北健有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民

(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪

(4)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲

(5)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

監察人

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民

(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪

(4)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲

(5)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

新任監察人

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:陳佐銘

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:曾惠仙

4.異動原因:任期屆滿提前改選

5.新任董事選任時持股數:

新任董事

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;112,411,119股

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民;112,411,119股

(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;112,411,119股

(4)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲;112,411,119股

(5)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;112,411,119股

新任監察人

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:陳佐銘;112,411,119股

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:曾惠仙;112,411,119股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

7.新任生效日期:113/06/21~116/06/20

8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾董事

中嘉數位股份有限公司代表人:張維民董事

中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪董事

中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲董事

中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/21~116/06/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾

4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾

5.異動原因:任期屆滿提前改選

6.新任生效日期:113/06/21

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/21

2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。

3.與公司關係:非關係人。

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。

6.限制條款(解除者不適用):NA

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。

8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。

9.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/08/04

2.發生緣由:依證交所指示修正111年股東會年報第3、47、55、56、57頁部分內容及

補充揭露117頁關係企業合併營業報告書。

3.因應措施:修正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/21

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳彥君

4.舊任簽證會計師姓名2:

林安惠

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

楊承修

7.新任簽證會計師姓名2:

陳彥君

8.變更會計師之原因:

因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

無

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/08

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:112/03/29

2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。

3.與公司關係:非關係人。

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。

6.限制條款(解除者不適用):NA

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。

8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。

9.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日:111/02/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐雪玲4.新任者姓名及簡歷:許巧妮5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:111/03/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/172.發生緣由:為配合實際狀況之需要，經本公司110年09月17日董事會(代行股東會)決議修正公司章程及變更減資基準日為110年09月29日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:後續如有調整，將再另行公告

1.董事會通過日期(事實發生日):110/09/172.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:郭政弘5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林安惠7.新任簽證會計師姓名2:陳彥君8.變更會計師之原因:因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/09/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額(2)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾(3)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬(4)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰(5)中嘉數位股份有限公司代表人:李寶慧監察人(1)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘(2)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾(2)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪(3)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊(4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰新任監察人(1)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘(2)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅4.異動原因:任期屆滿提前改派5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾；196,485,096股(2)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪；196,485,096股(3)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊；196,485,096股(4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和；196,485,096股(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰；196,485,096股新任監察人(1)中嘉數位股份有限公司代表人：周宜炘；196,485,096股(2)中嘉數位股份有限公司代表人：沈綺紅；196,485,096股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/247.新任生效日期:110/08/17~113/08/168.同任期董事變動比率:全面重新改派不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄭新禾董事、顧景琪董事、林聰俊董事、陳協和董事、謝政翰董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人鄭新禾4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人鄭新禾5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任生效日期:110/08/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人 童至祥4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人 鄭新禾5.異動原因:原董事長辭任6.新任生效日期:110/08/037.其他應敘明事項:無

本公司董事會代行決議辦理減資彌補虧損案及辦理減資向債權人公告事項1.事實發生日:110/04/302.發生緣由:一.減資彌補虧損二.1依公司法第281條準用第73條之規定辦理。2.本公司經中華民國110年4月30日董事會(代行股東會職權)決議辦理減少資本新台幣(以下同)840,739,770元彌補虧損，並銷除已發行普通股股份84,073,977股，每股面額10元，依減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例減少其股份，減資比率為42.79%。減資後，本公司實收資本額減為1,124,111,190元，分為112,411,119股，每股面額10元。3.各債權人對上項減資如有異議，請自本通知之日起三十一日內以書面向本公司提出，俾依法辦理。逾期未表示異議者，視為無異議。3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/04/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人揭朝華4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人童至祥5.異動原因:原董事長辭任6.新任生效日期:110/04/307.其他應敘明事項:無

更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 現金股利章程是否授權董事會決議誤植1.事實發生日:109/06/192.發生緣由:誤植現金股利是否授權董事會決議。更正前:現金股利章程是否授權董事會決議：是更正後:現金股利章程是否授權董事會決議：否3.因應措施:更正公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/142.發生緣由:一、董事會或股東會決議日期:108/10/14二、原發放股利種類及金額:暫緩分配股利三、變更後發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣48,707,482元(每股0.2478元)四、變更原因:董事會決議配發現金股利3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、原108年6月17日股東常會決議暫緩發放股利，經審酌本年度營運及資本支出後，擬依107年度稅後盈餘新台幣53,209,608元，加調整數新台幣818,835元，提列法定盈餘公積新台幣5,320,961元後，可供分配盈餘為新台幣48,707,482元，擬全數分派股東現金股利二、本案經董事會通過後，即呈送監察人審查，並依公司法第128-1條提報下次董事會決議。

1.董事會決議日:108/08/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人徐雪玲5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:108/08/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/02/272.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:缺額(2)中嘉網路股份有限公司代表人:巫俊毅3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:陳煥鵬(2)中嘉網路股份有限公司代表人:鄭新禾4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:陳煥鵬;196,485,096股(2)中嘉網路股份有限公司代表人:鄭新禾;196,485,096股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/247.新任生效日期:108/02/27~110/10/248.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無