嘉雨思科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/11/26

2.發生緣由:

(1)召開法人說明會之日期：114/11/26

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：華南銀行國際會議中心2樓國際會議廳

（地址：臺北巿信義區松仁路123號2樓）

(4)法人說明會擇要訊息：

A.本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股

票初次上市前業績發表會。

B.本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業

社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭

露事項。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：www.leraintech.com

(7)其他應敘明事項：無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前現金增資發行新股案

1.事實發生日:114/11/05

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前現金增資發行新股

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:114/11/05

(2)增資資金來源:現金增資發行新股

(3)發行股數:普通股1,769,000股

(4)每股面額:新台幣10元

(5)發行總金額:新台幣17,690,000元

(6)發行價格:暫定每股新台幣35元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時

市場狀況及配合上市前之承銷方式及相關證券法令等，與主辦證券承銷商共同

議定之。

(7)員工認購股數或配發金額:177,000股

(8)公開銷售股數:1,592,000股

(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，

計177,000 股由本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，授權

董事長洽特定人按發行價格認購之，其餘90%股數計1,592,000股依據證券

交易法第28條之1規定及本公司114年5月27日股東常會決議，通過由原股東

全數放棄優先認購權，全部提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267

條原股東優先分認之規定。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

A.員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

B.公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(11)本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

(13)其他應敘明事項:

A.本次現金增資發行新股案，俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股

期間、股款繳款期間、增資發行新股基準日等及辦理與本次現金增資發行

新股案相關事項。

B.本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度、可能產生之效益及其他相關事項，如因法

令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀、環境需求予以修正

變更時，授權董事長全權處理。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業行為之限制

1.股東會決議日:114/08/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：林美玲

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:114/08/11~115/05/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/09

2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

(1)人員變動別：獨立董事

(2)發生變動日期：114/06/09

(3)舊任者姓名、職稱及簡歷：

朱文儀/獨立董事/國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授

(4)新任者姓名、職稱及簡歷：不適用

(5)異動情形：辭任

(6)異動原因：因公務繁忙辭任

(7)新任者選任時持股數:不適用

(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24 ~ 115/05/23

(9)新任生效日期:不適用

(10)同任期董事變動比率:1/7

(11)同任期獨立董事變動比率:1/3

(12)同任期監察人變動比率:不適用

(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:本公司將於最近期股東臨時會補選

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/09

2.發生緣由:本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員異動

(1)發生變動日期：114/06/09

(2)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名、職稱及簡歷：朱文儀/本公司獨立董事/審計委員會委員/

薪資報酬委員會委員/國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授

(4)新任者姓名、職稱及簡歷：不適用

(5)異動情形：辭任

(6)異動原因：因公務繁忙辭任

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24 ~ 115/05/23

(8)新任生效日期:不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/05

2.發生緣由:基於本公司尚有待補充事項，自行撤回創新板上市申請案。

3.因應措施:俟適當時機再重新提出申請。

4.其他應敘明事項:本公司營運活動正常進行，此案對本公司財務及業務無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/27

2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項

一、承認事項

(一)承認一一三年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一一三年度虧損撥補案

二、討論事項

(一)修訂「公司章程」

(二)修訂「資金貸與他人作業程序」

(三)修訂「背書保證作業程序」

(四)配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：114年5月27日(星期二)上午9時整

二、開會地點：新北市中和區連城路268號5樓之2 (本公司會議室)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由:

(一)、報告事項：

1.一一三年度營業報告書

2.一一三年度審計委員會查核報告書

3.審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告

4.董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估

結果之關聯性報告

(二)、承認事項：

1.承認一一三年度營業報告書及財務報表案

2.承認一一三年度虧損撥補案

(三)、討論事項：

1.修訂「公司章程」

2.修訂「資金貸與他人作業程序」

3.修訂「背書保證作業程序」

4.配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股

權利

(四)、臨時動議

五、其他應敘明事項：

停止過戶期間：114年3月29日起至114年5月27日止。

依公司法規定，受理股東提案相關事項如下：

1.受理期間：114年3月10日起至114年3月20日止，凡有意提案之股東務請

於民國114年3月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回

覆。

2.受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送達。

3.受理處所：嘉雨思科技股份有限公司財會部(地址：新北市中和區連城路

268號5樓之2，電話：(02)8227-8678)。

1.事實發生日:113/12/12

2.發生緣由:本公司研發主管任命

3.因應措施:

(1)人員變動別：研發主管

(2)發生變動日期：113/12/12

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(2)新任者姓名、級職及簡歷：江欣哲/研發主管/嘉雨思科技(股)公司研發總監

(3)異動情形：新任

(4)異動原因：新任

(5)生效日期：113/12/12

4.其他應敘明事項:本公司113/12/12董事會決議通過

1.事實發生日:113/08/07

2.發生緣由:本公司設置公司治理主管

3.因應措施:

