0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
台新藥(上)公司公告
1.董事會決議日期:112/09/14
2.股東臨時會召開日期:112/11/16
3.股東臨時會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號2樓205室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「董事選舉辦法」案。
(6)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(7)配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之
權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/10/18
12.停止過戶截止日期:112/11/16
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:112/11/16
3.股東臨時會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號2樓205室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「董事選舉辦法」案。
(6)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(7)配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之
權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/10/18
12.停止過戶截止日期:112/11/16
13.其他應敘明事項:無。
公告本公司與Eyenovia, Inc.簽署APP13007美國獨家授權 合約(補充說明)
1.事實發生日:112/08/16
2.契約或承諾相對人:Eyenovia, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/08/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Eyenovia, Inc.簽署授權合約。
本公司將APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%）於美國用於治療眼部手術後
發炎及疼痛新藥的商業銷售獨家權利授予Eyenovia。根據授權合約，本公司將收取簽約
金美金200萬元(其中美金100萬元為等值之Eyenovia普通股股票)、發展里程金美金400
萬及銷售里程金，合計最高可達美金8,600萬元。
6.限制條款(解除者不適用):前述之發展里程金及銷售里程金取決於藥證查驗登記與上市
銷售業績等執行狀況，其餘限制條款依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:此合作對公司財務、業務有正面助益
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本授權案業經本公司董事會112/08/16決議通過。
(2)合約存續期間至產品於美國上市銷售後10年，經雙方同意可續簽。
(3)APP13007以雙方協議之價格，由本公司供貨銷售予Eyenovia, Inc.。
(4)本公司將就收取之授權對價，支付簽約金與發展里程金之10%，銷售里程金之15%予
本公司之合作對象，若本公司有銷售APP13007時，亦將依淨銷售金額支付4%或6%之權利
金予該合作對象。
(5)APP13007係透過本公司專屬之奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥，FDA表定於2024
年3月4日完成處方藥使用者費用法案（PDUFA）審查。
(6)Eyenovia, Inc.（NASDAQ:EYEN）是一家商業化階段的眼科生物製藥公司，開發一系
列微劑量陣列列印技術（Microdose Array Print）的新藥。Eyenovia當前專注於瞳孔散
大的微劑量藥物Mydcombi的商業化，以及使用Optejet裝置的老花眼和近視進展藥物的後
期開發。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/08/16
2.契約或承諾相對人:Eyenovia, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/08/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Eyenovia, Inc.簽署授權合約。
本公司將APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%）於美國用於治療眼部手術後
發炎及疼痛新藥的商業銷售獨家權利授予Eyenovia。根據授權合約，本公司將收取簽約
金美金200萬元(其中美金100萬元為等值之Eyenovia普通股股票)、發展里程金美金400
萬及銷售里程金，合計最高可達美金8,600萬元。
6.限制條款(解除者不適用):前述之發展里程金及銷售里程金取決於藥證查驗登記與上市
銷售業績等執行狀況，其餘限制條款依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:此合作對公司財務、業務有正面助益
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本授權案業經本公司董事會112/08/16決議通過。
(2)合約存續期間至產品於美國上市銷售後10年，經雙方同意可續簽。
(3)APP13007以雙方協議之價格，由本公司供貨銷售予Eyenovia, Inc.。
(4)本公司將就收取之授權對價，支付簽約金與發展里程金之10%，銷售里程金之15%予
本公司之合作對象，若本公司有銷售APP13007時，亦將依淨銷售金額支付4%或6%之權利
金予該合作對象。
(5)APP13007係透過本公司專屬之奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥，FDA表定於2024
年3月4日完成處方藥使用者費用法案（PDUFA）審查。
(6)Eyenovia, Inc.（NASDAQ:EYEN）是一家商業化階段的眼科生物製藥公司，開發一系
列微劑量陣列列印技術（Microdose Array Print）的新藥。Eyenovia當前專注於瞳孔散
大的微劑量藥物Mydcombi的商業化，以及使用Optejet裝置的老花眼和近視進展藥物的後
期開發。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司與Eyenovia, Inc.簽署APP13007美國獨家授權 合約(補充說明)
1.事實發生日:112/08/16
2.契約或承諾相對人:Eyenovia, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/08/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Eyenovia, Inc.簽署授權合約。
本公司將APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%）於美國用於治療眼部手術後
發炎及疼痛新藥的商業銷售獨家權利授予Eyenovia。根據授權合約，本公司將收取簽約
金美金200萬元(其中美金100萬元為等值之Eyenovia普通股股票)、發展里程金美金400
萬及銷售里程金，合計最高可達美金8,600萬元。
6.限制條款(解除者不適用):前述之發展里程金及銷售里程金取決於藥證查驗登記與上市
銷售業績等執行狀況，其餘限制條款依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:此合作對公司財務、業務有正面助益
