台灣精銳科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,291,0625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,635,6076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,091,6237.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,056,2428.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):862,4509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):862,45010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.8311.期末總資產(仟元):11,470,73012.期末總負債(仟元):3,739,98713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,730,74314.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣583,426,808元，每股分配新台幣8元4.除權（息）交易日:111/04/155.最後過戶日:111/04/186.停止過戶起始日期:111/04/197.停止過戶截止日期:111/04/238.除權（息）基準日:111/04/239.現金股利發放日期:111/05/1910.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此 發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:111/03/232.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:重要子公司日月千禧酒店股份有限公司董事會決議不發放110年股利

公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足 故不開標 1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，原定111年3月18日開標， 因合格標不足，當日確定不開標。6.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理 辦法」第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。7.其他應敘明事項:本公司之相關訊息應以公開資訊觀測站為準。

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)3393-0898

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜 1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣72,430,000元，發行普通股 7,243,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月 23日臺證上一字第1101806898號函申報生效在案。二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計725,000股由員工 認購外，其餘6,518,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年07月01日股 東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司 法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購之部份，授 權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同 業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興 櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單 算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣180.87元(競價拍賣底價)，依投標價格 高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單 之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故 每股發行價格暫定以新台幣208元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金及償還銀行借款。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：111年03月14日至111年03月16日 (2)公開申購期間：111年03月22日至111年03月24日 (3)員工認股繳款日期：111年03月21日至111年03月25日 (4)競價拍賣扣款日期：111年03月23日 (5)公開申購扣款日期：111年03月25日 (6)特定人認股繳款日期：111年03月28日至111年03月30日中午前 (7)增資基準日：111年03月30日六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:111/03/072.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：111/03/07(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行北台中分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行。(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行台中分行。

1.傳播媒體名稱:三立iNEWS2.報導日期:111/03/013.報導內容:”台灣精銳”展現MIT好實力!...(略) 高科技黑手打進台積電.蘋果.美光等供應鏈 4月初轉上市營收直衝兩位數成長!4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該則報導關於本公司客戶及財務資訊，係媒體自行臆測。有關本公司之財務業務資訊， 應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報/工商時報2.報導日期:111/02/253.報導內容:(1)經濟日報： (略)...台灣精銳（4583）已訂4月初掛牌上市...法人估今年業績將維持二位數增長 ，營收、獲利有望創歷史新高...法人估，去年每股純益可望超過一個股本。(2)工商時報： (略)...台灣精銳（4583）預計4月初轉上市...加上轉投資日月千禧酒店疫情趨緩後 有望轉盈，今年營收、獲利、毛利率均有望優於去年，營收更將繳出雙位數成長，改 寫歷史新高紀錄...去年全年賺一股本「機會很高」，且今年營運與獲利表現還可望 再攀高峰...轉投資日月千禧酒店去年受疫情衝擊，惟在疫情趨緩下，今年有望由虧 轉盈、貢獻營收...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該則報導關於本公司財務業務資訊，係媒體自行推估。有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：111/03/011.召開法人說明會之日期：111/03/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅一區宴會廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。(3)因考量防疫措施之場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參與本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名。(4)欲現場參加者，事先報名網址：reurl.cc/r1q0m1(5)後續若因疫情嚴峻配合政府防疫措施，必要時將改為同一時間舉行線上業績發表會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.apexdyna.com/zh/sup_investors.aspx?link=27.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。

1.董事會決議日期:110/12/102.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,243,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣72,430,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣249元，惟實際發行價格擬授權董事長參酌當時市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:725,000股。8.公開銷售股數: 6,518,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依證券交易法第28條之1規定及110年7月1日股東常會決議，現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認股之權利，不受公司法第267條原股東按原有股份比例儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。(2)對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再 行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款以強化財務結構。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募 集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因 應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、增資 基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

1.傳播媒體名稱:時報資訊2.報導日期:110/12/103.報導內容:台灣精銳前11月營收 超車去年全年...(略)今年完工的中科后里三廠已於下半年量產，預計可增加30％產能。台灣精銳前三季每股盈餘8.48元，法人預估全年度獲利有機會超過一個股本。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該則報導關於本公司財務業務資訊，係媒體自行推估。有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/12/102.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,243,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣72,430,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣249元，惟實際發行價格擬授權董事長參酌當時市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:725,000股。8.公開銷售股數: 6,518,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依證券交易法第28條之1規定及110年7月1日股東常會決議，現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認股之權利，不受公司法第267條原股東按原有股份比例儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。(2)對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再 行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款以強化財務結構。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募 集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因 應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、增資 基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/122.審計委員會通過財務報告日期:110/11/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,441,6605.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,211,3646.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):805,1437.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):766,9158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):618,4319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):618,43110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.4811.期末總資產(仟元):10,893,82112.期末總負債(仟元):3,407,09713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,486,72414.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果新聞網2.報導日期:110/09/283.報導內容:台灣精銳遞件申請上市，今年每股純益上看13元...隨著台灣精銳過去上下半年獲利比例約為4：6，法人因此推估，台灣精銳今年全年度每股純益可望逾13元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該則報導關於本公司財務業務資訊，係媒體自行推估。有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/09/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市之需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/09/175.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞2.報導日期:110/08/123.報導內容:以過往台灣精銳上下半年獲利比率約為4：6推估，法人預估其今年度EPS可望逾13元；另在新廠投產學習曲線帶動，配合全球產業持續投入自動化趨勢不變下，依其每成長1倍營收、獲利增長幅度可達1.5倍計算，美系外資券商則推估其明年EPS可望挑戰18至20元...公司今年度獲利成長可期...同時加速IPO腳步，預計下半年申請上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該則報導關於本公司財務業務資訊，係媒體自行推估。有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,662,0215.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):826,9876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):554,5707.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):503,3758.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):394,5649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):394,56410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.4111.期末總資產(仟元):10,268,60412.期末總負債(仟元):2,568,17713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,700,42714.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣437,570,106元，每股分配新台幣6元。4.除權（息）交易日:110/07/195.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期：:110/08/0610.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」及更名案。(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(4) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(5) 通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。(6) 通過擬申請股票上市買賣案。(7) 通過辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無。