(1)人員變動別：公司治理主管

(2)發生變動日期：113/08/07

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(2)新任者姓名、級職及簡歷：陳月卿/公司治理主管/嘉雨思科技(股)公司財務長

(3)異動情形：新任

(4)異動原因：新任

(5)生效日期：113/08/07

4.其他應敘明事項:本公司113/08/07董事會決議通過

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、承認事項

(一)承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一一二年度虧損撥補案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：113年5月31日(星期五)上午9時整

二、開會地點：新北市中和區連城路268號5樓之2 (本公司會議室)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由:

(一)、報告事項：

1.一一二年度營業報告書

2.一一二年度審計委員會查核報告書

3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告

4.審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告

5.董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估

結果之關聯性報告

6.健全營運計畫執行情形報告

(二)、承認事項：

1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案

2.承認一一二年度虧損撥補案

(三)、臨時動議

五、其他應敘明事項：

停止過戶期間：113年4月2日起至113年5月31日止。

依公司法規定，受理股東提案相關事項如下：

1.受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，凡有意提案之股東務請

於民國113年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回

覆。

2.受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送達。

3.受理處所：嘉雨思科技股份有限公司財會部(地址：新北市中和區連城路

268號5樓之2，電話：(02)8227-8678)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/18

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(2)新任者姓名、級職及簡歷：涂美齡/稽核經理/鴻翊國際(股)公司稽核經理

(3)異動情形：新任

(4)異動原因：新任

(5)生效日期：112/12/18

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：林孝芸/稽核經理

(2)新任者姓名、級職及簡歷：新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告

(3)異動情形：辭職

(4)異動原因：個人生涯規劃

(5)生效日期：112/09/30

4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.事實發生日:112/07/24

2.發生緣由:依據證交所指示，本公司112年股東常會年報補充揭露

第15頁「審計委員會運作情形資訊：本公司尚未設置審計委員會，

故不適用。」

第29頁「2.特別股：無。」

3.因應措施:修正後112年股東常會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、承認事項

(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一一一年度虧損撥補案

二、討論及選舉事項

(一)通過修訂「公司章程」

(二)通過修訂「股東會議事規則」

(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」

(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」

(五)通過修訂「背書保證作業程序」

(六)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」

，並訂定「董事選任程序」

(七)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄

優先認股權利

(八)本公司第二屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下

1.董事：朱德祥(嘉澤端子工業股份有限公司代表人)

2.董事：高妙斌

3.董事：呂曉迪

4.董事：姚德彰

5.獨立董事：朱文儀

6.獨立董事：高樹榮

7.獨立董事：葉佳欽

(九)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：嘉澤端子工業股份有限公司代表人：朱德祥/嘉澤端子工業股

份有限公司董事長

董事：高妙斌/嘉雨思科技股份有限公司總經理

董事：何朱顏/謙安投資股份有限公司董事長

董事：朱佩璇/嘉澤端子工業股份有限公司總經理室專員

董事：黃淑君/思品有限公司董事長

監察人：許鳳玉/嘉澤端子工業股份有限公司專案經理

監察人：陳亞媛/嘉澤端子工業股份有限公司特助

3.新任者姓名及簡歷:

董事：嘉澤端子工業股份有限公司代表人：朱德祥/嘉澤端子工業股

份有限公司董事長

董事：高妙斌/嘉雨思科技股份有限公司總經理

董事：呂曉迪/嘉雨思科技股份有限公司執行技術副總經理

董事：姚德彰/華晨投資股份有限公司董事長

獨立董事：朱文儀/國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授

獨立董事：高樹榮/承啟科技股份有限公司董事長

獨立董事：葉佳欽/將大科技股份有限公司董事長

4.異動原因:董事全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：嘉澤端子工業股份有限公司代表人：朱德祥/4,732,059股

董事：高妙斌/4,607,941股

董事：呂曉迪/4,600,000股

董事：姚德彰/0股

獨立董事：朱文儀/0股

獨立董事：高樹榮/0股

獨立董事：葉佳欽/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/18~111/12/17

7.新任生效日期:112/05/24

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:全面改選

1.董事會決議日:112/05/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:朱德祥/嘉雨思科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:朱德祥/嘉雨思科技股份有限公司董事長

5.異動原因:全面改選

6.新任生效日期:112/05/24

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：審計委員會

(二)審計委員姓名及簡歷

1.獨立董事：朱文儀/國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授

2.獨立董事：高樹榮/承啟科技股份有限公司董事長

3.獨立董事：葉佳欽/將大科技股份有限公司董事長

(三)生效日期：112/05/24

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(二)薪資報酬委員姓名及簡歷

1.獨立董事：朱文儀/國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授

2.獨立董事：高樹榮/承啟科技股份有限公司董事長

3.獨立董事：葉佳欽/將大科技股份有限公司董事長

(三)生效日期：112/05/24

4.其他應敘明事項:無