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本授權案業經本公司董事會112/08/16決議通過。
(2)合約存續期間至產品於美國上市銷售後10年，經雙方同意可續簽。
(3)APP13007以雙方協議之價格，由本公司供貨銷售予Eyenovia, Inc.。
(4)APP13007係透過本公司專屬之奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥，FDA表定於2024
年3月4日完成處方藥使用者費用法案（PDUFA）審查。
(5)Eyenovia, Inc.（NASDAQ:EYEN）是一家商業化階段的眼科生物製藥公司，開發一系
列微劑量陣列列印技術（Microdose Array Print）的新藥。Eyenovia當前專注於瞳孔散
大的微劑量藥物Mydcombi的商業化，以及使用Optejet裝置的老花眼和近視進展藥物的後
期開發。
(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/08/16
2.契約或承諾相對人:Eyenovia, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/08/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Eyenovia, Inc.簽署授權合約。
本公司將APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%）於美國用於治療眼部手術後
發炎及疼痛新藥的商業銷售獨家權利授予Eyenovia。根據授權合約，本公司將收取簽約
金美金200萬元(其中美金100萬元為等值之Eyenovia普通股股票)、發展里程金美金400
萬及銷售里程金，合計最高可達美金8,600萬元。
6.限制條款(解除者不適用):前述之發展里程金及銷售里程金取決於藥證查驗登記與上市
銷售業績等執行狀況，其餘限制條款依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:此合作對公司財務、業務有正面助益
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本授權案業經本公司董事會112/08/16決議通過。
(2)合約存續期間至產品於美國上市銷售後10年，經雙方同意可續簽。
(3)APP13007以雙方協議之價格，由本公司供貨銷售予Eyenovia, Inc.。
(4)APP13007係透過本公司專屬之奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥，FDA表定於2024
年3月4日完成處方藥使用者費用法案（PDUFA）審查。
(5)Eyenovia, Inc.（NASDAQ:EYEN）是一家商業化階段的眼科生物製藥公司，開發一系
列微劑量陣列列印技術（Microdose Array Print）的新藥。Eyenovia當前專注於瞳孔散
大的微劑量藥物Mydcombi的商業化，以及使用Optejet裝置的老花眼和近視進展藥物的後
期開發。
(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司與Eyenovia, Inc.簽署APP13007美國獨家授權合約
1.事實發生日:112/08/16
2.契約或承諾相對人:Eyenovia, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/08/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Eyenovia, Inc.簽署授權合約。
本公司將APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%）於美國用於治療眼部手術後
發炎及疼痛新藥的商業銷售獨家權利授予Eyenovia。根據授權合約，本公司將收取簽約
金、發展里程金及銷售里程金，合計最高可達美金8,600萬元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:此合作對公司財務、業務有正面助益
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本授權案業經本公司董事會112/08/16決議通過。
(2)APP13007以雙方協議之價格，由本公司供貨銷售予Eyenovia, Inc.。
(3)APP13007係透過本公司專屬之奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥，FDA表定於2024
年3月4日完成處方藥使用者費用法案（PDUFA）審查。
(4)Eyenovia, Inc.（NASDAQ:EYEN）是一家商業化階段的眼科生物製藥公司，開發一系
列微劑量陣列列印技術（Microdose Array Print）的新藥。Eyenovia當前專注於瞳孔散
大的微劑量藥物Mydcombi的商業化，以及使用Optejet裝置的老花眼和近視進展藥物的後
期開發。
(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/08/16
2.契約或承諾相對人:Eyenovia, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/08/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Eyenovia, Inc.簽署授權合約。
本公司將APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%）於美國用於治療眼部手術後
發炎及疼痛新藥的商業銷售獨家權利授予Eyenovia。根據授權合約，本公司將收取簽約
金、發展里程金及銷售里程金，合計最高可達美金8,600萬元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:此合作對公司財務、業務有正面助益
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本授權案業經本公司董事會112/08/16決議通過。
(2)APP13007以雙方協議之價格，由本公司供貨銷售予Eyenovia, Inc.。
(3)APP13007係透過本公司專屬之奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥，FDA表定於2024
年3月4日完成處方藥使用者費用法案（PDUFA）審查。
(4)Eyenovia, Inc.（NASDAQ:EYEN）是一家商業化階段的眼科生物製藥公司，開發一系
列微劑量陣列列印技術（Microdose Array Print）的新藥。Eyenovia當前專注於瞳孔散
大的微劑量藥物Mydcombi的商業化，以及使用Optejet裝置的老花眼和近視進展藥物的後
期開發。
(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,599
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,774
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(144,184)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(136,901)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(139,781)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(139,850)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)
11.期末總資產(仟元):1,806,733
12.期末總負債(仟元):455,472
