千附精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:110/09/303.報導內容:千附精密已訂10月初送件申請上櫃，預計最快明年2月掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:千附精密公司確有申請上櫃計畫，惟確切申請時間尚未確認，上櫃申請需經過櫃買中心審核通過，掛牌時間如經櫃買中心審核通過再另行　公告。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/09/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/20-110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請股票上櫃之所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/09/295.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:110/09/222.發生緣由:(1)110年9月22日取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年9月17日證櫃審字第　11001014912號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:110年9月29日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:1.發生變動日期:110/08/112.舊任者姓名、級職及簡歷:無3.新任者姓名、級職及簡歷:陳智濠/財務主管4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任5.異動原因:新任6.生效日期:110/08/113.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司該任命案業經110年8月11日董事會通過。

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司提報董事會110年第2季個別財務報告主要損益項目如下：110年前2季：營業收入淨額 815,867仟元營業淨利 165,368仟元稅後淨利 134,513仟元稅後基本每股盈餘 2.65元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/162.發生緣由:本公司成立第一屆薪資報酬委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆。(3)新任者姓名及簡歷：獨立董事：陳彥豪 國立台灣大學管理學院兼任助理教授（部定）獨立董事：游素冠 矽瑪科技(股)公司 總經理獨立董事：陳年 德昌聯合會計師事務所 會計師(4)異動情形：新任(5)任期:110/07/12-113/06/30

1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:千附實業股份有限公司代表人張瓊如4.新任者姓名及簡歷:千附實業股份有限公司代表人張瓊如5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:110/07/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆。(3)新任者姓名及簡歷：獨立董事：陳彥豪 國立台灣大學管理學院兼任助理教授（部定）獨立董事：游素冠 矽瑪科技(股)公司 總經理獨立董事：陳年 德昌聯合會計師事務所 會計師(4)異動情形：新任(5)異動原因：全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會(6)任期:110/07/01-113/06/30

公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:千附實業(股)公司代表人張瓊如董事、徐嘉謙董事、廖隆銓董事、吳雪真董事、陳彥豪獨立董事、游素冠獨立董事、陳年獨立董事3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:董事:千附實業股份有限公司代表人張瓊如，千附實業股份有限公司董事長董事:千附實業股份有限公司代表人賴志明，千附實業股份有限公司總經理董事:千附實業股份有限公司代表人徐嘉謙，千附實業股份有限公司董事董事:千附實業股份有限公司代表人賴明村，千附精密股份有限公司總經理董事:千附實業股份有限公司代表人張永輝，千附實業股份有限公司副總經理監察人:千附實業股份有限公司代表人張美凰，千附實業股份有限公司監察人監察人:千附實業股份有限公司代表人吳雪真，千附實業股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:千附實業股份有限公司代表人張瓊如，千附實業股份有限公司董事長董事:徐嘉謙，千附實業股份有限公司董事董事:廖隆銓，千附精密股份有限公司董事董事:吳雪真，千附精密股份有限公司董事獨立董事:陳彥豪，國立台灣大學管理學院兼任助理教授（部定）獨立董事:游素冠，矽瑪科技(股)公司 總經理獨立董事:陳年，德昌聯合會計師事務所 會計師4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:千附實業股份有限公司代表人張瓊如48,900,000股董事:徐嘉謙400,000股董事:廖隆銓0股董事:吳雪真127,448股獨立董事:陳彥豪0股獨立董事:游素冠0股獨立董事:陳年0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/23~112/11/227.新任生效日期:110/07/018.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:110年第一次股東臨時會壹、股東臨時會日期:110年07月01日貳、重要決議事項:一、討論事項(一)(一)通過本公司擬申請股票上櫃案。(二)通過本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案。二、選舉事項(一)通過全面改選董事案。三、討論事項(二)(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年第一次股東臨時會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/092.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/09(2)股東臨時會召開日期:110/07/01早上11時30分(3)股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓(4)股東臨時會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:(1)股東會15日前以明信片寄發股東新開會日期，對於持股未滿一仟股股東以公告方式為之，不另行寄發。(2)嗣後如因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，而需調整開會地點等事宜，擬請授權董事長全權處理。

本公司依金管會指示延期召開原訂110年5月31日之第一次 股東臨時會1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期為110/05/31。4.其他應敘明事項:110年第一次股東臨時會延期召開日期待董事會決議通過後再另行　公告。

