和勤精機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議日期:100/08/172.原發放股利種類及金額:本公司100年6月28日股東常會決議通過：分派現金股利計新台幣31,568,208元(每股配發現金股利新台幣0.8元)。股票股利計新台幣19,730,130元(每股配發股票股利新台幣0.5元)。3.變更後發放股利種類及金額:本公司100年08月17日董事會決議通過：分派現金股利計新台幣31,568,208元(每股配發現金股利0.79959473元)。股東股票股利計新台幣19,730,130元(每股配發股票股利0.49974670元)。4.變更原因:本公司因執行員工認股權20,000股，致使流通在外股數從39,460,260股增加為39,480,260股，故調整原配股配息比率。5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利 : 新台幣 31,568,208元 (每股配發新台幣0.79959473元)股票股利 : 新台幣 19,730,130元 (每股配發新台幣0.49974670元)4.除權（息）交易日:100/09/015.最後過戶日:100/09/026.停止過戶起始日期:100/09/057.停止過戶截止日期:100/09/098.除權（息）基準日:100/09/099.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：一○○年十月二十日(2)股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部連絡地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2連絡電話：(02)2702-3999

1.發生變動日期:100/08/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 盧陽正，銘傳大學財務金融學系暨金融研究所副教授兼系主任與所長董 事 楊懿淑，大葉大學工業工程與科技管理系副教授暨逄甲大學應用數學系兼任講師及副教授許來發，光華科技公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/179.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/172.被背書保證之:(1)公司名稱:CFTC PRECISION (JIA-XING) LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有股權百分之百之投資公司(3)背書保證之限額(仟元):361280(4)原背書保證之餘額(仟元):92843(5)本次新增背書保證之金額(仟元):115848(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):208691(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92843(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):389518(2)累積盈虧金額(仟元):1172625.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):3612807.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2393218.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.509.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.8710.其他應敘明事項:無

/*TL 44 1586 和勤精機 100/08/17 本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股及發放現金股利公告公告序號：1主旨：本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股及發放現金股利公告公告內容：壹、本公司於100年6月28日股東常會決議通過，以盈餘新台幣19,730,130元轉增資發行新股1,973,013股，每股面額新台幣10元。業經行政院金融監督管理委員會100年7月21日金管證發字第1000033974號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：和勤精機股份有限公司二、所營事業：(1)各種模具及另件之製造買賣。(2)各種電腦另件、縫紉機另件、照相機另件、汽機車另件、機械五金另件等之金屬及塑膠另件之製造加工買賣。(3)工作母機加工之業務。(4)各種國內外機械工作母機及原料與其零配件及自動控制機電設備之進出口代理、經銷、按裝業務。(5)前各項有關進出口貿易業。（期貨除外）(6)五金零件表面清洗。(7)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本額為新台幣394,802,600元，分為39,480,260股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47號。五、董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。六、訂立章程日期：八十一年十一月三日；第十七次修正於民國一百年六月二十八日。七、本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.為配合本公司業務之成長、健全財務及資本結構，擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣19,730,130元，轉增資發行新股1,973,013股，每股面額新台幣10元，按原股東持有股份每仟股無償配發新股49.97467000股；配發不滿一股之畸零股授權董事會洽特定人依面額認購。2.本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。八、增資計劃：為配合本公司業務之成長、健全財務及資本結構。九、配合『發行人募集與發行有價證券處理準則』修訂，規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行(以帳簿劃撥方式交付)，若 貴股東尚未至證券商開立集保帳號者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以維護股東權益，本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函各股東。參、茲定一００年九月九日為除權配股暨除息基準日，依公司法第一六五條規定，自一００年九月五日起至一００年九月九日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年9月2日(星期五)下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年9月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。肆、凡依臺灣集中保管結算所股份有限公司送存辦法，已將股票送交保管之股東，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。伍、本次分派現金股利新台幣31,568,208元，每股配發新台幣0.79959473元，茲訂於一００年十月二十日以匯款或掛號寄發「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下捨去），匯費及郵資由股東支付。陸、茲將本公司九十七年、九十八年、九十九年經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)。

證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過和勤精機股份有限公司申請上櫃案 日期：民國100年08月11日 證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過和勤精機股份有限公司申請上櫃案。和勤精機股份有限公司申請時資本額三億九千四百六十萬三仟元，董事長為邱東和，推薦證券商係第一金證券、永豐金證券及大華證券。該公司九十九年度之營業收入為十二億九千四百一十四萬八仟元，稅前純益為一億四千七百一十九萬五仟元，每股稅後純益為三．○一元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(11)日召開上櫃審議委員會，審議和勤精機股份有限公司申請上櫃案 日期：民國100年08月10日 證券櫃檯買賣中心預計於明(11)日召開上櫃審議委員會，審議和勤精機股份有限公司申請上櫃案。和勤精機股份有限公司申請時資本額三億九千四百六十萬三仟元，董事長為邱東和，推薦證券商係第一金證券、永豐金證券及大華證券。 該公司九十九年度之營業收入為十二億九千四百一十四萬八仟元，稅前純益為一億四千七百一十九萬五仟元，每股稅後純益為三．○一元。