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,350,691
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,599
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,774
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(144,184)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(136,901)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(139,781)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(139,850)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)
11.期末總資產(仟元):1,806,733
12.期末總負債(仟元):455,472
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,350,691
14.其他應敘明事項:無
本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提交治療眼部術後發炎 及疼痛新藥APP13007之新藥查驗登記申請(NDA)，獲收件許可
1.事實發生日:112/07/04
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所開發治療眼部術後發炎及疼痛新藥APP13007，向美國FDA提交新藥
查驗登記申請(NDA)，獲收件許可。
相關訊息說明如下:
一、藥品名稱：APP13007
二、藥品有效成分：Clobetasol propionate 丙酸氯倍他索。
三、藥品適應症：眼部術後發炎及疼痛
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：APP13007
二、用途：眼科術後消炎及止痛
三、預計進行之所有研發階段：不適用
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)/發生其
他影響藥品研發之重大事件結果：向美國FDA提出新藥查驗登記(NDA)申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險
及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：積極
尋找授權合作對象。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資
人權益，故不宜公開揭露。
五、將再進行之下一階段研發：
(一)預計完成時間： 根據美國處方藥使用者付費法（Prescription Drug User
FeeAct, PDUFA），藥證最終核准時間取決於FDA之裁決，審查過程中若收到
FDA回覆，將依規定發布重大訊息。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況：根據IQVIA統計顯示，2020年美國用於眼科手術後抗發炎之類固醇製
劑的市場規模達到10億美元。
七、新藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/07/04
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所開發治療眼部術後發炎及疼痛新藥APP13007，向美國FDA提交新藥
查驗登記申請(NDA)，獲收件許可。
相關訊息說明如下:
一、藥品名稱：APP13007
二、藥品有效成分：Clobetasol propionate 丙酸氯倍他索。
三、藥品適應症：眼部術後發炎及疼痛
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：APP13007
二、用途：眼科術後消炎及止痛
三、預計進行之所有研發階段：不適用
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)/發生其
他影響藥品研發之重大事件結果：向美國FDA提出新藥查驗登記(NDA)申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險
及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：積極
尋找授權合作對象。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資
人權益，故不宜公開揭露。
五、將再進行之下一階段研發：
(一)預計完成時間： 根據美國處方藥使用者付費法（Prescription Drug User
FeeAct, PDUFA），藥證最終核准時間取決於FDA之裁決，審查過程中若收到
FDA回覆，將依規定發布重大訊息。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況：根據IQVIA統計顯示，2020年美國用於眼科手術後抗發炎之類固醇製
劑的市場規模達到10億美元。
七、新藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行新股20,500,000股，每股發行價格新台幣49元，
實收股款總金額為新台幣1,004,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年6月29日為增資基準日。
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行新股20,500,000股，每股發行價格新台幣49元，
實收股款總金額為新台幣1,004,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年6月29日為增資基準日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計及財務主管、發言人
2.發生變動日期:112/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹錫仲/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘麗芳/順天醫藥生技(股)公司 財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/05/24
8.其他應敘明事項:新任會計及財務主管、發言人業經本公司112/05/24董事會決議通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計及財務主管、發言人
2.發生變動日期:112/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹錫仲/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘麗芳/順天醫藥生技(股)公司 財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/05/24
8.其他應敘明事項:新任會計及財務主管、發言人業經本公司112/05/24董事會決議通過
1.股東會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過本公司申請股票上櫃案。
通過配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，提請原股東全數放棄認購之權利案。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過本公司申請股票上櫃案。
