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勁豐電子 (上) 公司公告
公告本公司105年股東常會增補選四席董事
(含三席獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:105/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事:豐藝電子(股)公司代表人:宋一林先生/勁豐電子(股)董事董事:豐藝電子(股)公司代表人:柯永順先生/勁豐電子(股)董事3.新任者姓名及…
105年股東常會重要決議事項公告
1.股東會日期:105/05/092.重要決議事項:承認事項1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○四年度盈餘分派案。討論暨選舉事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得…
公告本公司105年股東常會增補選四席董事 (含三席獨立董事)當選名
1.發生變動日期:105/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事:豐藝電子(股)公司代表人:宋一林先生/勁豐電子(股)董事董事:豐藝電子(股)公司代表人:柯永順先生/勁豐電子(股)董事3.新任者姓名及…
本公司105年股東常會增補選董事且董事變動達三分之一
1.發生變動日期:105/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事:豐藝電子(股)公司代表人:宋一林先生/勁豐電子(股)董事董事:豐藝電子(股)公司代表人:柯永順先生/勁豐電子(股)董事3.新任者姓名及…
公告本公司成立「審計委員會」
1.發生變動日期:105/05/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:鍾瑩敏女士東吳大學經濟系學士/台灣應用材料股份有限公司財務經理獨立董事…
本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:105/05/092.舊任者姓名及簡歷:監察人:證德股份有限公司代表人:林本勝監察人:朱明珍女士3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或…
本公司105年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 之限制。
1.股東會決議日:105/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳綠萍獨立董事:陳茂雄3.許可從事競業行為之項目:如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除…
告本公司現金股利分派除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股5元。4.除權（息）交易日:105/…
公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項)
1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/05/093.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)104年度營業報告。(2…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2016/03/212. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.25000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.75000000 (3…
公告本公司董事會決議通過104年度員工及董監酬勞分派案
1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:勁豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管…
公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員會組織規程
1.發生變動日期:105/03/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.…
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦興櫃前法人說明會
1.事實發生日:105/03/042.發生緣由:本公司應群益金鼎證券邀請於105年03月07日(一)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：105年3月7日(一) 14:30~1…
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