卓立國際公司公告
1.發生變動日期:97/01/222.舊任者姓名及簡歷:鍾季庭3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人因素,請辭董事職務。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/25~99/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:97/01/22為本公司接獲通知日
1.事實發生日:96/11/292.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:由於本公司短期內暫無上櫃之規劃,鑑於成本考量,經與承銷商討論後,擬先行撤銷興櫃掛牌買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:96/12/134.其它應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:台北縣五股鄉五工段486地號建物:台北縣五股鄉五權五路15號(290,331-334建號)2.事實發生日:96/11/14~96/11/143.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地:996.5平方公尺(301.44坪) 建物:3,732.08平方公尺(1,128.94坪) 交易總金額:140,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:健男呢羢有限公司非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約:35,054,094元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付條件:依買賣合約約定契約重要約定:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:比價價格決定之參考依據:參考公告現值、專業估價、鄰近不動產實際交易價格決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價機構:瑞普國際不動產估價師事務所估價金額:134,000,000元11.不動產估價師姓名:吳紘緒12.不動產估價師開業證書字號:(94)北市估字第000065號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:一位自然人 1,000,000元(含稅)18.取得或處分之具體目的或用途:改善財務結構、償還借款以降低借款利息19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款
1.事實發生日:96/11/092.公司名稱:卓立國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為改善財務結構、償還借款以降低借款利息。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:待確定買主及處分金額後,將另行公布相關訊息。
1.發生變動日期:96/07/232.舊任者姓名及簡歷:郭彥辰 昱晶能源科技財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人因素,請辭董事職務。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/25~99/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:1/99.其他應敘明事項:96/7/23為本公司接獲通知日
1.發生變動日期:96/07/122.舊任者姓名及簡歷:摩根長榮國際股份有限公司 代表人:林振財3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司因董事、監察人任期屆滿,於96年6月25日股東會全面改選董事、監察人,當選之法人董事-摩根長榮國際股份有限公司(代表人:林振財)因其持有本公司股份數為零,不具股東身份,依公司法第二十七條之規定,其職位當然解任。5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/25~99/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率:1/7;監察人變動比率:09.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:96/06/252.舊任者姓名及簡歷:舊任董事姓名: 簡歷:王奕富 卓立國際股份有限公司董事長柯清文 摩托羅拉台灣.大陸人力資源資深總監王正坤 東立通訊科技(深圳)有限公司副總經理鄒以建 卓立國際股份有限公司總經理郭彥辰 昱晶能源科技財務長鍾季庭 日盛投信協理舊任監察人姓名: 簡歷:蔡宛軒王美玉范揚淵 慶生電子財務經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事姓名: 簡歷:王奕富 卓立國際股份有限公司董事長柯清文 摩托羅拉台灣.大陸人力資源資深總監王正坤 東立通訊科技(深圳)有限公司副總經理郭彥辰 昱晶能源科技財務長摩根長榮國際股份有限公司 代表人:林振財 摩根長榮國際股份有限公司董事長鍾季庭 日盛投信協理陳連貞 住商不動產營業員新任監察人姓名 簡歷:張博雄 日盛証券協理.日盛創投協理蔡宛軒林媛妮 元瑞國際股份有限公司董事長4.異動原因:董事及監察人任期屆滿,故全面改選。5.新任董監事選任時持股數: 持有股數:王奕富 4,134,505股柯清文 139,650股王正坤 263,159股郭彥辰 139,650股摩根長榮國際股份有限公司 代表人:林振財 0股鍾季庭 0股陳連貞 0股張博雄 20,388股蔡宛軒 423,578股林媛妮 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/25~96/06/247.新任生效日期:96/06/258.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:96/06/252.重要決議事項:(1)承認事項:(一)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司九十五年度盈餘分配案。(2)討論事項(一):(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3)選舉事項:(一)本公司董事、監察人任期屆滿,提請全面改選案。