通過配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，提請原股東全數放棄認購之權利案。
1.股東會決議日:112/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
法人董事代表人：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，孔德鈞
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人程正禹
董事：馬海怡
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
(1)Acepodia, Inc./法人董事
(2)國邑藥品科技(股)公司/法人董事
(3)精準健康(股)公司/法人董事
(4)太豪生醫(股)公司/法人董事
(5)康博醫創(股)公司/法人董事
法人董事代表人：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，孔德鈞
(1)寶楠生技(股)公司/法人董事代表人
(2)博信生物科技(股)公司/法人董事代表人
(3)國邑藥品科技(股)公司/法人董事代表人
(4)太豪生醫(股)公司/法人董事代表人
(5)Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited/法人代表人董事
(6)QT Medical, Inc./法人代表人董事
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人程正禹 安瑞管理顧問有限公司常務顧問
董事：馬海怡 安宏生醫股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
法人董事代表人：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，孔德鈞
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人程正禹
董事：馬海怡
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
(1)Acepodia, Inc./法人董事
(2)國邑藥品科技(股)公司/法人董事
(3)精準健康(股)公司/法人董事
(4)太豪生醫(股)公司/法人董事
(5)康博醫創(股)公司/法人董事
法人董事代表人：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，孔德鈞
(1)寶楠生技(股)公司/法人董事代表人
(2)博信生物科技(股)公司/法人董事代表人
(3)國邑藥品科技(股)公司/法人董事代表人
(4)太豪生醫(股)公司/法人董事代表人
(5)Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited/法人代表人董事
(6)QT Medical, Inc./法人代表人董事
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人程正禹 安瑞管理顧問有限公司常務顧問
董事：馬海怡 安宏生醫股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:康照洲
6.新任者簡歷:
國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所 特聘教授
國立陽明交通大學藥物科學院院長
國立陽明大學副校長
行政院食品安全辦公室主任
行政院衛生署食品藥物管理局局長
行政院衛生署藥政處處長
國立臺灣大學藥物研究中心主任
國立臺灣大學毒理學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司112年股東常會補選獨立董事一名
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:康照洲
6.新任者簡歷:
國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所 特聘教授
國立陽明交通大學藥物科學院院長
國立陽明大學副校長
行政院食品安全辦公室主任
行政院衛生署食品藥物管理局局長
行政院衛生署藥政處處長
國立臺灣大學藥物研究中心主任
國立臺灣大學毒理學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司112年股東常會補選獨立董事一名
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:康照洲
6.新任者簡歷:
國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所 特聘教授
國立陽明交通大學藥物科學院院長
國立陽明大學副校長
行政院食品安全辦公室主任
行政院衛生署食品藥物管理局局長
行政院衛生署藥政處處長
國立臺灣大學藥物研究中心主任
國立臺灣大學毒理學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一名
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/05/23
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:康照洲
6.新任者簡歷:
國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所 特聘教授
國立陽明交通大學藥物科學院院長
國立陽明大學副校長
行政院食品安全辦公室主任
行政院衛生署食品藥物管理局局長
行政院衛生署藥政處處長
國立臺灣大學藥物研究中心主任
國立臺灣大學毒理學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一名
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/05/23
11.其他應敘明事項:無
本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提交治療眼部術後發炎 及疼痛新藥APP13007之新藥查驗登記(NDA)申請
1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所開發治療眼部術後發炎及疼痛新藥APP13007，於美國時間2023年
05月04日向美國FDA提交新藥查驗登記(NDA)申請。
相關訊息說明如下:
一、藥品名稱：APP13007
二、藥品有效成分：Clobetasol propionate 丙酸氯倍他索。
三、藥品適應症：眼部術後發炎及疼痛
四、於美國時間2023年05月04日向美國FDA提交新藥查驗登記(NDA)申請。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：APP13007
二、用途：眼科術後消炎及止痛
三、預計進行之所有研發階段：不適用
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)/發生其
他影響藥品研發之重大事件結果：向美國FDA提出新藥查驗登記(NDA)申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險
及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：積極
尋找授權合作對象。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資
人權益，故不宜公開揭露。
五、將再進行之下一階段研發：
(一)預計完成時間： 根據美國處方藥使用者付費法（Prescription Drug User
FeeAct, PDUFA），藥證最終核准時間取決於FDA之裁決，審查過程中若收到
FDA回覆，將依規定發布重大訊息。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況：根據IQVIA統計顯示，2020年美國用於眼科手術後抗發炎之類固醇製
