向榮生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:110/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭秀玲/本公司策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:110/03/128.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,9825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,3386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,350)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(109,209)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(109,209)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(109,209)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.07)11.期末總資產(仟元):391,22312.期末總負債(仟元):47,81413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,40914.其他應敘明事項:有關109年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,9825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,3386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,354)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(109,209)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(109,209)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(109,209)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.07)11.期末總資產(仟元):391,22312.期末總負債(仟元):47,81413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,40914.其他應敘明事項:有關109年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/02/052.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1.)蔡嘉櫸先生自110年2月5日起辭任本公司經理人，並轉任顧問(2.)由董事長暫代總經理職務，新任者俟董事會決議後再另行公告。

1.發生變動日期:110/02/052.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/092.發生緣由:本公司營運長及策略長任命3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:無(2)新任者姓名、級職及簡歷:蔡意文/董事長暨營運長/向榮生醫科技股份有限公司財務長蕭秀玲/策略長/諾華生醫研究美國總部高級研究員Ⅱ 嬌生醫藥研發美國總部高級研究經理 長聖國際生技(股)公司研發長(3)異動情形:因應營運需求，調整組織架構(4)生效日期:109/11/094.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/092.發生緣由:配合本公司109年第一次臨時股東會全面改選董事，公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員名單3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 王明德 / 台灣人居環境全生命週期管理學會理事長 陳誠仁 / 財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任 林素蘭 / 桃苗汽車股份有限公司前財務部協理4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/092.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡佳哲/本公司研發長(2)新任者姓名、級職及簡歷:蕭秀玲/本公司策略長(3)異動情形:職務調整(4)生效日期:109/11/094.其他應敘明事項:無

本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/122.舊任者姓名及簡歷:董事_蔡嘉櫸 / 本公司董事長暨總經理董事_麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅 / 高威聯合會計師事務所會計師董事_蔡意文 / 本公司財務長董事_謝易蓁 / 新屋力懋鋁業股份有限公司財務長董事_鄒志揚 / 鄒志揚齒顎矯正專科 聯合牙醫診所負責人董事_蔡佳哲 / 本公司研發長監察人_張麗綺 / 麗彤生醫科技股份有限公司董事長監察人_張自誠 / 桃園航勤(股)公司會計室副主任監察人_洪秀芬 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事_蔡意文 / 本公司董事長董事_張家鈁 / 南亞電路板股份有限公司董事董事_麗彤生醫科技股份有限公司 / GOODEAL ENTERPRISES LIMITED法人董事董事_蔡嘉櫸 / 本公司總經理董事_凌美華 / 拓程實業股份有限公司總經理董事_謝易蓁 / 新屋力懋鋁業股份有限公司財務長獨立董事_王明德 / 台灣人居環境全生命週期管理學會理事長獨立董事_陳誠仁 / 財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任獨立董事_林素蘭 / 桃竹苗汽車股份有限公司前財務部協理4.異動原因:本公司為配合未來股票申請登錄興櫃，提前全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:董事_蔡意文 331,930股董事_張家鈁 0股董事_麗彤生醫科技股份有限公司 11,000,000股董事_蔡嘉櫸 5,837,571股董事_凌美華 595,275股董事_謝易蓁 1,518,273股獨立董事_陳誠仁 0股獨立董事_王明德 0股獨立董事_林素蘭 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/29~111/04/287.新任生效日期:109/10/128.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/10/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:麗彤生醫科技股份有限公司 法人董事陳誠仁 獨立董事王明德 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:109/10/12~112/10/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/10/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/向榮生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡意文/向榮生醫科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選，蔡嘉櫸改為專任總經理6.新任生效日期:109/10/127.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/122.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷： 審計委員:王明德 台灣人居環境全生命週期管理學會理事長 審計委員:陳誠仁 財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任 審計委員:林素蘭 桃苗汽車股份有限公司前財務部協理(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會(5)原任期:不適用(6)新任生效日期:109/10/12

1.事實發生日:109/10/082.發生緣由:截至109年第二季止，本公司累計虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將於109年第一次股東臨時會增加報告事項，提案報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/032.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:109/09/03二、股東臨時會召開日期:109/10/12三、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區行　愛路77巷65號8樓會議室四、股東臨時會召開時間: 上午9時30分五、召集事由:　1、討論暨選舉事項：　　(1) 修訂公司章程案。　　(2) 修訂股東會議事規則案。　　(3) 修訂取得或處分資產處理程序案。　　(4) 修訂背書保證作業辦法案。　　(5) 修訂資金貸與他人作業辦法案。　　(6) 全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。　　(7) 解除新任董事競業禁止之限制案。　2、臨時動議。　3、散會六、辦理過戶手續:　 1、辦理過戶機構名稱： 宏遠證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　 地址： 台北市信義路四段236號3樓　　　　　　　　 電話： (02)7719-8899　 2、辦理過戶方式： 因最後過戶日109年9月12日適逢星期例假日，凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶提前至109年9月11日(星期五)下午4點30分 前親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四 段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年9月12日(最後過戶日)郵戳為 憑。七、其他應公告事項：　 1、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券 股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-77198899）。　 2、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會 之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股 東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代 理部，台北市信義路四段236號3樓（電話：02-77198899），洽詢開會事宜或於當 日前往出席股東臨時會。　 3、受理董事提名公告：本次董事應選名額為9席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民 國109年9月4日起至民國 109年9月14日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內 容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。　 4、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規 定將相關資料送達本公司會計部(台北市內湖區民權東路六段13之20號5樓)， 電話：(02)2792-2699，並副知證基會。　 5、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部　 6、本次股東臨時會未發放紀念品。