利百景環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制

1.事實發生日:111/08/24

2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:111/08/24

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(a)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐

(b)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍

(c)獨立董事：林宜靜

(d)獨立董事：孫正強

(3)許可從事競業行為之項目:

(a)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐

利百景環保科技(股)公司 董事長

利百特國際儲運(股)公司 董事長

兆恆能資科技(股)公司 董事

(b)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍

大恆資源科技(股)公司 董事長

兆恆能資科技(股)公司 董事長

碩恆綠能材料(股)公司 董事

(c)獨立董事：林宜靜

旭東環保科技(股)公司 獨立董事

(d)獨立董事：孫正強

榮福(股)公司 董事長

台鋼運輸(股)公司 董事長

台鋼環保(股)公司 董事長

(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/24~114/08/23

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以

上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/24

2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：林宜靜/靜誠會計師事務所負責人

獨立董事：蔡憲唐/力銘科技(股)公司獨立董事、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事

獨立董事：孫正強/久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董事長、

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組

成審計委員會。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:浩群開發股份有限公司 代表人:鍾政祐

4.舊任者簡歷:

(1)利百景環保科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)利百特國際儲運(股)公司董事長

5.新任者姓名:浩群開發股份有限公司 代表人:鍾政祐

6.新任者簡歷:

(1)利百景環保科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)利百特國際儲運(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出

9.新任生效日期:111/08/24

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/24

2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:

蔡憲唐

孫正強

陳富祥

(2)舊任者簡歷:

蔡憲唐:力銘科技(股)公司獨立董事、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事

孫正強:久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董事長

陳富祥:中國文化大學教授、伸昌光電材料(股)公司 監察人

(3)新任者姓名:尚未委任

(4)新任者簡歷:尚未委任

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

(6)異動原因:董事會任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/18~111/10/31

(8)新任生效日期:尚未委任

7.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會推舉新任薪資報酬委員會委員。

1.事實發生日:111/08/22

2.契約或承諾相對人:金士盛股份有限公司。

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/10/01-131/09/30

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與金士盛簽訂坐落於”臺南市柳營區大農里環園西路2段23號”之委任

經營管理契約，其中包括承租土地與廠房，承租土地面積約2,130坪，以及

該公司甲級廢棄物處理許可證範圍內之場地所有設備係以委託經營管理方式

委任本公司代為經營、維護及管理，契約期限共計20年。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.對公司財務、業務之影響:

未來營收損益影響，以公開資訊觀測站公告者為準。

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:

本公司因腹地不足，有擴充廠區之需求，且因緊鄰本公司之金士盛股份有限

公司產能利用率不佳，故就處理許可範圍內委任本公司經營。

9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 古俊輝先生

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/10/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，

經本公司111年06月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下

，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:十山工程科技股份有限公司 代表人：莊豐卿

4.舊任者簡歷:十山工程科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/01~111/10/31

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:十山工程科技股份有限公司 代表人：莊豐卿

4.舊任者簡歷:十山工程科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/01~111/10/31

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

15.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:111/07/28

2.薪資報酬委員會之召開日期:111/07/27

3.董事會通過之薪資報酬:

廠長於任職迄今表現優秀、績效顯著，經全體在場出席董事及視訊會議董事

決議提高廠長調薪幅度。

4.薪酬委員會建議之薪資報酬:

經理人考核暨調薪係依本公司「員工績效考核管理辦法」之績效考核結果進行

評定及調薪。

5.差異情形及原因:如上述第3項所述。

6.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：111/07/28

2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/28

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,281

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,114

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,417

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,975

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,873

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,632

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.95

11.期末總資產(仟元):1,315,451

12.期末總負債(仟元):467,358

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):821,304

14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議修正111年第一次股東臨時會事宜 (變更召開地點及刪除召集事由之討論事項第6案)

1.董事會決議日期:111/07/28

2.股東臨時會召開日期:111/08/24

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)

5.召集事由一、報告事項:

(1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』

、『道德行為準則』案

(2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案

(2)擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案

(3)擬修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、

『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案

(4)擬廢除『監察人之職權範疇規則』案

(5)為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資

原股東可認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選任第五屆董事7人(含獨立董事3人)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/07/26

12.停止過戶截止日期:111/08/24

13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議為轉投資之利百特國際儲運股份 有限公司授信總額度新台幣30億3,200萬元聯合授信案擔任 連帶保證人案

1.事實發生日:111/07/05

2.公司名稱:利百特國際儲運股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:持有88.25%之子公司。

5.發生緣由:

