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台灣安麗莎醫療器材科技 (公) 公司公告
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭欣頤4.舊任簽證會計師姓名2:李慈慧5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯…
公告本公司第四屆董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)…
本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項股東常會日期：112/06/19一、承認事項(一)承認111年度決算表冊承認案(二)承認111年度虧損撥補承認案…
本公司112年股東常會重要決議事項(更新主旨之年度)
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項股東常會日期：112/06/19一、承認事項(一)承認111年度決算表冊承認案(二)承認111年度虧損撥補承認案…
公告本公司112年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長董事 仲…
公告股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳董事 蔡振良獨立董…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：…
公告本公司設置薪酬委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置薪酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：薪酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：…
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會董事會決議日期：112/03/30股東會召開日期：112/06/19 上午十時整股東會召開地點：台北市南港區園區街3之…
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金…
公告本公司董事會決議通過變更營業地址
1.事實發生日:112/01/172.發生緣由:經董事會決議通過本公司營業登記地址變更前地址：台北市南港區園區街3-2號10樓變更後地址：台北市南港區園區街3-1號6樓之23.因應措施:依法向主管機…
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金…
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會董事會決議日期：111/03/30股東會召開日期：111/06/20 上午十時整股東會召開地點：台北市南港區園區街3之…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會
召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會
延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會展延事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/12(2)股東會召開…
本公司董事會決議辦理109年度
現金增資發行新股案
1.事實發生日:109/10/282.發生緣由:本公司董事會決議辦理109年度現金增資發行新股案3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/10/28。(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:…
公告本公司第三屆董事會選任董事長
1.董事會決議日:109/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)…
公告股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎董事 仲奎投資有限公司代表人：王威董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳董事 蔡振良獨立董事…
本公司109年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項股東常會日期：109/06/23一、承認事項(一)承認108年度決算表冊承認案(二)承認108年度虧損撥補案二、…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：109/06/23(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：…
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(專人回覆，提供參考報價)
