因華生技製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/292.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於106年6月19日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股2,200,000股， 每股面額新台幣10元。亦經金融監督管理委員會民國106年8月29日金管證發字第　 1060033937號函申報生效在案。(2)本公司於107年6月29日董事會決議通過發行一○六年度第一次限制員工權利新股 1,100,000股，發行價格為每股新台幣10元，增資基準日為107年7月19日，並授權 董事長若因主管機關指示修正或因主客觀環境需要修正或調整時，依法令全權處 理之。(3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關 法令及本公司「一○六年度第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

1.股東會日期:107/05/252.重要決議事項:一、承認事項:（一）承認106年度營業報告書及財務報表案。（二）承認106年度虧損撥補案。二、選舉事項:本公司全面改選董事案。三、其他議案:通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事:健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:林智暉董事:健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:廖婉如董事:許長山董事:啟航創業投資股份有限公司 代表人:鍾裕民董事:李世仁董事:鍾威廉獨立董事:涂三遷獨立董事:郭漢彬獨立董事:方力行　3.新任者姓名及簡歷:董事:健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:林智暉董事:健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:廖婉如董事:中加投資發展股份有限公司董事:鍾威廉董事:郝為華獨立董事:曾雪如獨立董事:郭漢彬獨立董事:方力行　4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:林智暉 ，持股數:14,030,676股董事:健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:廖婉如 ，持股數:14,030,676股董事:中加投資發展股份有限公司 ，持股數: 512,000股董事:鍾威廉 ，持股數: 0股董事:郝為華 ，持股數: 806,000股獨立董事:曾雪如 ，持股數: 0股獨立董事:郭漢彬 ，持股數: 0股獨立董事:方力行 ，持股數: 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/148.新任生效日期:107/05/25-110/05/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司(2)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉(3)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：廖婉如(4)法人董事 中加投資發展股份有限公司(5)董事 鍾威廉(6)董事 郝為華(7)獨立董事 曾雪如(8)獨立董事 方力行　3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:涂三遷，邦貴會計師事務所所長郭漢彬，長庚紀念醫院林口院區胸腔內科主治醫師方力行，正修科技大學教授4.新任者姓名及簡歷:曾雪如，財團法人台灣經濟研究院顧問郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長方力行，正修科技大學教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司於107年股東常會提前全面改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/148.新任生效日期:107/05/259.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/05/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:涂三遷，邦貴會計師事務所所長郭漢彬，長庚紀念醫院林口院區胸腔內科主治醫師方力行，正修科技大學教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選第六屆董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/04~107/06/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/252.舊任者姓名及簡歷:林智暉，因華生技製藥股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:林智暉，因華生技製藥股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:107/05/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/252.法人名稱:中加投資發展股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李糸秀媛，中加投資發展股份有限公司 總經理5.異動原因:新當選法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/05/258.其他應敘明事項:於107/05/25全面改選董事並指派代表人

1.事實發生日:107/05/142.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據IFRS規定更正如下：(1)更正本公司107年度股東常會各項議案參考資料第1頁： 貳、承認事項 第一案 說明(一) 更正前：會計師查核簽證完竣並出具修正式無保留意見之查核報告 更正後：會計師查核簽證完竣並出具無保留意見加其他事項段落之查核報告(2)更正本公司107年度股東常會議事手冊第3頁： 肆、承認事項 第一案 說明(一) 更正前：會計師查核簽證完竣並出具修正式無保留意見之查核報告 更正後：會計師查核簽證完竣並出具無保留意見加其他事項段落之查核報告(3)更正本公司107年度股東常會議事手冊第8頁，審計委員會同意報告書： 更正前：並出具修正式無保留意見之查核報告 更正後：並出具無保留意見加其他事項段落之查核報告6.因應措施:重新上傳更正後之各項議案參考資料及股東常會議事手冊7.其他應敘明事項:無

公告本公司與宜昌東陽光長江藥業股份有限公司簽訂口服胰島素項目授權合約書1.事實發生日:107/04/172.契約或承諾相對人:宜昌東陽光長江藥業股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/04/175.主要內容(解除者不適用): (1)針對本公司的產品-口服胰島素之授權合約。 (2)銷售區域：中國大陸區獨家授權。 (3)合約主要條款：我方將口服胰島素之技術獨家授權予宜昌東陽光長江藥業股份有限 公司於中國大陸地區之研發、生產、推廣和銷售。 (4)包含口服胰島素之授權條件。6.限制條款(解除者不適用):依據合約約定，雙方對本協定內容負有保密義務。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於公司各該品項後續中國市場業務之推 動。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司之口服胰島素之中國市場開發及銷售。9.其他應敘明事項:宜昌東陽光藥業股份有限公司（01558.HK）為香港上市公司，公司成 立於2001年。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/04/102.舊任者姓名及簡歷:郝為華 因華生技製藥股份有限公司代理總經理3.新任者姓名及簡歷:郝為華 因華生技製藥股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司107/04/10董事會決議通過真除其代理職務。6.新任生效日期:107/04/107.其他應敘明事項:無。

