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和暢科技 (興) 公司公告
本公司董事會通過設置資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/12/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:109年第一…
公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利總額新台幣1,360,804元，…
公告本公司調整資本公積轉增資之金額及股數
1.董事會或股東會決議日期:113/08/092.原發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利總額新台幣1,360,804元，每股配發新台幣0.07元。(2)盈餘轉增資發行新股總額新台幣11,080…
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/092.審計委員會通過財務報告日期:113/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會追認修訂112年度員工認股權憑證發行及認股辦
公告本公司董事會追認修訂112年度員工認股權憑證發行及認股辦法1.事實發生日:113/08/092.原公告申報日期:112/04/143.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議112年度員工認股權…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派情形案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112…
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:積善投資股…
公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基(2)董事:周家駒(3)董事:李香雲(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人…
公告本公司董事會推選新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周邦基4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:周邦基6.新任者簡歷:本公司董事長7.…
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:蔣為峰(2)獨立董事:李柱信(3)獨立董事:王宇東4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:蔣為峰(2)獨立董事:李柱信(3)獨立董事:王宇東4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐…
公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制（更正決
公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制（更正決議情形）1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基(2)董…
公告本公司董事會通過112年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/292.審計委員會通過財務報告日期:113/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞
1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:和暢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證…
公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/03/292.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,944,006股4.每股面額:10元5.發行總金額:19…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/03/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:108年第…
公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會…
公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案
1. 董事會擬議日期：113/03/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/12/222.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):636,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:108年…
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(專人回覆，提供參考報價)