劑的市場規模達到10億美元。
七、新藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所開發治療眼部術後發炎及疼痛新藥APP13007，於美國時間2023年
05月04日向美國FDA提交新藥查驗登記(NDA)申請。
相關訊息說明如下:
一、藥品名稱：APP13007
二、藥品有效成分：Clobetasol propionate 丙酸氯倍他索。
三、藥品適應症：眼部術後發炎及疼痛
四、於美國時間2023年05月04日向美國FDA提交新藥查驗登記(NDA)申請。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：APP13007
二、用途：眼科術後消炎及止痛
三、預計進行之所有研發階段：不適用
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)/發生其
他影響藥品研發之重大事件結果：向美國FDA提出新藥查驗登記(NDA)申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險
及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：積極
尋找授權合作對象。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資
人權益，故不宜公開揭露。
五、將再進行之下一階段研發：
(一)預計完成時間： 根據美國處方藥使用者付費法（Prescription Drug User
FeeAct, PDUFA），藥證最終核准時間取決於FDA之裁決，審查過程中若收到
FDA回覆，將依規定發布重大訊息。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況：根據IQVIA統計顯示，2020年美國用於眼科手術後抗發炎之類固醇製
劑的市場規模達到10億美元。
七、新藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.董事會決議或公司決定日期:112/05/04
2.發行股數:普通股20,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣205,000,000元
5.發行價格:每股新台幣49元
6.員工認股股數:增資發行新股總額10%，計2,050,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額90%
計18,450,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比
例認購，原股東每仟股可認購162.351804股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股
基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股、原
股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/05/30
13.最後過戶日:112/05/25
14.停止過戶起始日期:112/05/26
15.停止過戶截止日期:112/05/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：112年6月6日~112年6月14日 15時30分止
(2)特定人認股繳款期間：112年6月15日~112年6月28日 15時30分止
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/05/04
18.委託代收款項機構:第一銀行南崁分行
19.委託存儲款項機構:兆豐銀行八德分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股20,500,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年4月
27日金管證發字第1120339861號函申報生效。
(2)依公司法第266條第3項準用第142條規定辦理，自112年6月15日至112年7月14日
15時30分止，為原股東股款催繳期間，若仍逾期不繳失其權利。
(3)本次現金增資之主要內容及其他一切有關發行作業之事宜，如因法令變更、主管
機關要求，基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，由董事長全權處理
(4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年5月25日17:00前親臨
本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦
理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年5月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡
參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.發行股數:普通股20,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣205,000,000元
5.發行價格:每股新台幣49元
6.員工認股股數:增資發行新股總額10%，計2,050,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額90%
計18,450,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比
例認購，原股東每仟股可認購162.351804股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股
基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股、原
股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/05/30
13.最後過戶日:112/05/25
14.停止過戶起始日期:112/05/26
15.停止過戶截止日期:112/05/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：112年6月6日~112年6月14日 15時30分止
(2)特定人認股繳款期間：112年6月15日~112年6月28日 15時30分止
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/05/04
18.委託代收款項機構:第一銀行南崁分行
19.委託存儲款項機構:兆豐銀行八德分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股20,500,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年4月
27日金管證發字第1120339861號函申報生效。
(2)依公司法第266條第3項準用第142條規定辦理，自112年6月15日至112年7月14日
15時30分止，為原股東股款催繳期間，若仍逾期不繳失其權利。
(3)本次現金增資之主要內容及其他一切有關發行作業之事宜，如因法令變更、主管
機關要求，基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，由董事長全權處理
(4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年5月25日17:00前親臨
本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦
