力晶積成電子製造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/092.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司110年03月09日董事會決議通過109年度員工酬勞計新台幣482,131,000元與董監酬勞計新台幣60,000,000元，均以現金發放之。(2)上述決議數與109年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/092.審計委員會通過財務報告日期:110/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):45,684,6155.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,992,4116.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,744,2447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,799,0738.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,806,4779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,806,47710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2311.期末總資產(仟元):78,914,03312.期末總負債(仟元):45,696,34413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33,217,68914.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/092.股東會召開日期:110/06/093.股東會召開地點:新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)109年度營業報告。(2)109年度審計委員會查核報告。(3)109年度盈餘分派現金股利情形報告案。(4)109年度員工酬勞與董監酬勞分派案。(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(6)訂定本公司「誠信經營守則」案。(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(8)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(9)修訂本公司「董事及經理人行為準則」案。(10)修訂「108年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。(11)其他報告。(二)承認事項：(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認109年度盈餘分配表案。(三)討論事項：(1)擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。(3)辦理初次申請股票上市前之現金增資，部分採洽商銷售方式配售新股引進投資人案。(4)擬修訂「公司章程」相關條文案。(5)擬修訂「董事選任程序」相關條文案。(6)擬修訂「股東會議事規則」相關條文案。(7)擬修訂「背書保證作業程序」相關條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/116.停止過戶截止日期:110/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(1)受理股東提案日期:自民國110年04月01日至110年04月12日止。(2)受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(3)受理處所：力晶積成電子製造股份有限公司財務處(地址：300新竹市科學園區力行一路12號)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,525,865,541元，每股配發新台幣0.49139101元4.除權（息）交易日:110/04/085.最後過戶日:110/04/106.停止過戶起始日期:110/04/117.停止過戶截止日期:110/04/158.除權（息）基準日:110/04/159.現金股利發放日期：:110/05/1710.其他應敘明事項：:因最後過戶日110年04月10日適逢星期例假日，故現場過戶提前至110年04月09日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國110年04月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.傳播媒體名稱:工商時報及自由時報2.報導日期:110/02/253.報導內容:工商時報「…力積電第一季來自記憶體、面板驅動IC、CIS與電源管理IC訂單強勁，8吋與12吋晶圓產能需求不墜，加上近期車用晶片需求大增，產能利用率仍維持滿載，預計第一季營收達3.40億美元，較去年同期成長20%。…」自由時報「…力積電（6770）以生產記憶體、面板驅動IC、CIS與PMIC為主，目前8吋與12吋晶圓產能需求不墜，加上近期車用需求大增，產能利用率維持滿載，預計第1季營收年增20%。…」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導市場調研機構發佈之晶圓代工產業營收預估，本公司並未公佈相關財務預測，對於外部機構的研究訊息，本公司無法評論。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:110/02/093.報導內容:蘋果日報(1)…黃崇仁表示，預計今年9、10月將從興櫃轉上市，力積電的毛利率已超過世界先進了，不但將達到40%，甚至有機會往50%的邁進，是全台灣晶圓代工毛利率第2高的公司，未來還再提高。(2)黃崇仁有信心說，「力積電今年無論如何，EPS都要超過世界先進…」。(3)黃崇仁透露，力積電正在發展3D Interchip堆疊技術，結合愛普的整合能力與力積電的TSV技術，已接獲中國客戶訂單，應用於以太幣挖礦機，2月正式出貨，利潤非常的高…。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關本公司興櫃轉上市時程，黃董事長僅就個人期望表達推動企業重返資本市場的企圖心，並以此督促本公司相關人員謹遵主管機關法令規定全力以赴。另因晶圓代工需求強勁，業界報價顯著調升，確已帶動本公司毛利率上揚。(2)黃董事長向來以明確高標準要求本公司營運績效，並激勵全體員工努力達標，也對企業發展前景充滿信心，本公司將視市場實況積極拓展業務，爭取更佳的經營成果以回饋股東、社會。(3)本公司已於109年11月30日興櫃前說明會公開3D Interchip技術，目前效益在特定應用領域已獲得合作夥伴與客戶的驗證，也開始出貨到海外市場，由於3D Interchip 為特殊專用技術，本公司也因此享有自力研發有成所帶來的較佳利潤。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:半導體產品生產製造設施及機器設備2.事實發生日:109/3/26~110/2/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：一批每單位價格：依雙方約定交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,014,544仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：TOKYO ELECTRON LIMITED與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件： 依雙方約定(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：比價及議價價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。