台灣汎生製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:本公司經股東常會決議撤銷股票公開發行一案,經函請金融監督管理委員會裁示,主管機關於110年7月23日以金管證發字第1100350164號函准予照辦,特此公告.3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:否4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/132.發生緣由:重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過承認本公司109年度決算表冊承認案(2)通過承認本公司109年度盈餘暫不分配案(二)討論及選舉事項(1)通過將本公司鳥松廠土地與廠房設備、屏東農科廠廠房及設備等固定資產全部出售後租回案(2)通過撤銷本公司股票公開發行案(3)補選第十四屆董事一席案董事補選當選名單:互豐控股股份有限公司(三)臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/232.發生緣由:疫情指揮中心公佈三級防疫延至110年7月12日依據本公司110/6/10董事會就股東會召開日期地點之決議:訂於110年7月6日召開股東常會，但若因為疫情影響致無法按時順利召開，則以政府解除管制日之次日為召開日期，並於會前另行發出股東會開會通知。本公司訂於110/7/13日召開110年股東常會。時間:中華民國110/7/13星期二上午十時地點:高雄市鳥松區圓山路2號五樓柏壽廳(圓山飯店)若因疫情影響,未能如期召開,將另行通知擇日再開。3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡崑山/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 董事長(2)蔡豐吉/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 副董事長(3)楊增益/祥盛行 負責人(4)詹進義/喬治亞會計師事務所執業會計師(5)TIDE LUXURY TRADING CO.,LTD@法人之代表人蔡季蓁/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 副總經理(6)SHREWD ACTION CO.,LTD法人之代表人楊爵聲(7)王仲仁/嘉豐企業股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)蔡豐吉/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 副董事長(2)楊增益/祥盛行 負責人(3)陳治平(4)王仲仁/嘉豐企業股份有限公司 董事長(5)TIDE LUXURY TRADING CO.,LTD法人代表二席(5-1)法人代表之一:蔡季蓁/臺灣汎生製藥廠股份有限公司副總經理(5-2)法人代表之二:張奕強(7)SHREWD ACTION CO.,LTD一席法人之代表人蔡崑山4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)蔡豐吉/628,000股(2)楊增益/236,000股(3)陳治平/20,000股(4)王仲仁/100,000股(5)TIDE LUXURY TRADING CO.,LTD二席/7,535,000股(7)SHREWD ACTION CO.,LTD一席/1,209,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/24~106/06/237.新任生效日期:106/06/238.同任期董事變動比率:因任期屆滿全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡崑山/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡豐吉/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 副董事長5.異動原因:本公司董事任期屆滿,經股東會改選後,由新任董事會依公司章程規定重新推選董事長,其任期自中華民國一Ｏ六年六月二十三日起至一Ｏ九年六月二十二日止.6.新任生效日期:106/06/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/232.舊任者姓名及簡歷:監察人(1)蔡萬耀/大仁科技大學教授監察人(2)張山輝/建智聯合會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:監察人(1)蔡萬耀/大仁科技大學教授監察人(2)張山輝/建智聯合會計師事務所執業會計師4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:監察人(1)蔡萬耀/427,160股監察人(2)張山輝/50,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/24~106/06/237.新任生效日期:106/06/238.同任期董事變動比率:因任期屆滿全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/232.發生緣由:重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過承認105年度決算表冊承認案(2)通過承認本公司105年度盈餘分配案(二)討論及選舉事項(1)通過公司修訂章程案(2)全面改選董事及監察人案(3)通過解除新任董事競業禁止限制案董事當選名單:蔡豐吉楊增益陳治平王仲仁TIDE LUXURY TRADING CO.,LTD法人指派代表二席/蔡季蓁/張奕強SHREWD ACTION CO.,LTD一席監察人當選名單蔡萬耀張山輝(三)臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過承認103年度決算表冊承認案(二)討論及選舉事項(1)通過103年度盈餘分配案(2)通過公司修訂章程案(3)補選董事二席案董事補選當選名單:王仲仁SHREWD ACTION Co.,LTD(三)臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/112.發生緣由:本公司申報現金增資發行普通股6,500,000股乙案,業獲金管會金管證發字第1030025489號函核准自103年7月4日申報生效.3.因應措施:本公司投資興建於屏東農科園區之PIC/S-GMP廠房,日前經衛福部查廠之後,至今未有明確核准與否之結論,導致該廠開工生產日期無法確定,影響營收甚鉅.