理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年5月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡
參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
1.傳播媒體名稱:網路 PChome股市
2.報導日期:112/04/12
3.報導內容:
遠大醫藥(00512.HK)公布，合作夥伴台新藥股份用於抗炎鎮痛的激素納米混懸滴眼液
APP13007，在治療眼科術後抗炎和鎮痛方面有著顯著的有效性，且安全性良好，計劃將
於今年上半年向美國食品藥品監督管理局遞交上市許可申請。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊
，有關本公司產品開發、上市進度、洽談授權金、授權進度及金額相關資訊，籲請投資
人以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
2.報導日期:112/04/12
3.報導內容:
遠大醫藥(00512.HK)公布，合作夥伴台新藥股份用於抗炎鎮痛的激素納米混懸滴眼液
APP13007，在治療眼科術後抗炎和鎮痛方面有著顯著的有效性，且安全性良好，計劃將
於今年上半年向美國食品藥品監督管理局遞交上市許可申請。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊
，有關本公司產品開發、上市進度、洽談授權金、授權進度及金額相關資訊，籲請投資
人以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A05版
2.報導日期:112/03/28
3.報導內容:
台新藥董事長程正禹日前表示，去年底完成三期臨床的眼科術後止痛抗炎新藥APP13007
，美國市場預計一個月內完成簽約，同時也將在4月前向美國FDA申請藥證，爭取今年底
前上市.
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊
，有關本公司產品開發、上市進度、洽談授權金、授權進度及金額相關資訊，籲請投資
人以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
2.報導日期:112/03/28
3.報導內容:
台新藥董事長程正禹日前表示，去年底完成三期臨床的眼科術後止痛抗炎新藥APP13007
，美國市場預計一個月內完成簽約，同時也將在4月前向美國FDA申請藥證，爭取今年底
前上市.
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊
，有關本公司產品開發、上市進度、洽談授權金、授權進度及金額相關資訊，籲請投資
人以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/03/17
1.召開法人說明會之日期：112/03/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券(台北市中山區明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券2023年第一季投資論壇，說明本公司營運概況及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：112/03/17
1.召開法人說明會之日期：112/03/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券(台北市中山區明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券2023年第一季投資論壇，說明本公司營運概況及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業報告。
(2) 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 健全營運計畫執行情況報告。
(5) 本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一一年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項
者，均不列入議案。
二、依公司法第192條之1及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單，一般董事以5名
為限，獨立董事以4名為限，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，股東
提名人數超過應選名額者，全部不列入候選人名單。
三、受理事宜如下：
(1)受理股東提案及提名期間為民國112年4月14日起至112年4月24日止。
(2)凡有意提案及提名之股東請於112年4月24日18時前，以掛號函件，敘明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案(名)函件」寄達受理處所。
(3)受理處所為華上生技醫藥股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號F棟
17樓)。
四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國112年5月28日起
至112年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」
網頁，依相關說明投票（網址：www.stockvote.com.tw)。
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業報告。
(2) 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 健全營運計畫執行情況報告。
(5) 本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一一年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項
者，均不列入議案。
二、依公司法第192條之1及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單，一般董事以5名
為限，獨立董事以4名為限，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，股東
提名人數超過應選名額者，全部不列入候選人名單。
三、受理事宜如下：
(1)受理股東提案及提名期間為民國112年4月14日起至112年4月24日止。
(2)凡有意提案及提名之股東請於112年4月24日18時前，以掛號函件，敘明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案(名)函件」寄達受理處所。
(3)受理處所為華上生技醫藥股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號F棟
17樓)。
四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國112年5月28日起
至112年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」
網頁，依相關說明投票（網址：www.stockvote.com.tw)。
1. 董事會擬議日期：112/03/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議通過111年度虧損撥補案，故不發放股利，另決議員工及董事酬勞均不發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議通過111年度虧損撥補案，故不發放股利，另決議員工及董事酬勞均不發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
與我聯繫