(1)為本公司轉投資之利百特國際儲運股份有限公司(以下稱「利百特」)委請合作

金庫銀行為主辦銀行，籌組七年期額度新台幣30億3,200萬元整之聯合授信案，

以支應利百特分期投資興建位於高雄港洲際貨櫃中心第二期之石化油品儲運中

心(Phase 1A及1B)所需資金。主辦銀行得視本聯合授信案籌募情形，於15%範圍

內調降本聯合授信案甲項授信及乙項授信額度，並隨之調整授信總額度。

(2)本公司擬擔任本聯合授信案連帶保證人，依持有利百特股票之持股比率負擔保證

責任，且本公司負擔之保證責任不得低於授信總額度之51%。

(3)有關本聯合授信案之主要授信條件尚待聯合授信銀行團之核准，並以與聯合授信團

所簽之相關合約所載條款為準。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

上述相關事項，待與聯合授信團之核准後，擬請董事會授權董事長代表本公司簽署

並執行本聯合授信案相關事宜（包括但不限於簽署相關聯合授信合約、本票、本票

授權書及相關文件，以及嗣後修改等），並定期於董事會報告本聯合授信案之執行

情形。

公告本公司董事會決議擬與金士盛股份有限公司簽訂土地 暨廠房「租賃意向書」案

1.事實發生日:111/07/05

2.契約或承諾相對人:金士盛股份有限公司。

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):不適用。

5.主要內容(解除者不適用):

擬與金士盛股份有限公司簽訂土地暨廠房「租賃意向書」。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.對公司財務、業務之影響:不適用。

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:

因應本公司廠房腹地空間不足，擬承租金士盛股份有限公司之土地暨廠房。

9.其他應敘明事項:

擬請董事會授權董事長與金士盛進行相關洽談及簽訂「租賃意向書」，並依

『取得或處分資產處理程序』規定辦理，委任不動產估價師進行使用權資產之

估價報告，待估價報告完成後於下一次董事會提出討論。

1.董事會決議日期:111/07/05

2.股東臨時會召開日期:111/08/24

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:台南市柳營區工一路26號(二廠大會議室)

5.召集事由一、報告事項:

(1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』

、『道德行為準則』案

(2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案

(2)擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案

(3)擬修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、

『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案

(4)擬廢除『監察人之職權範疇規則』案

(5)為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資

原股東可認購權利案

(6)發行111年限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選任第五屆董事7人(含獨立董事3人)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/07/26

12.停止過戶截止日期:111/08/24

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/01

2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年度第一次現金增資認股繳款期限已於111年05月31日截止，

惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自111年06月02日起至111年

07月04日下午3點30分止為催繳期間。

(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款通知書於 111年07月04日

下午3點30分前繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認購

之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。

7.其他應敘明事項:

貴 股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務

代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話(02) 2361-1300)或洽詢本公司

(地址：台南市柳營區工一路28號；電話：(06)6235353分機204)。

代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 委請合作金庫商業銀行進行新台幣參拾億參仟貳佰萬元之 聯合授信籌組案

1.事實發生日:111/05/26

2.契約相對人:合作金庫商業銀行

3.與公司關係:無

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):新台幣參拾億參仟貳佰萬元聯合授信案，

授信期間自首次動用日起算7年。

6.限制條款(解除者不適用):NA

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):

為支應公司分期投資興建位於高雄港洲際貨櫃中心第二期之石化油品儲運中心

(Phase 1A及1B)所需之資金。

8.具體目的(解除者不適用):

為支應公司分期投資興建位於高雄港洲際貨櫃中心第二期之石化油品儲運中心

(Phase 1A及1B)所需之資金，委請合作金庫銀行為主辦銀行，進行七年期額度

新台幣參拾億參仟貳佰萬元之籌組聯合授信案。

9.其他應敘明事項:

授權董事長簽署辦理聯合授信委任書與相關文件及全權辦理聯貸案相關事宜

，直至聯合授信合約備妥並提交董事會簽署。

1.事實發生日:111/05/25

2.發生緣由:

(1)召開法人說明會之日期：111/05/25

(2)召開法人說明會之時間：14 時 00分

(3)召開法人說明會之地點：線上會議

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會

，說明公司營運現況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：簡報請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無 。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207或mail：

joyce.tsou@sinopac.com。

1.事實發生日:111/05/12

2.發生緣由:董事會決議除息基準日

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/12

(2)除權、息類別:除息

(3)發放股利種類及金額:現金股利23,072,999元

(4)最後過戶日:111/06/06

(5)停止過戶起始日期:111/06/07

(6)停止過戶截止日期:111/06/11

(7)除權（息）基準日:111/06/11

(8)現金股利發放日期:111/07/08

(9)若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率，

擬由董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。