台灣高鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報、蘋果日報2.輸入或報導日期 :94/07/163.輸入或報導內容 :今(16)日有關台灣高鐵公司「欠款及信用狀問題」之相關報導。4.公司對該等報導或訊息之說明:針對今日（16日）部份媒體有關台灣高鐵公司「欠款」及「信用狀問題」之相關報導，台灣高鐵公司表示，台灣高鐵公司並無積欠任何承商之工程款項，且既有之信用狀額度，業已足夠支應現階段高鐵列車及相關設備所需，並無媒體報導所稱之問題。5.因應措施 :於公開資訊觀測站申報。6.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:94/06/252.重要決議事項:承認事項第一案為本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案。決議：經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。承認事項第二案為本公司九十三年度盈虧撥補承認案。決議：經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。討論事項第一案為配合本公司財務規劃及現金增資募股作業所需，擬修訂本公司「公司章程」案。決議：經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:94/05/132.發生緣由:更正本公司九十四年度股東常會公告事宜一、依據公司法第170-172條規定暨本公司董事會決議辦理二、會議時間：中華民國九十四年六月二十五日(星期六)上午九時三、會議地點：本公司高鐵桃園站運務管理中心（暫編地址：桃園縣中壢市高鐵北路一段2號，嗣後如經主管機關變更者，將另行公告並詳載於股東常會開會通知書）四、本公司九十四年度股東常會主要議程原經第三屆第十八次董事會決議擬定如下：(一)報告事項其他報告事項(二)承認事項1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案2.本公司九十三年度盈虧撥補承認案(三)討論事項1.本公司「公司章程」修訂案2.其他討論事項(四)臨時動議五、為配合實際需要，主要議程經第三屆第十九次董事會決議擬修訂為：(一)報告事項1.本公司公司治理執行情形報告(二)承認事項1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案2.本公司九十三年度盈虧撥補承認案(三)討論事項1.本公司「公司章程」修訂案(四)臨時動議六、依公司法第165條規定自九十四年四月二十七日起至九十四年六月二十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於九十四年四月二十六日(星期二)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄以九十四年四月二十六日郵戳為憑，逕至本公司股務代理機構：富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300)七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如未收到者，請聲明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會40日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路五段100號3樓)並副知證基會。九、除分函通知各股東外，特此公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱 :匯豐富泰債券基金2.交易日期:94/01/27~94/05/103.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量：38,396,780.7000單位每單位價格：14.5357元總金額：558,123,251元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):1,123,411元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:數量：13,752,888.1000單位金額：200,000,000元正權利受限情形：13,752,888.100單位辦理質權設定7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占最近期財務報告總資產比例：1.19％占最近期財務報告股東權益比例：4.67％最近期財務報告營運資金：-7,013,635,000元8.取得或處分之具體目的:投資理財9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱 :富邦如意二號債券基金2.交易日期:94/04/25~94/05/093.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量：32,431,160.6000單位每單位價格：14.2456元總金額：462,205,898元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):205,898元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:數量：0單位金額：0元正權利受限情形：無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占最近期財務報告總資產比例：1.27％占最近期財務報告股東權益比例：4.96％最近期財務報告營運資金：-7,013,635,000元8.取得或處分之具體目的:投資理財9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱 :日盛債券基金2.交易日期:94/01/27~94/04/283.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量：22,608,262.2100單位每單位價格：13.3330元總金額：301,436,803元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):1,436,803元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:數量：0單位金額：0元正權利受限情形：無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占最近期財務報告總資產比例：0.22％占最近期財務報告股東權益比例：0.87％最近期財務報告營運資金：-7,013,635,000元8.取得或處分之具體目的:投資理財9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱 :摩根富林明JF台灣債券基金2.交易日期:94/03/30~94/04/203.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量：29,856,119.5000單位每單位價格：14.9100元總金額：445,153,427元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):2,393,147元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:數量：96,635.3000單位金額：1,432,720元正權利受限情形：無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占最近期財務報告總資產比例：0.48％占最近期財務報告股東權益比例：1.88％最近期財務報告營運資金：-7,013,635,000元8.取得或處分之具體目的:投資理財9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱 :台壽保所羅門債券基金2.交易日期:94/04/11~94/04/183.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量：28,969,533.03單位每單位價格：11.3917元總金額：330,012,295元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):2,853,564元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:數量：10,864,172.21單位金額：122,691,269元正權利受限情形：10,539,166.18單位辦理質權設定7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占最近期財務報告總資產比例：1.17％占最近期財務報告股東權益比例：4.06％最近期財務報告營運資金：-6,650,095,000元8.取得或處分之具體目的:投資理財9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/072.契約相對人:長鴻營造股份有限公司日商清水建設株式會社3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):契約相對人承攬本公司高速鐵路S207標台北車站工程契約契約金額:新台幣柒億陸千參百萬元整6.限制條款(解除者不適用):保密條款7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):興建及營運台灣高速鐵路9.其他應敘明事項:董事會決議