選舉結果:選出董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席。董事當選名單:王奕富、柯清文、王正坤、郭彥辰、摩根長榮國際股份有限公司(代表人:林振財)。獨立董事當選名單:鍾季庭、陳連貞。監察人當選名單:張博雄、蔡宛軒、林媛妮。(4)討論事項(二):(一)通過解除董事競業禁止規定案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:96/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)王奕富 董事(2)王正坤 董事(3)摩根長榮國際股份有限公司(代表人:林振財) 董事3.許可從事競業行為之項目:在無損於本公司章程所列之營業範圍之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)王奕富 董事(2)王正坤 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)王奕富 東立通訊科技(深圳)有限公司 總經理(2)王正坤 東立通訊科技(深圳)有限公司 副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市寶安區福永鎮懷德南路1號興圍第二工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有線及無線通訊相關產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:96/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王奕富 卓立國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王奕富 卓立國際股份有限公司董事長5.異動原因:本公司董事、監察人任期屆滿,於96/06/25股東會全面改選,依公司法第208條之規定,由新任之董事會全體出席董事一致推選王奕富先生續任本公司董事長。6.新任生效日期:96/06/257.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:95/06/292.重要決議事項:(1)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司九十四年度盈餘分配案(3)通過審議股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案(4)通過修訂本公司章程部份條文案(5)通過修訂本公司背書保證作業程序案(6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案(7)通過修訂本公司股東會議事規則案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:95/05/042.舊任者姓名及簡歷:董事陳尚群-現任遠邦投顧副總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因業務繁忙請辭董事職務5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/06/25~96/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:1/109.其他應敘明事項:無
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:蘋果日報.2.輸入或報導日期 :95/01/163.輸入或報導內容 :本土手機D-NET DG212與SAMSUNG D508相似度90%.4.公司對該等報導或訊息之說明:(1)本公司代理進口在台灣區銷售該款手機DG212,經查該產品並無刻意抄襲他牌手機之情形.(2)針對該款產品目前亦無接獲任何相關書面或有關智慧財產權之法律文件通知或告知.本著尊重智慧財產權之精神,本公司將會主動深入瞭解.5.因應措施 :本著尊重智慧財產權之精神,本公司將會主動深入瞭解.6.其他應敘明事項:無.
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:邱啟洲 總管理處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:連婉吟 總管理處副總經理5.異動原因:原總管理處副總經理邱啟洲因個人因素於九十四年六月三十日離職6.生效日期:94/07/017.新任者聯絡電話:(02)2299-99198.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:艾利颱風對本公司財務及業務無任何重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
壹、本公司於九十三年六月二十五日股東常會決議通過，辦理盈餘轉增資，自九十二年度可分配盈餘中提撥股東紅利48,384,300元及員工紅利3,615,700元，共計新台幣52,000,000元,增資發行新股5,200,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局九十三年七月七日證期一字第0930129954號函核准在案。貳、茲依公司法規定將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：卓立國際股份有限公司。(二)所營事業： 1、一般進出口貿易業務（許可業務除外）。 2、電訊及有 線及無線通訊器材之研發、維修、製造、加工及買賣業務。3、前各項有關廠商產品之代理經銷報價投標及進出口貿易業務。4、電器批發業。5、事務性機器設備批發業。6、機械批發業。7、精密儀器批發業。8、電子材料批發業。9、塑膠皮、布、板、管材製造業。10、塑膠膜、袋製造業。11、塑膠日用品製造業。12、工業用塑膠製品製造業。13、塑膠皮製品製造業。14、塑膠膜、袋批發業。15、塑膠原料批發業。16、塑膠膜、袋零售業。17、塑膠原料零售業。18、合成橡膠零售業。19、合成橡膠批發業。20、玩具製造業。21、玩具、娛樂用品批發業。22、玩具、娛樂用品零售業。23、日常用品批發業。24、日常用品零售業。25、電信管制射頻器材製造業。 (三)已發行股份總額與每股金額：本公司額定資本總額為新台幣350,000,000元，分為35,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會分次發行；實收資本額為新台幣250,000,000元，分為25,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (四)本公司所在地：台北縣五股鄉五權五路十五號。