決策單位：總經理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:供晶圓產品生產製造使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報及東森新聞2.報導日期:110/01/113.報導內容:蘋果日報B01版「力積電部分機台重開機...力積電則表示，8吋廠有部分機台跳電，必須重新開機、調校之後再運作，目前已經恢復生產，但多少會損失掉一些產能。」「力積電說，目前8吋產能嚴重吃緊，只能努力趕快把這些損失掉的產能補回來。」東森新聞「力積電表示，有影響，但具體影響多少還要計算 ，正在估算中，但影響很輕微。這次算特殊狀況，因為電壓突然下降，造成機器暫停，已經恢復產出。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司8吋晶圓廠(8A)因9日電壓陡降導致部份機台停機，經緊急處理均已回線恢復正常生產。粗估8A廠約有不到一天的產能受影響，以本公司現有3座12吋廠、2座8吋廠的規模估算，此次壓降對整體營收影響遠低於1%，本公司將全力調節產線，以滿足客戶需求。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:半導體產品生產製造設施及機器設備2.事實發生日:109/3/12~109/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：一批每單位價格：依雙方約定交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,120,610仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件： 依雙方約定(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：比價及議價價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。決策單位：總經理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:供晶圓產品生產製造使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/312.捐贈緣由:捐贈「財團法人力晶文化基金會」，落實社會責任並贊助推動藝文活動。3.捐贈金額:新台幣伍佰萬元整。4.受贈對象:財團法人力晶文化基金會。5.與公司關係:本公司之關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:半導體產品生產製造設施及機器設備2.事實發生日:109/3/12~109/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：一批每單位價格：依雙方約定交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,120,610仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件： 依雙方約定(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：比價及議價價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。決策單位：總經理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:供晶圓產品生產製造使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:興建廠房用之鋼構材料2.事實發生日:109/12/18~109/12/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：一批每單位價格：依雙方約定交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,820,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：東鋼鋼結構股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件： 依雙方約定(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：比價及議價價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。決策單位：董事長10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:供建置廠房使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報、自由時報及蘋果日報2.報導日期:109/12/103.報導內容:經濟日報A03版「...預期力晶電2021年在三大動能支持，表現向上成長。」「...自今年的9萬片提升到2021年底11 萬片，升幅20%。對此，力積電已表示將調漲價格。」「...力積電預估明年代工價格看漲5%至10%，自有品牌PowerChip顆粒產品也預期受惠明年初報價反彈，營運不看淡。」工商時報A03版「據了解，力積電也與國內面板大廠洽談合作...」「...力積電預計投入2,780億元，在竹科銅鑼基地興建2座12吋晶圓廠，總產能共達10萬片...明年第二季開始動土建廠。」自由時報A10版「...預計明年6月底提出上市申請，可望第4季前上市。」「...記憶體占營收比重45%，邏輯占營收比重55%...但因晶圓代工產能不足，價格上漲，力積電下半年營運將比上半年成長。」蘋果日報B02版「...預計明年3月正式興建銅鑼廠，爭取中階晶圓代工龐大商機。」「...以力積電今年前10月營收結構來看，邏輯IC、記憶體分別佔55%、45%，...預期明年邏輯IC產能將持續增加...」「...前一陣子已經和聯發科合作，之前也和金士頓合作，未來還會有其他的合作夥伴繼續加入，未來的銅鑼廠也有很多客戶想要加入Open Foundry，已有面板客戶跳過IC設計業者想要包下產能。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司截至目前僅對外公佈經會計師核閱之2020年上半年營收獲利數字且並未對今年全年營運發表財務預測，外傳有關本公司下半年財務預測數字，純屬媒體臆測，與本公司無關。特此澄清。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/302.發生緣由:本公司股票興櫃掛牌之配發劃撥相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司將於109年12月9日興櫃掛牌，依據臺灣集中保管結算所股份有限公司「發行人辦理無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業配合事項」第二十四條規定，發行人應於指定帳簿劃撥交付前二營業日(即12/4)下午五時三十分前向集中保管結算所提出帳簿劃撥申請，因此，為配合劃撥作業，擬辦理股票過戶之股東，建議於109年12月4日下午四時三十分前至本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部完成過戶手續，12月7日及12月8日為無實體劃撥作業時間，將暫停辦理過戶手續，以利於109年12月9日興櫃掛牌日撥入股東集保帳戶。

1.事實發生日:109/11/302.發生緣由:本公司舉辦之興櫃前公開說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開公開說明會之日期：109年11月30日(星期一)(2)召開公開說明會之時間：14時30分(3)召開公開說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2路)(4)法人說明會摘要訊息：本公司舉辦之興櫃前公開說明會，說明本公司之營運現況、所屬產業概況及展望。

