博弘雲端科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/19

2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/19

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943131

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117418

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42430

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42630

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33213

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33213

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66

11.期末總資產(仟元):1369045

12.期末總負債(仟元):996119

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):372926

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無董監事選舉。

6.重要決議事項五、其他事項:無其他重要決議事項。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。

(2) 通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案。

(3) 通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長：新世紀資通股份有限公司 法人代表人:井琪

(2)獨立董事:鮑詩詞

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

井琪:

遠傳電信(股)公司/總經理

鼎鼎聯合行銷(股)公司/董事

Far Eastern Info Service (Holding) Ltd./ 董事長暨總經理

全虹企業(股)公司/董事長

遠欣(股)公司/董事長

旭天能源(股)公司/董事長

新世紀資通(股)公司/董事暨總經理

太平洋崇光百貨(股)公司/董事

遠時數位科技(股)公司/董事長

遠想原創(股)公司/董事長

遠通電收(股)公司/董事

富鴻網(股)公司/董事長

遠創智慧(股)公司/董事

鮑詩詞 :

優安互連(股)公司/董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司113/6/17股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

已出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:鮑詩詞

6.新任者簡歷:

(1)鴻海資訊副總暨資訊長

(2)華碩資訊長

(3)新聚思科技IT Director

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事一席

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/11/07-115/11/6

11.新任生效日期:113/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期: 113/06/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:鮑詩詞

6.新任者簡歷:

(1)鴻海資訊副總暨資訊長

(2)華碩資訊長

(3)新聚思科技IT Director

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/7-115/11/6

10.新任生效日期:113/06/17

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/05/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉伊玲、內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫由內部稽核主管代理人代理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/05/31

8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人代理，

待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告之

1.事實發生日:113/04/30

2.發生緣由:更正本公司民國112年度iXBRL申報資訊及會計師查核報告

3.財務業務資訊:

(1)查核日期-更正前：112/03/13 更正後：113/03/13

(2)查核報告類型-更正前：無保留意見(強調事項或其他事項) 更正後：無保留意見

(3)財務報告公告說明

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:井琪

6.新任者簡歷:遠傳電信(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:113/04/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/30

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書

(2)一一二年度財務報表

(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書

(4)一一二年度員工及董事酬勞報告案

(5)訂定「誠信經營守則」報告

(6)修訂「董事會議事辦法」報告

(7)訂定「公司治理實務守則」報告

(8)訂定「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案

(3)擬修訂本公司「公司章程」案

(4)擬解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

擬增選獨立董事一席

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。本公司將於民國113年04月13日至民國113

年04月22日，受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提名之股東，請於民國113年4

月22日下午5點00分前寄(送)達本公司，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函送達本

公司，受理提名處所為本公司財務部(地址:台北市樂群二路267號5樓之8，

電話:02-8501-5055)。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，其

開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，本次股東

常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:曾詩淵

4.舊任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職/解任(法人股東改派代表人)

8.異動原因:辭職/法人股東改派代表人

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113/4/22接到通知，並自113/4/29生效

(2)將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

(3)本公司於113/4/22接到通知，法人股東改派代表人，並自113/4/29生效

發生變動日期:113/4/22

法人名稱:新世紀資通股份有限公司

舊任者姓名:曾詩淵

舊任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司董事長

新任者姓名:井琪

新任者簡歷:遠傳電信股份有限公司總經理

異動原因:法人股東改派代表人

原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/7~115/11/6

新任生效日期:113/4/29

異動原因:法人股東改派代表人

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:曾詩淵

4.舊任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職/解任(法人股東改派代表人)

8.異動原因:辭職/法人股東改派代表人

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113/4/22接到通知，並自113/4/30生效

(2)將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.06000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,246,690

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

(1)惟除息基準日前如有因辦理增資或其他原因致

影響流通在外股份數量時，擬請股東會授權董事

會，按基準日實際流通在外股數，調整股東每股配

發金額。

(2)擬由本次董事會授權董事長於股東常會通過

後，另訂定基準日分配之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,748,542

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):421,491

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114,234

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,026

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,328

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,328

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60

11.期末總資產(仟元):1,531,428

12.期末總負債(仟元):1,194,939

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,489

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書

(2)一一二年度財務報表

(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書

(4)一一二年度員工及董事酬勞報告案

(5)訂定誠信經營守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案

8.召集事由四、選舉事項:

增選獨立董事一席

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。本公司將於民國113年04月13日至民國113

年04月22日，受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提名之股東，請於民國113年4

月22日下午5點00分前寄(送)達本公司，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函送達本

公司，受理提名處所為本公司財務部(地址:台北市樂群二路267號5樓之8，

電話:02-8501-5055)。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，其

開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，本次股東

常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/01/03

2.發生緣由:本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：113/1/4(四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：元大證券西門寶慶大樓

(地址：台北市中正區寶慶路69號4樓)。

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，說

明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/01

2.發生緣由:本公司財務主管暨代理發言人異動

3.因應措施:

(1)發生變動日期:112/12/01

(2)財務主管：

舊任者姓名、職級及簡歷:周倩竹/財務主管暨代理發言人/財務主管

新任者姓名、職級及簡歷:張嘉庭/財務處資深處長/財務主管及會計主管

(3)代理發言人：

舊任者姓名、職級及簡歷:周倩竹/財務主管暨代理發言人/財務主管

新任者姓名、職級及簡歷:暫缺

(4)異動情形:辭職。

(5)異動原因:個人生涯規劃。

(6)生效日期:112/12/01

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於112/12/01董事會通過財務主管任命案。

(2)代理發言人之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。

1.事實發生日:112/12/01

2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會，並委任獨立董事擔任第一屆薪酬委員會委員。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：曹慧玲　安慧管理顧問股份有限公司 負責人

獨立董事：束宜鵬　遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理

獨立董事：呂志宏　紘康科技股份有限公司 獨立董事

(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/12/01~115/11/6

1.事實發生日:112/11/07

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

(一)、報告事項:

(1) 修訂「董事會議事辦法」部分條文

(二)、討論暨選舉事項

(1) 通過修訂本公司章程部分條文案

(2) 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3) 通過修訂「董事選任程序」部分條文案

(4) 全面改選董事七席 (含三席獨立董事)

(5) 通過解除董事競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/07

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立

董事成立第一屆審計委員會。

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：曹慧玲　安慧管理顧問股份有限公司 負責人

獨立董事：束宜鵬　遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理

獨立董事：呂志宏　紘康科技股份有限公司 獨立董事

(4)異動原因：全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：112/11/7~115/11/6

4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立

董事組成，負責執行監察人職權。