(五)公告方式：公告於證期局指定之公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)本次發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次盈餘轉增資發行新股4,838,430股，按除權配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發約193股; 其配發不足壹股之畸零股得由原股東自除權基準日起五日內向本公司股務代理部申請，拼湊成整股，逾期未申請或拼湊仍不足壹股之畸零股，按面額改發現金至元為止，其股份授權由董事長洽特定人按面額承購之。2.員工紅利轉增資發行新股361,570股，每股面額新台幣10元，共計新台幣3,615,700元。3.本次發行新股權利義務與原已發行之股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣302,000,000 元，分為30,200,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(九)股票簽證機構：日盛國際商業銀行信託部。(十)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時另公告並分函通知各股東。參、茲訂定九十三年八月一日為除權配認股基準日，依公司法第一百六十五條規定，自九十三年七月二十八日至九十三年八月一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年七月二十七日（星期五）下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：(02)2382-6789）辦理過戶手續。肆、茲將本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所：90年度由李振銘、楊明哲會計師；91年度由李振銘、王金山會計師；92年度由李振銘、顏漏有會計師查核之資產負債表、損益表、股東權益變動表，盈餘分配表及現金流量表，公告如后。（財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責） 相關報表： 8094_2004071201RPT
1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務業務無任何重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月五 日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月二十五日(星期五)下午三時(地點：台北縣五股鄉五權五路十五號本公司二樓會議室)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(1)•九十二年度營業報告及財務報表。(2)•監察人九十二年度決算表冊審查報告。２.承認事項及討論事項：(1)•提請承認九十二年度決算表冊。(2)•提請承認九十二年度盈餘分配表。(3)•提請審議現金增資發行新股案。(4)•提請審議股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)•提請修改公司章程部份條文。３．選舉事項：改選董事及監察人。４．其他議案及臨時動議。三、本公司九十二年度盈餘暨員工紅利轉增資及現金增資發行新股案，經董事會決議如下:1.擬自股東紅利中提撥新台幣48,384,300元轉增資發行新股，每股面額10元，共計4,838,430股;原股東按配股基準日股東名簿所載之持有股數，每仟股無償配發股東紅利增資股193股，不足配發一股之畸零股按面額以現金分派之，其餘股份由董事長洽特定人按面額承購之。2.員工紅利3,615,700元轉增資發行新股，每股面額新台幣10元，分為361,570股。3.本次現金增資發行新股之資金擬作為改善財務結構、購置機器設備、充實營運資金或其他中長期發展所需資金，擬增資發行記名式普通股4,800,000股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣48,000,000元，擬請股東會授權董事會，在發行新股4,800,000股之限額內，視情況議定現金增資額度與發行價格。並依公司法267條之規定保留百分之十由本公司員工認購，其餘股份由原股東按認股基準日時持股比例認購之，認購不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五日內自行併湊成整股;本次現增原股東及員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。4.本次增資發行新股俟本次股東常會通過及呈奉主管機關核准後，訂定配認股基準日辦理之。本次發行新股之權利義務與原有股份同。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十七日至九十三年六月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十六日(星期一)下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：(０二)二三八二六七八九辦理股票過戶登記俾可享有出席股東常會之權利。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣五股鄉五權五路15號)六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、除分函通知各股東外，特此公告。
1.事實發生日:93/03/312.發生緣由:(1)本公司發言人原為副總經理連婉吟,因職務調動,今改由總經理鄒以建擔任.(2)本公司代理發言人原為財務長廖惠珠,因於930331離職,故今改由副總經理連婉吟擔任.(3)本公司財務主管及股務主管原為財務長廖惠珠,因於930331離職,故今改由副總經理邱啟洲擔任.3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:9302272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王奕富:卓立國際股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:鄒以建:卓立國際股份有限公司營業部副總經理5.異動原因:因應業務需求,原任總經理王奕富解任並聘任新任總經理鄒以建6.新任生效日期:93/03/017.其他應敘明事項:無
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