公告本公司與中國山東新時代藥業有限公司簽訂鹽酸沙丙喋呤片劑(BH4；因飛諾)技術授權合約書1.事實發生日:107/03/262.契約或承諾相對人:中國山東新時代藥業有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/03/265.主要內容(解除者不適用): (1)針對本公司的產品-因飛諾(BH4)之授權合約。 (2)銷售區域：包含中國(含香港及澳門)及西班牙獨家授權。 (3)合約主要條款：我方將BH4之技術獨家授權予中國山東新時代藥業於中國及西班牙地 區之開發、製造、使用、實施、上市申請及販賣該產品。 (4)合約期間：自合約簽訂日起共10年。 (5)包含BH4之授權金及未來BH4原料藥供貨條件。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於公司各該品項後續中國及西班牙市場 業務之推動。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司之因飛諾之中國及西班牙市場銷售。9.其他應敘明事項:中國山東新時代藥業有限公司為魯南製藥集團之成員之一，魯南製藥 集團是集中藥、化學藥品、生物製品的生產、科研、銷售於一體的綜合製藥集團，位 列中國大企業集團競爭力500強。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/03/072.舊任者姓名及簡歷:林智暉 因華生技製藥股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:郝為華 因華生技製藥股份有限公司代理總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司107/03/07董事會通過任命。6.新任生效日期:107/03/077.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郝為華 代理總經理3.許可從事競業行為之項目:七星化學製藥股份有限公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事一致同意無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/072.股東會召開日期:107/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號 （學學文創一樓）4.召集事由:壹、報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度審計委員會同意報告書。貳、承認事項：1.承認106年度營業報告書及財務報表案。2.承認106年度虧損撥補案。參、選舉事項：1.本公司全面改選董事案。肆、其他議案：1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。伍、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/03/276.停止過戶截止日期:107/05/257.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於 107年3月18日起至107年3月28日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理 期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛 號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案， 上述期間若有股東提案，屆時將另提報董事會討論，本公司將於股東常會 召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定 之議案列於開會通知書。2.本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。3.受理股東提案處所：因華生技製藥股份有限公司財會處 ﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞(二)受理董事（含獨立董事）候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依據公司法第192條之1規定採候選人提名制，持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事 應選名額。2.本次股東常會應選9名董事(其中包含獨立董事3名)，股東如欲於本次股東常會 提出董事候選人名單者，本公司訂於107年3月18日起至107年3月28日止每日上 午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候 選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董 事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事 之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。3.本公司受理股東提名之審查標準： 除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 (3)提名人數超過應選名額。 (4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 (5)被提名人不符法定資格。4.董事受理提名期限結束後，將依法另提報董事會審查被提名董事之相關作業。5.受理股東董事候選人提名處所：因華生技製藥股份有限公司財會處 ﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞。

1. 董事會決議日期：107/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/01/162.舊任者姓名及簡歷:許長山 因華生技製藥股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林智暉 因華生技製藥股份有限公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭任5.異動原因:本公司107/01/16董事會通過任命。6.新任生效日期:107/01/167.其他應敘明事項:無。

公告本公司與歐亞地區通路及產品製造商簽訂供貨及 合作合約，啟動業務拓展1.事實發生日:106/12/112.契約或承諾相對人:歐亞地區通路及產品製造商3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/12/115.主要內容(解除者不適用): 1.針對本公司的D07002之主成分供貨與製劑技術授權合約。 2.授權區域：歐亞地區之獨家授權。 3.合約主要條款：我方負責主成分供貨及製劑技術移轉，通路及產品製造商負責 製劑產品生產、查登、銷售。 4.合約期間：本合約有效期限為10年。若到期無主動提出終止合約，則自動續約5年。6.限制條款(解除者不適用):因雙方簽訂保密契約，產品尚未上市前不得揭露契約相對人7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於公司該品項歐亞地區業務之推動。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司該品項後續國際業務之推動。9.其他應敘明事項:無

本公司研發中 Gemcitabine口服新藥獲得衛生福利部通過人體臨床試驗審查，核准同意因華生技執行膽道癌人體療效、藥物動力學及安全性臨床試驗。1.事實發生日:106/12/012.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 一、研發新藥名稱或代號：D07001-Softgel Capsules (Oral Gemcitabine Hydrochloride) 二、用途：治療膽道癌的 Gemcitabine口服新藥 三、預計進行之所有研發階段：二期臨床試驗 四、目前進行中之研發階段： (一)提出申請／通過核准／不通過核准：衛生福利部核准多國多中心藥品試驗審 查程序同意進行膽道癌人體臨床試驗(計畫編號：Inno-GO-03)，該試驗於 106年8月1日已獲美國食品藥物監督管理局申請多國多中心的膽道癌人體臨 床試驗(IND No.：129288)核准通過。 (二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用 (三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：抗癌新藥二期臨床試驗後， 將視罕見癌症之臨床治療結果，來決定擴大治療人數或考慮向美國食品藥物監 督管理局提出新藥申請。 (四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額 ，以保障投資人權益，暫不揭露。 五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間：若一切順利完成，預計在108年2月完成收案。 (二)預計應負擔之義務：該小分子新藥係因華生技獨立研發，擁有100%專利權，待 完成並通過美國食品藥物監督管理局要求之相關臨床試驗即可申請上市。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:106/11/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林采穎 董事長特助暨行政人事處處長3.許可從事競業行為之項目:祐僑股份有限公司董事及賢毅股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事一致同意無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無