且公司上半年虧損嚴重,經濟大環境不佳,經本公司董事長徵詢大股東皆無再投資意願,且當初計算增資溢價之條件已變動,恐影響認股意願,因此決議暫時撤回現金增資案,待農科廠開始投產,營運狀況較佳時再行辦理.4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/172.發生緣由:(1)董事會決議日期：103/07/17。(2)發行股數：普通股6,500,000股。(3)每股面額：新台幣10元整。(4)發行總金額：新台幣104,000,000元。(5)發行價格：每股新台幣16元整。(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計650,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總額90%計5,850,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例優先分認，每仟股認購208股。(8)公開銷售方式及股數：無。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內向本公司股務辦理拼湊整股之登記，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務：與原有發行股份相同。(11)本次增資資金用途：償還短期借款。(12)現金增資認股基準日：103/07/28。(13)最後過戶日：103/07/23。(14)停止過戶起始日期：103/07/24。(15)停止過戶截止日期：103/07/28。(16)股款繳納期間：1.原股東及員工繳款期間：103/08/04_103/09/04。2.特定人繳款期間：103/09/05_103/09/22。(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：103/07/21。(18)委託代收存款機構：華南商業銀行內埔分行。(19)委託存儲款項機構：華南商業銀行左營分行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於103年7月23日（星期三）16:30前親臨或掛號郵寄本公司股務(地址：高雄市鳥松區神農路330號，電話：07-7317861)辦理過戶手續。(2)本次現金增資發行普通股，業經金融監督管理委員會103年7月4日金管證發字第1030025489號函申報生效。

1.發生變動日期:103/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡崑山/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 董事長(2)蔡豐吉/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 副董事長(3)楊增益/祥盛行 負責人(4)李淂山/SHREWD ACTION CO.,LTD 董事(5)詹進義/喬治亞會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:(1)蔡崑山/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 董事長(2)蔡豐吉/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 副董事長(3)楊增益/祥盛行 負責人(4)TIDE LUXURY TRADING CO.,LTD@法人之代表人蔡季蓁/臺灣汎生製藥廠股份有限公司 副總經理(5)詹進義/喬治亞會計師事務所執業會計師4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)蔡崑山/3,574,000股(2)蔡豐吉/628,000股(3)楊增益/236,000股(4)TIDE LUXURY TRADING CO.,LTD法人之代表人蔡季蓁/7,535,000股(5)詹進義/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/14_103/03/137.新任生效日期:103/06/248.同任期董事變動比率:因任期屆滿全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/242.舊任者姓名及簡歷:監察人(1)蔡萬耀/大仁科技大學教授監察人(2)張山輝/誠智聯合會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:監察人(1)蔡萬耀/大仁科技大學教授監察人(2)張山輝/誠智聯合會計師事務所執業會計師4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:監察人(1)蔡萬耀/427,160股監察人(2)張山輝/50,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/14_103/03/137.新任生效日期:103/06/248.同任期董事變動比率:因任期屆滿全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡崑山/臺灣汎生製藥廠股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡崑山/臺灣汎生製藥廠股份有限公司董事長5.異動原因:本公司103年股東會改選董事,並由董事間互推蔡崑山擔任董事長6.新任生效日期:103/06/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/242.發生緣由:重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過承認102年度決算表冊承認案(二)討論及選舉事項(1)通過102年度盈餘分配案(2)通過公司修訂章程案(3)通過廢除資金貸與他人作業程序(4)通過修訂背書保證施行辦法(5)全面改選董事及監察人案董事當選名單:蔡崑山蔡豐吉楊增益詹進義TIDE LUXURY TRADING CO.,LTD監察人當選名單蔡萬耀張山輝(三)臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：本公司經103年3月28日董事會決議，103年股東常會訂定103年6月24日上午10點於高雄圓山飯店召開會議內容:壹、報告事項:一、一Ｏ二年度營業狀況報告。二、監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。三、重整債權清償狀況報告。四、農業生物科技園區投資設廠進度報告。貳、承認事項：一、本公司一Ｏ二年度決算報表，謹提請承認。參、討論事項：一、本公司一Ｏ二年度盈餘分配案，謹提請討論。二、修訂公司章程，提請審議。三、廢除資金貸予他人作業程序，提請審議。四、修訂背書保證施行辦法，提請審議。五、解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請審議。肆、選舉事項：一、改選董監事。伍、臨時動議陸、散 會

