口袋證券公司公告
1.董事會決議日:109/06/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:商箴任全泰證券股份有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:商箴任全泰證券股份有限公司負責人5.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長6.新任生效日期:109/06/047.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/06/042.舊任者姓名及簡歷:安偉明及董事法人代表商箴.商醇.胡姣安.李駿德監察人法人代表商葳葳.許麗美.3.新任者姓名及簡歷:安偉明及艾普克實業(股)代表人:商箴艾普克實業(股)代表人:商醇、艾普克實業(股)代表人:胡姣安、艾普克實業(股)代表人:李駿德新任監察人名單:長冠投資有限公司代表人:商葳葳、清晞電子(股)代表人:許麗美4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:12714000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/067.新任生效日期:109/06/048.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/06/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李玉華任全泰證券股份有限公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:商箴董事長兼任代理總經理。5.異動原因:總經理請辭退休。6.新任生效日期:109/08/017.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/02/262.發生緣由:本公司於109年2月13日之第一次臨時股東會決議通過申請撤銷本公司公開發行並於109年2月26日收到金融監督管理委員會109年2月25日金管證券字第1090332455號函核准3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/02/132.發生緣由:109年第一次臨時股東會決議通過本公司撤銷公開發行 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/01/302.發生緣由:董事會決議通過遷移本公司總公司營業處所3.因應措施:遷移總公司營業處所擬請董事會授權董事長全權處理之4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/262.發生緣由:董事會決議通過本公司撤銷公開發行及處分本公司不動產3.因應措施:召開臨時股東會並提請股東臨時會審議4.其他應敘明事項:請股東會授權董事會全權處理與本案相關程序之文件及合約執行事宜
1.事實發生日:108/09/172.發生緣由:董事會決議通過處分本公司不動產3.因應措施:108/09/17召開臨時股東會並經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/09/172.發生緣由:股東會決議通過處分本公司不動產3.因應措施:108/09/17召開臨時股東會並經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/09/172.發生緣由:108年第一次臨時股東會決議通過處分本公司不動產3.因應措施:108/09/17召開臨時股東會並經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/022.發生緣由:董事會決議通過處分本公司不動產3.因應措施:召開臨時股東會並提請股東臨時會審議4.其他應敘明事項:請股東會授權董事會全權處理與本案相關程序之文件及合約執行事宜
1.董事會決議日:106/06/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:商箴任全泰證券股份有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:商箴任全泰證券股份有限公司負責人5.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長6.新任生效日期:106/06/077.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/06/072.舊任者姓名及簡歷:安偉明及董事法人代表商箴.商醇.胡姣安.李駿德監察人法人代表商葳葳.許麗美.3.新任者姓名及簡歷:安偉明及艾普克實業(股)代表人:商箴艾普克實業(股)代表人:商醇、艾普克實業(股)代表人:胡姣安、艾普克實業(股)代表人:李駿德新任監察人名單:長冠投資有限公司代表人:商葳葳、清晞電子(股)代表人:許麗美4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:12714000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/117.新任生效日期:106/06/078.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:105/03/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):財務部經理及稽核主管3.舊任者姓名及簡歷:黃曉慧任財務部經理及麥逸馨任稽核主管。4.新任者姓名及簡歷:麥逸馨任財務部經理及黃曉慧任稽核主管。5.異動原因:職務調整。6.新任生效日期:105/03/167.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:103/06/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:商箴任全泰證券股份有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:商箴任全泰證券股份有限公司負責人5.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長6.新任生效日期:103/06/127.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:103/06/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):財務經理3.舊任者姓名及簡歷:黃曉慧任財務經理及會計主管。4.新任者姓名及簡歷:黃曉慧任財務經理。5.異動原因:職務調整。6.新任生效日期:103/06/127.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:103/06/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):會計主管3.舊任者姓名及簡歷:黃曉慧任財務經理及會計主管。4.新任者姓名及簡歷:謝璧如任會計主管。5.異動原因:職務調整。6.新任生效日期:103/06/127.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事法人代表商箴.商醇.胡姣安.李駿德監察人法人代表商葳葳.許麗美.3.新任者姓名及簡歷:新任董事名單:艾普克實業(股)代表人:商箴艾普克實業(股)代表人:商醇、艾普克實業(股)代表人:胡姣安、艾普克實業(股)代表人:李駿德新任監察人名單:長冠投資有限公司代表人:商葳葳、清晞電子(股)代表人:許麗美4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:12463000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/17_103/06/167.新任生效日期:103/06/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事法人代表商箴.商醇.胡姣安.李駿德監察人法人代表商葳葳.許麗美.3.新任者姓名及簡歷:新任董事名單:艾普克實業(股)代表人:商箴艾普克實業(股)代表人:商醇、艾普克實業(股)代表人:胡姣安、艾普克實業(股)代表人:李駿德新任監察人名單:長冠投資有限公司代表人:商葳葳、清晞電子(股)代表人:許麗美4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:12464000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/17_103/06/167.新任生效日期:103/06/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：公告召開103年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/12停止過戶日期起日：103/04/14停止過戶日期迄日：103/06/12公告內容：壹、依據：依公司法第一七○、一七一、一七二條、一七二條之一規定暨本公司103年3月6日董事會決議。貳、公告事項： 一、開會日期：103年6月12日。 二、停止股票過戶起訖日期：103年4月14日至103年6月12日。 三、開會時間：14時30分。 開會地點：桃園市三民路三段三一七號四樓。 四、會議召集事由： (一)、報告事項： 1.本公司102年度營業狀況報告。 2.監察人查核102年度決算表冊報告。 (二)、承認事項： 1.承認102年度決算表冊及營業報告書。 2.承認102年度虧損撥補案。(三)、討論事項：1. 改選董事4席、監察人2席案。 (四)、其他議案及臨時動議： 參、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：103年4月13日16時00分前。 （二）辦理過戶機構名稱：全泰證券股份有限公司。 地址：桃園市三民路三段三一七號四樓。 電話：03-3353359轉361
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