孫公司昆山冠輝精密電子有限公司辦理增資。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/09/186.停止過戶截止日期:97/10/177.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:97/08/223.舊任者姓名、級職及簡歷:簡福全，本公司總管理處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:李金德，本公司總管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原財務主管因個人生涯規劃，請辭本公司總管理處協理及財務主管一職。7.生效日期:97/08/228.新任者聯絡電話:02-851109019.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/312.公司名稱:冠輝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96年度年報補正6.因應措施:本公司96年度年報修正版已於97/07/31補正，並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:修改第1頁-九十六年,第15頁-表格內容修改,加入法人股東之主要股東之表格第30頁-持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊內容修改

1.事實發生日:97/07/102.公司名稱:冠輝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告97年5月份資金貸與他人資料誤植，更正重新輸入，原申報資金貸與他人金額為99472仟元，現更正為65103仟元6.因應措施:更正資料重新上傳股市觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/102.公司名稱:冠輝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告97年5月份資金貸與他人資料誤植，更正重新輸入6.因應措施:更正資料重新上傳股市觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/102.資金貸與之:(1)公司名稱:東莞冠輝光電有限公司(2)與公司之關係:本公司曾孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):74483(4)原資金貸與之金額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8764(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19836(7)本次新增資金貸與之原因:逾期應收帳款轉資金貸與3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):180000(2)累積盈虧金額(仟元):-4555.計息方式:無6.還款之:(1)條件:加強客戶催收預計今年第四季收回(2)日期:今年第四季7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:10.658.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:207.779.子公司所貸與他人資金之來源:母公司10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):74483(2)背書保證餘額(仟元):011.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/022.公司名稱:冠輝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司97年度現金增資認股繳款期限已於97年06月30日截止,惟有部份員工及原股東尚未繳納現金增資股款,特再催告。6.因應措施:一、依據公司法第142條及第266條第3項規定, 特再催告,自97年07月02日至97年08月02日止為股款催繳期間,尚未繳納股款之員工及原股東,請於上述期間採匯款方式匯款，逾期未繳納者即喪失認股權利。二、匯款明細如下：A.匯款銀行：合作金庫商業銀行(銀行代號006)二重分行B.匯款帳號：1586717002413C.收款人戶名：冠輝科技股份有限公司D.匯款人請務必於備註欄填寫股東本人名字、身份證號或統一編號，並留存聯絡電話及匯款證明，傳真至本公司(02)85110902俾利確認股認資料。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請向本公司總管理處(電話02-85110901)洽詢。

1.事實發生日:97/05/302.公司名稱:冠輝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據[發行人募集與發行有價證券處理準則]第9條第2款辦理,委託金融機構代收價款,存儲於發行人所開立之專戶內,應分別訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書,且於訂約二日內,將訂約行庫名稱及訂約日期公告6.因應措施:訂約日期:97/05/29委託代收款項機構:合作金庫商業銀行股份有限公司二重分行(員工及公開申購人)委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行股份有限公司二重分行7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:097/04/302.增資資金來源:現金增資3.發行股數:5,000,000股4.每股面額:壹拾元整5.發行總金額:50,000,0006.發行價格:每股溢價壹拾捌元整7.員工認購或配發股數:500,000股8.公開銷售股數:不適用（修正）9.原股東認購或無償配發比例:增資發行股數90％10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:擴充生產設備及充實營運周轉金13.其他應敘明事項:無