力晶積成電子製造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):28,573,9005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,491,4846.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,067,4167.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,505,7768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,473,8549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,473,85410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7511.期末總資產(仟元):98,682,26412.期末總負債(仟元):48,886,97913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):49,795,28514.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣2,213,377,558元，每股配發新台幣0.65元4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.現金股利發放日期：:110/09/1710.其他應敘明事項：:請於民國110年08月26日 (星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國110年08月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1. 董事會決議日期：110/08/092. 股利所屬年(季)度：110年 上半年3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,213,377,558　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/07/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01~110/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/07/205.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書1.事實發生日:110/07/132.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國110年07月12日臺證密字第1100013045號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/132.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本季合併營業損益(仟元)：4,227,060(2)本年累計合併營業損益(仟元)：7,067,416(3)本季合併稅前損益(仟元)：3,933,577(4)本年累計合併稅前損益(仟元)：6,505,776(5)差異原因說明(最多60個中文字)：無(6)其他應敘明事項: 以上資訊係本公司自結數，尚未經會計師核閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/132.審計委員會通過財務報告日期:110/07/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,239,0605.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,434,6806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,840,3567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,572,1998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,107,5399.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,107,53910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6811.期末總資產(仟元):81,857,91312.期末總負債(仟元):47,899,31913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33,958,59414.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/132.捐贈緣由:捐贈「財團法人力晶文化基金會」，落實社會責任並贊助推動藝文活動。3.捐贈金額:新台幣參仟萬元整。4.受贈對象:財團法人力晶文化基金會。5.與公司關係:本公司之實質關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報及自由時報2.報導日期:110/07/053.報導內容:經濟日報A11版【力積電明年產能 客戶搶光】「總經理謝再居看好公司業績可望逐季成長，全年營收將年增30%至40%，法人估，力積電今年營收有機會站上600億元，每股純益上看4元。」經濟日報A11版【半導體九命怪貓 力積電董座黃崇仁寫傳奇】「對力積電的上市申請進度，黃崇仁表示已做好準備，前段時間和主管機關、證交所等機構溝通很久，最快三、四天內就會提出申請，審查程序約三個多月，預期最快在12月上市…。」自由時報A08版【今年獲利增數倍 力積電12月上市】「晶圓代工廠力積電（6770）昨股東會通過申請股票上市等案，預計依申請程序到審查，若進行順利，可望12月掛牌上市；拜晶圓代工產能短缺與漲價效益之賜，力積電總經理謝再居向股東預告，今年營收至少比去年成長3到4成，獲利將有數倍成長，全年逐季成長可期。」「…董事長黃崇仁表示，已跟主管機關充分溝通，議案通過將可開始邁向上市之路，進行申請程序，他估計申請至少1個月，審查需費時3個月，若進行順利，希望今年12月能掛牌，達成股東多年來期待上市的願望。」「法人估，力積電今年營收可望突破600億元大關，獲利有機會破百億元…。」自由時報A08版【黃崇仁︰明年產能已被預訂光】「黃崇仁曾誇口力積電毛利率要超越世界先進（5347），他指出，晶圓代工價格持續往上，力積電毛利率已跟世界先進相當，往後將有機會超過。世界先進第一季毛利率約38.1%，據了解，力積電上季毛利率也差不多，法人看好下半年將達45%上下。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司依規定逐月公告營收，且因晶圓代工產能供不應求，業務部門因應市場需求實況，已定期與客戶議價，並將逐漸反映在營收成果對外公告。另本公司已於民國110年07月02日順利召開股東會，並完成董事會成員調整、公司章程修改等程序，將依規定備妥相關資料，儘速向主管機關提出股票上市申請，有關進度時程將視主管機關審查程序而定，本公司全力配合。有關本公司未來業績成長、毛利率提升、獲利上揚等幅度，以及股票上市時間點等報導，純屬外界臆測，本公司不予評論。