博弘雲端科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代 表人競業限制案

1.股東會決議日:112/11/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 林秀穎

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音

獨立董事：曹慧玲、呂志宏。

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/11/07~115/11/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出

席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/11/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 本公司董事長。

4.新任者姓名及簡歷:新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 本公司董事長。

5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長。

6.新任生效日期:112/11/07

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨 立董事三席)當選名單

1.發生變動日期:112/11/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 林 楷 / 本公司董事

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李明憲 / 本公司董事

董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited

法人代表 何冠生 / 本公司董事

董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited

法人代表 張嘉庭 / 本公司董事

監察人：林秀穎 / 本公司監察人

監察人：張淑珍 / 本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 林秀穎 / 本公司董事

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事

董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited

法人代表 何冠生 / 本公司董事

獨立董事：曹慧玲 / 安慧管理顧問股份有限公司 負責人

獨立董事：束宜鵬 / 遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理

獨立董事：呂志宏 / 紘康科技股份有限公司 獨立董事

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)。

5.新任董事選任時持股數:

董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 曾詩淵

董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 林秀穎

董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 李和音

董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited

4,771,100股 法人代表 何冠生

獨立董事：曹慧玲　 0股

獨立董事：束宜鵬　 0股

獨立董事：呂志宏　 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

7.新任生效日期:112/11/07

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會。

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

壹、董事會決議日期:112/09/22

貳、股東臨時會召開日期:112/11/07

參、股東臨時會召開地點:台北市中山區樂群二路267號6樓之9

肆、股東臨時會召開時間:下午1時30分整

伍、召集事由

(一)、報告事項:

(1) 修訂「董事會議事辦法」部分條文

(二)、討論暨選舉事項

(1) 擬修訂本公司章程部分條文案

(2) 擬修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3) 擬修訂「董事選任程序」部分條文案

(4) 全面改選董事七席 (含三席獨立董事)

(5) 解除董事競業禁止之限制案

(三)、臨時動議

陸、停止過戶期間:112/10/09~112/11/07

柒、其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出獨立董事候選人名單。本公司將於民國112年09月27日至民國112年

10月06日，受理股東就本次股東臨時會之提名，凡有意提名之股東，請於民國112年10

月6日下午5點00分前寄(送)達本公司，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函送達本公

司，受理提名處所為本公司財務部(地址:台北市樂群二路267號5樓之8，

電話:02-8501-5055)。

捌、辦理過戶方式:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年10月8日適逢星期例假

日，請於112年10月6日17時00分前親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公

司股務代理部」(新北市板橋區新站路16號13樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

112年10月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑。電話：02-77531699

玖、其他應公告事項:

(一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會

之召集通知(含委託書)得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，

請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理

部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話：(02) 7753-1699)。持股滿一仟股

以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公

司股務代理部洽詢(電話：(02) 7753-1699)。

(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規

定將相關資料送達本公司(博弘雲端科技股份有限公司，電話：02-8501-5055 )，並副知

證基會。

(三)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。

(四)本次股東臨時會未發放紀念品。

(五)依公司法第209條規定，擬提請本次股東臨時會解除本屆新任董事及其法人代表人

之競業行為之限制。