1.事實發生日:94/04/072.契約相對人:東元電機股份有限公司澳商百利茂林營造股份有限公司3.與公司關係:東元電機股份有限公司為本公司董事4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):契約相對人承攬本公司高速鐵路D295標左營基地工程契約第一次增補協議書契約金額: 新台幣陸億元整6.限制條款(解除者不適用):保密條款7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):興建及營運台灣高速鐵路9.其他應敘明事項:董事會決議

1.臨時股東會日期:94/03/042.重要決議事項:第一案為配合繼續分次辦理私募發行丙種記名式可轉換特別股，修訂本公司「公司章程」。決議：經表決後照案通過。第二案授權董事會於股東會決議之日起一年內，繼續分次辦理丙種記名式可轉換特別股私募，發行股數為壹拾伍億股，發行金額(面額)新台幣壹佰伍拾億元整。決議：經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。3.其它應敘明事項:無

轉型朝向光電產業發展，且今年計畫大幅減資的亞瑟科技（2326），年初以來也積極處分業外轉投資。昨日公告自今年四月以來，累計處分台灣高鐵股票二萬零三百張，每股交易價格為八．四一元，獲利達四千零三十九萬元。亞瑟原為網通設備廠商，但目前業務已經轉朝光電產品包括DVD播放機及燒錄機發展。該公司今年計畫減資五六％，減資後實收資本額降為六億零四十二萬元，並計畫再辦理私募現金增資三億元，預期股本將成為十億零四十二萬餘元。亞瑟今年度財測營收目標六十億元，並將轉虧為盈，預計稅前及後盈餘均為八千零八十五萬元，每股稅後盈餘目標○．八元。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務業務無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/012.發生緣由:變更發言人1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管)：發言人2.發生變動日期：93/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷：林天送；營運處資深副總經理暨發言人4.新任者姓名、級職及簡歷：劉國治；總經理兼發言人5.異動原因：請辭6.生效日期：93/07/017.新任者聯絡電話：02-8725-11048.其他應敘明事項：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

一、依公司法第二三四條、經濟部經商字第09100514570號函及本公司章程第七之一條辦理。二、本公司第二屆第卅九次董事會決議訂92年度甲種及乙種特別股股息發放基準日為93年7月15日。三、甲種及乙種特別股股東之92年度建設股息金額依各股東於本次股息發放基準日股東名簿所載持股面額，以股息年利率5%，並按92年度實際發行日數計算之。四、依公司法第一六五條規定，訂最後過戶日為93年7月9日，停止過戶期間為93年7月11日至93年7月15日，股息發放日為93年7月15日。

鉅亨網資料中心／台北• 06月04日 06/04 21:01 大華證券股份有限公司自九十三年六月七日開始新增為台灣高速鐵路股份有限公司（證券代號：二六三三）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

1.事實發生日:93/04/142.發生緣由:一、就今日劉總經理在立法院之完整發言，首先係針對立委所提之假設，若高鐵募資不順面臨停工時，依合約機制，將如何處理；但其後劉總經理則強調，高鐵對資金募集有信心，因此上述情況不會發生。二、針對明年十月是否能如期通車，台灣高鐵公司劉總經理在答詢時表示，綜觀所有長期的重大公共建設，必有其風險機率考量難以百分之百保證但是對於高鐵九十四年十月通車，台灣高鐵公司雖不敢聲稱100%，但至少有90%以上的信心。若媒體僅就10%不到之風險做出如是結論，高鐵公司謹表示遺憾。三、針對外界認為高鐵刻意放出原始股東將不繼續投資高鐵之消息，係希望由政府接手收拾，高鐵公司嚴正否認上述不符事實之推論，並明確表示所有發起股東將依據合約規定，以投資比率不低於25％之原則，配合增資作業繼續投資高鐵建設，對此不需有任何懷疑。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:聲請人：歐洲高速鐵路聯盟(簡稱歐鐵聯盟)相對人：台灣高速鐵路(股)公司(簡稱本公司)仲裁人：國際商會2.事實發生日:93/03/153.發生原委（含爭訟標的）:歐鐵聯盟因本公司核心機電系統契約決標爭議案提請仲裁4.處理過程:向國際商會提出仲裁申請5.對公司財務業務影響及預估影響金額:依仲裁判斷，本公司應給付歐鐵聯盟73,042,935.71美元「暨至清償日止，按單利年息百分之五計算之利息」(「」處為補充公告部分)6.因應措施及改善情形:刻正與律師團研議相關因應措施，以維本公司權益7.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北• 02月16日 02/16 21:11 一銀證券股份有限公司自九十三年二月十八日開始新增為台灣高速鐵路股份有限公司（證券代號：二六三三）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

鉅亨網編輯中心／台北．1月16日 01/16 09:25 台灣高鐵(2633)：高速鐵路C260標土建工程契約第三次增補協議書1.事實發生日:93/01/152.契約相對人:德商皕德營造股份有限公司大陸工程股份有限公司3.與公司關係:大陸工程股份有限公司為本公司董事4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):契約相對人承攬本公司高速鐵路C260標土建工程契約第三次增補協議書契約金額:新台幣捌億元(NT$800,000,000)6.限制條款(解除者不適用):保密條款7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):興建及營運台灣高速鐵路9.其他應敘明事項:董事會決議