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)林本堅/美國領創公司總經理、國立清華大學特聘研究講座教授及清大-台積電聯合研發中心主任(2)葉疏/國立臺灣大學會計系教授、龍巖(股)公司及捷敏(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司110年股東常會補選二席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/24~112/05/268.新任生效日期:110/07/029.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)林本堅/美國領創公司總經理、國立清華大學特聘研究講座教授及清大-台積電聯合研發中心主任(2)葉疏/國立臺灣大學會計系教授、龍巖(股)公司及捷敏(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選二席獨立董事7.新任者選任時持股數:(1)林本堅/0股(2)葉疏/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/269.新任生效日期:110/07/0210.同任期董事變動比率:6/911.同任期獨立董事變動比率:2/512.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-林本堅先生及葉疏先生3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決結果:贊成權數1,959,348,156權，佔投票時出席股東表決權數2,073,219,390權的94.50%，通過解除本公司董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」相關條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事二席，當選名單：獨立董事林本堅及葉疏。6.重要決議事項五、其他事項:通過(1)向臺灣證券交易所申請股票上市案。(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。(3)辦理初次申請股票上市前之現金增資，部分採洽商銷售方式配售新股引進投資人案。(4)修訂「董事選任程序」相關條文案。(5)修訂「股東會議事規則」相關條文案。(6)修訂「背書保證作業程序」相關條文案。(7)解除董事競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中央通訊社報導2.報導日期:110/07/023.報導內容:中央通訊社報導「晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁今天表示，明年產能已被客戶預訂一空，一片都不剩，記憶體與邏輯IC都極缺產能。」「謝再居表示，今年業績可望逐季成長，第2季將比第1季好，第3季比第2季好，第4季又比第3季好，全年營收將比去年成長30%至40%，獲利也將倍數成長。」「黃崇仁說，晶圓代工價格不斷往上升，同業世界先進毛利率會提升，力積電毛利率也將快速提升，預期在不久的未來，將與世界先進相等或超過…他並表示，力積電明年產能都已被客戶預訂一空，一片都不剩，不會有供過於求的情況…。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:目前本公司客戶需求強勁，現有晶圓產能呈現供不應求，本公司依據市場實況定期與下游客戶議定價格，業績、毛利率可望逐季成長。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/06/211.召開法人說明會之日期：110/06/212.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS舉辦之投資人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/06/163.報導內容:經濟日報C02版「摩根大通推估，上述利多將帶動力積電下半年毛利率有突破性發展，去年下半年公司的毛利率為23.8%，今年預估提升到45%，推算年度每股稅後純益提高到4.2元，2022年成長到5.4元。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體引述外資券商研究報告推估本公司獲利之相關報導，本公司並未就未來營業獲利等財務數字進行預測、公告，外部研究機構自行估算並發表之財務預測報告及媒體報導，本公司不予置評。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/112.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款之規定公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資總發行股數300,000,000股，每股發行價格新台幣40元，實收股款總計新台幣12,000,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定民國110年06月11日為增資基準日。

1.董事會決議日期:110/06/112.股東會召開日期:110/07/023.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新竹煙波大飯店(新竹市明湖路773號)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):04/096.其他應敘明事項:(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期及地點。(2)因新冠肺炎疫情影響，本次股東常會之各事項如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。(3)本次股東會召集事由，請查閱本公司於110/03/09及110/04/09原發布之重大訊息。(4)本次股東會召開相關事項依據中央流行疫情指揮中心、金管會及新竹市政府指示辦理，若無進一步指示或特殊規定，將維持本次公告召開股東會相關事宜。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/06/101.召開法人說明會之日期：110/06/102.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人座談會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之第二季產業論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案與110/06/09召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:110/06/092.法人名稱:力晶科技股份有限公司及仁典投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)力晶科技股份有限公司代表人童貴聰/力晶積成電子製造股份有限公司董事(2)仁典投資股份有限公司代表人謝明霖/力晶積成電子製造股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:(1)力晶科技股份有限公司代表人徐清祥/力旺電子股份有限公司董事長(2)仁典投資股份有限公司代表人邵章榮/力晶積成電子製造股份有限公司董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/267.新任生效日期:110/06/098.其他應敘明事項:無。