109年第一次股東臨時會決議通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:109/11/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事：力晶科技股份有限公司(2)法人董事代表人：童貴聰先生(3)獨立董事：張嘉臨先生、吳重雨先生、林憲銘先生3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/11/24~112/05/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:力晶科技股份有限公司。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥晶合集成電路有限公司：法人董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事面板驅動晶片等產品之晶圓代工服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:12,782,475仟元及27.44%。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過設置審計委員會及委任第一屆審計委員會委員名單1.事實發生日:109/11/242.發生緣由:本公司董事會決議通過設置審計委員會及委任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:吳重雨先生，本公司獨立董事，晶神醫創股份有限公司董事長兼技術長林憲銘先生，本公司獨立董事，緯創資通股份有限公司董事長暨策略長張嘉臨先生，本公司獨立董事，前進智能股份有限公司創辦人暨董事長(4)異動原因:配合109年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/11/24~112/5/26，同本屆董事會任期屆滿之日止。(7)本公司成立審計委員會取代監察人制度。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員名單1.事實發生日:109/11/242.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:林憲銘先生/本公司獨立董事吳重雨先生/本公司獨立董事張嘉臨先生/本公司獨立董事(4)異動原因:本公司109年11月24日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/11/24~112/5/26，同本屆董事會任期屆滿之日止。

1.發生變動日期:109/11/242.舊任者姓名及簡歷:董事：力晶科技股份有限公司代表人-王其國，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力立企業股份有限公司代表人-朱憲國，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：智成電子股份有限公司代表人-吳元雄，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：智特股份有限公司代表人-謝明霖，力晶積成電子製造股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：力晶科技股份有限公司代表人-童貴聰，力晶積成電子製造股份有限公司董事獨立董事：張嘉臨，前進智能股份有限公司創辦人暨董事長獨立董事：吳重雨，晶神醫創股份有限公司董事長兼技術長獨立董事：林憲銘，緯創資通股份有限公司董事長暨策略長4.異動原因:補選董事(含獨立董事)。5.新任董事選任時持股數:董事：力晶科技股份有限公司代表人-童貴聰，（持有股數832,792,640股）獨立董事：張嘉臨，（持有股數0股）獨立董事：吳重雨，（持有股數0股）獨立董事：林憲銘，（持有股數0股）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/267.新任生效日期:109/11/24。8.同任期董事變動比率:變動達三分之一以上。9.其他應敘明事項:其他應敘明事項：無。

1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事：力晶科技股份有限公司代表人-黃崇仁，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力晶科技股份有限公司代表人-陳瑞隆，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力晶科技股份有限公司代表人-蔡國智，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力晶科技股份有限公司代表人-謝再居，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力晶科技股份有限公司代表人-童貴聰，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力晶科技股份有限公司代表人-邵章榮，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力晶科技股份有限公司代表人-朱憲國，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力晶科技股份有限公司代表人-吳元雄，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力晶科技股份有限公司代表人-謝明霖，力晶積成電子製造股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：黃崇仁，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：謝再居，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力晶科技股份有限公司代表人-蔡國智，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：仁典投資股份有限公司代表人-陳瑞隆，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：智翔投資股份有限公司代表人-童貴聰，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力元投資股份有限公司代表人-邵章榮，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：智成電子股份有限公司代表人-吳元雄，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：力立企業股份有限公司代表人-朱憲國，力晶積成電子製造股份有限公司董事董事：智特股份有限公司代表人-謝明霖，力晶積成電子製造股份有限公司董事4.異動原因:提前改選。5.新任董事選任時持股數:董事：黃崇仁，（持有股數：4,212,306股）董事：謝再居，（持有股數：613,480股）董事：力晶科技股份有限公司代表人-蔡國智，（持有股數2,705,196,569股）董事：仁典投資股份有限公司代表人-陳瑞隆，（持有股數：1,100,000股）董事：智翔投資股份有限公司代表人-童貴聰，（持有股數：1,884,000股）董事：力元投資股份有限公司代表人-邵章榮，（持有股數：100,000股）董事：智成電子股份有限公司代表人-吳元雄，（持有股數：2,054,118股）董事：力立企業股份有限公司代表人-朱憲國，（持有股數：100,000股）董事：智特股份有限公司代表人-謝明霖，（持有股數：50,000股）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/09/04~110/09/037.新任生效日期:109/05/27。8.同任期董事變動比率:變動達三分之一以上。9.其他應敘明事項:其他應敘明事項：無。