1.事實發生日:110/05/052.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名:陳姝朱 千附實業(股)公司經管室經理(3)新任者姓名:黃如蔓 千附精密(股)公司稽核專員(4)異動情形:職務調整(5)生效日期:110/04/013.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司已於110年4月1日發佈重大訊息公告內部稽核主管異動(2)本公司該人事異動案業經110年5月5日董事會通過。

公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(新增股東會議案)1.事實發生日:110/05/052.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜(新增股東會議案)(1)股東臨時會召開日期:110/05/31早上11時30分(2)股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓(3)召集事由:A.報告事項:a.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)b.訂定「道德行為準則」案。(新增)c.訂定「企業社會責任實務守則」案。(新增)B.討論事項(一):a.本公司擬申請股票上櫃案。(新增)b.本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案。(新增)C.選舉事項:全面改選董事案D.討論事項(二):解除新任董事競業禁止之限制案E.臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間:110/05/02~110/05/31(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東得以書面於本次股東臨時會提出獨立董事候選人名單，應選名額為獨立董事3名，受理期間為110/04/22起至110/05/03下午5時止，受理處所為桃園市蘆竹區南崁路一段99號9樓，千附精密公司股務單位。

1.事實發生日:110/04/222.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股4,890,000股，每股認購價格新台幣28元，實收股款總金額新台幣136,920,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年4月22日為現金增資基準日。

1.事實發生日:110/04/152.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年4月15日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納股款，特此催告。3.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年4月23日起至110年5月24日下午3:30止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，採下列方式二擇一繳納:A.臨櫃繳款:請持原繳款書至第一商業銀行大同分行暨各分行繳款，請勿以支票(台支)方式繳款。B.跨行匯款:請填寫匯款單並載明戶名:「千附精密股份有限公司」，匯款帳號:「各股東專屬繳款帳號(共14碼)」及繳款金額(繳款金額需為每股單價28元之倍數)。(匯款單上請註明股東戶號及股東戶名)恕不接受ATM繳費，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:(1)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市松山區東興路8號地下一樓，電話:(02)2746-3797(2)原股東與員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人認購之，特定人繳款期間自110年4月16日至110年4月21日下午3:30止。

1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名:陳姝朱 稽核經理(3)新任者姓名:黃如蔓 稽核專員(4)異動情形:職務調整(5)生效日期:110/04/013.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次內部稽核主管異動將提報最近期董事會通過後，另行公告。

公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(110年3月10日已由千附實業股份有限公司代申報)1.事實發生日:110/03/102.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜(1)股東臨時會召開日期:110/05/31早上11時30分(2)股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓(3)召集事由:A.選舉事項:全面改選董事案B.討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案C.臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間:110/05/02~110/05/31(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東得以書面於本次股東臨時會提出獨立董事候選人名單，應選名額為獨立董事3名，受理期間為110/04/22起至110/05/03下午5時止，受理處所為桃園市蘆竹區南崁路一段99號9樓，千附精密公司股務單位。

公告本公司現金增資發行新股認股基準日(110/03/10千附實業已代為申報)1.事實發生日:110/03/102.發生緣由:一、董事會決議或公司決定日期：110/03/10二、有關現金增資發行普通股內容如下：(1)發行股數：4,890,000股(2)每股面額：新台幣10元(3)發行總金額：新台幣48,900,000元(4)發行價格：每股新台幣28元(5)員工認股股數：發行新股總數15%之股份733,000股(6)原股東認購比率：發行新股總數85%之股份4,157,000股(7)公開銷售股數：不適用(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：授權由董事長洽特定人認購(9)本次發行新股之權利義務：與原股份相同(10)本次增資資金用途：充實營運資金(11)認股基準日：110/03/31(12)最後過戶日：110/03/26(13)股票停止過戶期間：110/03/27~110/03/31(14)原股東及員工股款繳納期間：110/04/08~110/04/15(15)特定人認股繳納期間：110/04/16，並授權董事長得視實際繳款情形，延長繳款期間(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110/3/24(17)代收股款機構：第一商業銀行大同分行(18)股款存儲機構：第一商業銀行延吉分行3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本增資案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年3月5日證櫃新字第1100001007號函核准在案。現金增資基準日110/04/20，本次現金增資所定內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀改變而需變更時，授權董事長全權處理之。