1.發生變動日期:100/07/112.法人名稱:威紀投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:袁和美4.新任者姓名及簡歷:黃文成5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~102/06/217.新任生效日期:100/06/288.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一、報告事項(一)九十九年度營業報告(二)九十九年度監察人審查報告(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告二、承認事項(一)九十九年度營業報告書及財務報表案(二)九十九年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(一) 九十九年度盈餘轉增資發行新股案(二)「公司章程」修訂案(三)「背書保證處理準則」部分條文修訂案(四)「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案(五)「股東會議事規則」部分條文修訂案(六)初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案(七) 補選董事案(八)解除本公司新任董事競業禁止之限制案四、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 威紀投資有限公司(代表人:袁和美)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額席次補選6.新任董事選任時持股數:1,600,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/22~102/06/218.新任生效日期:100/06/289.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:威紀投資有限公司3.許可從事競業行為之項目:威紀投資有限公司擔任宏致電子(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/06/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01~100/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/06/245.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/092.被背書保證之:(1)公司名稱:CFTC PRECISION (JIA-XING) LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有股權百分之百之投資公司(3)背書保證之限額(仟元):366097(4)原背書保證之餘額(仟元):64096(5)本次新增背書保證之金額(仟元):28747(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92843(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):64096(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):389518(2)累積盈虧金額(仟元):1354215.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):3660977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1234738.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.499.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:72.9110.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/093.舊任者姓名、級職及簡歷:賴郁媛4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭清源5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:100/06/178.新任者聯絡電話:04-86557019.其他應敘明事項:原稽核主管於100年06月17日離職，新任者依100年06月09日董事會決議通過。

1.事實發生日:100/06/072.公司名稱:和勤精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因關係人交易會計科目重分類，更正九十八年上半年度之財務報表、合併財務報表及九十八年度之財務報表、合併財務報表及九十九年上半年度之財務報表、合併財務報表以及九十九年度之財務報表、合併財務報表，更正後對上述財務報表之損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/06/072.公司名稱:和勤精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因關係人交易會計科目重分類，更正九十八年五月份至九十八年十二月份本年累計營業收入淨額及九十九年五月份至九十九年十二月份本年累計營業收入淨額。6.因應措施:更正申報。7.其他應敘明事項:更正項目 更正前(仟元) 更正後(仟元)98年05月份 327,059 322,68798年06月份 418,822 410,07798年07月份 516,460 507,71598年08月份 610,229 601,48498年09月份 706,122 697,37798年10月份 817,819 809,07498年11月份 940,762 927,21998年12月份 1,067,431 1,049,09099年05月份 602,115 594,73599年06月份 710,954 701,72999年07月份 818,401 807,05399年08月份 924,265 909,97299年09月份 1,011,831 996,98499年10月份 1,096,446 1,080,07399年11月份 1,205,024 1,187,38699年12月份 1,315,234 1,294,149

1.事實發生日:100/05/092.公司名稱:和勤精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司100年1月份至3月份本年累計營業收入淨額6.因應措施:更正申報7.其他應敘明事項:更正項目 更正前(仟元) 更正後(仟元)1月份之本年累計營業收入淨額 98,472 96,7872月份之本年累計營業收入淨額 179,258 176,3693月份之本年累計營業收入淨額 299,120 283,641

1.董事會決議日期:100/04/122.增資資金來源:99年度盈餘分配之股東紅利。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,973,013股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣19,730,130元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/122.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣31,568,208元。(每仟股配發新台幣800元)。(2)股票股利新台幣19,730,130元。(每仟股配發50股)。3.其他應敘明事項:(1)配發員工現金紅利新台幣5,278,308元。配發董監事酬勞新台幣3,694,815元。(2)本次分配案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷；可轉換公司債債權人執行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利，造成流通在外股數發生變動，致配股(息)率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。(3)本次增資案，俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股配息基準日。

1.董事會決議日期:100/04/122.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台中市西屯區中港路3段78-3號（台中裕元花園酒店4樓）。4.召集事由:(1)報告事項1.九十九年度營業報告2.九十九年度監察人審查報告3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告(2)承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案2.九十九年度盈餘分配案(3)討論暨選舉事項1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案2.「公司章程」修訂案3.「背書保證處理準則」部分條文修訂案4.「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案5.「股東會議事規則」部分條文修訂案6.初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案7.補選董事案8.討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自100年4月22日起至100年5月3日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：和勤精機股份有限公司。（地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號、聯絡電話：04-8655701、傳真號碼：04-8654360）