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1.事實發生日:109/11/062.發生緣由:公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項 討論及選舉事項： (1).完成增補選三席獨立董事案 當選名單如下： 獨立董事：高承恕 獨立董事：莊柏年 (2).通過解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 選舉結果為當選兩席獨立董事，人數未達審計委員會之組成標準，以致審計委員會尚未 成立，公司仍維持監察人制度，缺額之一席獨立董事將於近期召開股東臨時會補選之。

1.股東會決議日:109/11/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 張重興 董事長 (2) 張耀桐 董事 (3) 黃郁文 董事 (4) 許哲嘉 董事 (5) 高承恕 獨立董事 (6) 莊柏年 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目4.許可從事競業行為之期間:109/11/06~112/05/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第二次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事異動達三分之一1.發生變動日期:109/11/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：高承恕/逢甲大學董事會董事長 獨立董事：莊柏年/財團法人工業技術研究院正管理師兼南分院副執行長4.異動原因:增補選獨立董事5.新任董事選任時持股數: 獨立董事：高承恕 / 0股 獨立董事：莊柏年 / 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/06~112/05/217.新任生效日期:109/11/068.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:應選三席，當選二席

1.發生變動日期:109/11/062.舊任者姓名及簡歷:鄭欽(火宣)先生/本公司薪資報酬委員會委員3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動原因:因個人業務繁忙請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/06~112/05/217.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:同任期薪酬委員會委員變動比率:1/3

1.發生變動日期:109/11/052.舊任者姓名及簡歷:郭崇哲/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/22~112/05/217.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:109/10/062.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).本公司第一屆薪資報酬委員會成員：高承恕先生、莊柏年先生及鄭欽(火宣)先生。(2).本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年10月06日起至本屆董事會任期屆滿。(3).本公司於109年10月06日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:109/10/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期：109/10/06(2).股東臨時會召開日期：109/11/06(3).股東臨時會召開地點：台中市中部科學工業園區科園三路10號(4).召集事由一、報告事項： 第一案：首次採用IFRS對保留盈餘之影響情形案。 第二案：追認106~108年度(IFRSs)財務報告案。(5).召集事由二、討論及選舉事項： 第一案：增補選三席獨立董事案。 第二案：解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案。(6).召集事由三、臨時動議：無。(7).停止過戶起始日期：109年10月8日(8).停止過戶截止日期：109年11月6日(9).其他應敘明事項：無。*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱　採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-3393-0898)。