1.事實發生日:103/01/162.發生緣由:設備建置中,尚未營運,該邱員自行上三樓,不知何因發生意外.3.因應措施:1.配合檢警單位調查並協助家屬處理喪葬相關事宜.4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:蔡豐吉3.新任者姓名及簡歷:蔡豐吉4.異動原因:缺額補選5.新任董事選任時持股數:6280006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/14_103/03/147.新任生效日期:102/06/248.同任期董事變動比率:五分之一9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開本公司102年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：本公司經102年4月23日董事會決議，102年度股東常會訂定102年6月24日上午10點於高雄圓山飯店召開。會議內容：壹、報告事項：一、一０一年度營業狀況報告二、監察人審查一０一年度決算表冊報告三、重整債權清償狀況報告四、農業科學園區投資設廠進度報告貳、承認事項：一、本公司一０一年度決算報表，謹提請承認二、本公司一０一年度盈餘分配案，謹提請承認參、討論事項：一、修訂公司章程肆、選舉事項：一、補選董事伍、臨時動議陸、散會

公告本公司董事蔡豐吉因轉讓持股超過選任時持股的二分之一自然解任1.事實發生日:101/12/272.發生緣由:因讓持股超過選任時持股的二分之一自然解任(1)發生變動日期:101/12/27 (2)舊任者姓名及簡歷:蔡豐吉 (3)新任者姓名及簡歷:不適用 (4)異動原因:因讓持股超過選任時持股的二分之一自然解任 (5)新任董事選任時持股數:不適用 (6)原任期(例XX/XX/XX至XX/XX/XX):100/03/14~103/3/13 (7)新任生效日期:不適用 (8)同任期董事變動比率:董事變動1/5 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司分派現金股利之除息基準日公告公告內容：一.公告序號:1二.主旨:本公司分派現金股利之除息基準日公告三.依據:茲依公司法第一百六十五條暨本公司股東常會.董事會決議公告四.股票停止過戶起迄日期:101年7月30日至101年8月3日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起迄日期: 年 月 日至 年 月 日五.公告事項:(一)年度:101第1次除權/除息(二)原(定)發行股數總額及每股金額:Ｏ分次發行Ｏ全額發行額定:28,115,111股.金額:281,151,111元,每股面額:10元已發行(含私募股票:0股):28,115,111股.金額:281,151,111元,每股面額:10元已完成變更登記:28,115,111股.金額:281,151,111元,每股面額:10元(三)訂立章程及最近一次修訂之日期:章程訂立:民國61年6月1日最近一次修訂:民國101年6月27日(四)本次增資摠額:僅除息不須申報*(有償)現金增資:發行Ｏ普通股Ｏ特別股: 股,每股認購金額: 元/股(認購價格將於除權交易日前五個作業日申報)其中a.公開承銷: 股,佔本次現金增資比率(%):b.員工認購: 股,佔本次現金增資比率(%):c.員股東認購: 股,佔本次現金增資比率(%):現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日*(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 股*資本公積轉增資: 股*員工紅利轉增資: 股,佔盈餘轉增資比例: %共計 股,金額: 元*其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明):(五)權利分派內容:*按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例:*除權--普通股:每壹股配發股票股利 元(即每仟股無償配發盈餘轉增資 股,每仟股無償配發資本公積轉增資 股),每壹仟股以每股新臺幣 元認購Ｏ普通股Ｏ特別股 股特別股(代碼: ):每壹股配發股票股利 元(即每仟股無償配發普通股 股,每壹仟股以每股新臺幣 元認購Ｏ普通股Ｏ特別股 股*除息--普通股:每壹股配發現金股利0.800000000元,現金股利摠額22,492,089元特別股(代碼: ):每壹股配發現金股利 元,現金股利總額 元員工現金股利總金額:687,132元*本次增資發行新股之權利義務與原股份相同*本公司計持有庫藏股0股不參與除權除息,可參與權利分派之股數,計普通股28,115,111股(含未變更之可轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股0股),特別股0股*畸零股之處理方式:不適用*上開權利分派內容係經101年6月27日股東會通過*其他應敘明事項:(六)增資後股份總額及金額:1.本次增資後實收資本額 元, 股(普通股)2.每股面額 元,分次發行3.特別股部份: 股(七)權利分派基準日:101年8月3日除權/除息交易日:101年7月26日(八)增資計劃/用途:六.辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:101年8月3日時30分前(二)辦理過戶機購名稱:臺灣汎生製藥廠股份有限公司股務辦理過戶機構地址:高雄市鳥松區神農路330號辦理過戶機構電話:07-7317861(三)辦理過戶方式:依公司法第一百六十五條規定,自101年7月27日起至101年7月31日止,依法停止股票過戶, 因7月28日及29日適逢星期例假日,凡持本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於7月27日(星期五)下午四時三十分前親駕或掛號郵寄(郵寄以7月29日郵戳日期為憑),至高雄市鳥松區神農路330號本公司股務辦理過戶手續((四)其他:七.其他應公告事項:本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數,每股配發0.8元整(計算至元為止.茲訂於101年8月31日起,以匯款或掛號郵寄禁止背書轉讓支票方式發放現金股利(發放至元為止,元以下不計), 匯費或郵資由股東支付.