

因華生技製藥公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,165
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,816
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,626)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,541)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,541)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,541)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):478,067
12.期末總負債(仟元):44,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433,701
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,165
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,816
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,626)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,541)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,541)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,541)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):478,067
12.期末總負債(仟元):44,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433,701
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/02
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
游淑芬
4.舊任簽證會計師姓名2:
王菘澤
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王菘澤
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡蓓華
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整,自113年度起,本公司之簽證會計師
變更為王菘澤會計師及蔡蓓華會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
游淑芬
4.舊任簽證會計師姓名2:
王菘澤
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王菘澤
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡蓓華
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整,自113年度起,本公司之簽證會計師
變更為王菘澤會計師及蔡蓓華會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/02
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):以12,500,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:以新台幣375,000,000元為上限。
6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣18元至30元之價格區間內,參酌
市場發行狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定,提撥15%計1,875仟股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之85%計10,625仟股,由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及
其持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股之畸零股,自停止過戶日起5日內由股東自行併湊;原股東及員工放棄認股
之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫主要內容,包含但不限於所需資金金額、每股發行價格、計畫
項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜,如有因市場狀況及主管機
關指示修正而需修正者,擬請董事會授權董事長全權處理。
(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、繳款期間、增資基準日、實際發行
價格及其他未盡事宜,提請董事會授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):以12,500,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:以新台幣375,000,000元為上限。
6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣18元至30元之價格區間內,參酌
市場發行狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定,提撥15%計1,875仟股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之85%計10,625仟股,由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及
其持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股之畸零股,自停止過戶日起5日內由股東自行併湊;原股東及員工放棄認股
之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫主要內容,包含但不限於所需資金金額、每股發行價格、計畫
項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜,如有因市場狀況及主管機
關指示修正而需修正者,擬請董事會授權董事長全權處理。
(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、繳款期間、增資基準日、實際發行
價格及其他未盡事宜,提請董事會授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案
1.董事會決議日期:113/08/02
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件,依發行辦法規定
無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣72,500元
4.消除股份:7,250股
5.減資比率:0.0076%
6.減資後實收資本額:新台幣949,808,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/08/09
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/02
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件,依發行辦法規定
無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣72,500元
4.消除股份:7,250股
5.減資比率:0.0076%
6.減資後實收資本額:新台幣949,808,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/08/09
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/02
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定,提最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定,提最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/02
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年6月9日股東常會決議通過發行限制員工權利新股共計普通股
500,000股,每股面額新台幣10元,無償發行,業經金融監督管理委員會
112年7月11日金管證發字第1120347898號函申報生效在案。
(2)依本公司「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」規定,授權董事長
訂定增資基準日。
(3)本次發行100,000股,經董事長決議訂定增資基準日為113年8月12日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股,於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年6月9日股東常會決議通過發行限制員工權利新股共計普通股
500,000股,每股面額新台幣10元,無償發行,業經金融監督管理委員會
112年7月11日金管證發字第1120347898號函申報生效在案。
(2)依本公司「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」規定,授權董事長
訂定增資基準日。
(3)本次發行100,000股,經董事長決議訂定增資基準日為113年8月12日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股,於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
公告本公司授權山東新時代藥業之顯影劑產品「釓噴酸葡胺注射液」(Gadopentetatedimeglumineinjection)取得中國國家藥品監督管理局學名藥核准
1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司技轉山東新時代藥業之顯影劑產品「釓噴酸葡胺注射液」並授權其在
中國進行產品商業化,被授權方於2024年7月16日業已取得中國國家藥品監督管理局正式
核准,該品批准文號為:國藥準字H20244422、國藥準字H20244423、國藥準字H20244424
。
本公司為七星釓噴酸葡胺原料藥在中國專屬之代理商,其也於2024年7月5日取得中國國
家藥品監督管理局原料藥上市核准,該原料藥為山東新時代藥業有限公司「釓噴酸葡胺
注射液」生產所需之原料藥獨家供應商。
6.因應措施:釓噴酸葡胺注射液在中國將由山東新時代藥業有限公司進行商業化之生產及
銷售,釓噴酸葡胺原料藥則由本公司獨家供應山東新時代藥業有限公司商業化生產所需
。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、中國山東新時代藥業有限公司為魯南製藥集團之成員之一,魯南製藥集團是集中藥
、化學藥品、生物製品的生產、科研、銷售於一體的綜合製藥集團,位列中國大企業集
團競爭力500強及中國醫藥工業前百強。
二、釓噴酸葡胺注射液為顯影劑產品用於:神經系統、心肌、肝臟、乳腺、骨骼、腎臟
等器官和組織的核磁共振檢查訊號增強。
1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司技轉山東新時代藥業之顯影劑產品「釓噴酸葡胺注射液」並授權其在
中國進行產品商業化,被授權方於2024年7月16日業已取得中國國家藥品監督管理局正式
核准,該品批准文號為:國藥準字H20244422、國藥準字H20244423、國藥準字H20244424
。
本公司為七星釓噴酸葡胺原料藥在中國專屬之代理商,其也於2024年7月5日取得中國國
家藥品監督管理局原料藥上市核准,該原料藥為山東新時代藥業有限公司「釓噴酸葡胺
注射液」生產所需之原料藥獨家供應商。
6.因應措施:釓噴酸葡胺注射液在中國將由山東新時代藥業有限公司進行商業化之生產及
銷售,釓噴酸葡胺原料藥則由本公司獨家供應山東新時代藥業有限公司商業化生產所需
。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、中國山東新時代藥業有限公司為魯南製藥集團之成員之一,魯南製藥集團是集中藥
、化學藥品、生物製品的生產、科研、銷售於一體的綜合製藥集團,位列中國大企業集
團競爭力500強及中國醫藥工業前百強。
二、釓噴酸葡胺注射液為顯影劑產品用於:神經系統、心肌、肝臟、乳腺、骨骼、腎臟
等器官和組織的核磁共振檢查訊號增強。
符合條款第XX款:30
事實發生日:113/07/19
1.召開法人說明會之日期:113/07/19
2.召開法人說明會之時間:15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:cisco webex 線上會議
4.法人說明會擇要訊息:(1) 受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。
(2) 本次會議採線上報名:
煩請務必於113年7月18日(四)前報名完成,以方便掌握及確認人數。
若有任何疑問,請逕洽元富證券 承銷部 電話:02-23255818分機726陳小姐E-mail:arielchen04@masterlink.com.tw
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
事實發生日:113/07/19
1.召開法人說明會之日期:113/07/19
2.召開法人說明會之時間:15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:cisco webex 線上會議
4.法人說明會擇要訊息:(1) 受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。
(2) 本次會議採線上報名:
煩請務必於113年7月18日(四)前報名完成,以方便掌握及確認人數。
若有任何疑問,請逕洽元富證券 承銷部 電話:02-23255818分機726陳小姐E-mail:arielchen04@masterlink.com.tw
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
公告本公司收到美國食品藥物管理局(U.S.FoodandDrugAdministration,FDA)之TypeCmeeting會議記錄
1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113/05/08與美國FDA召開Type C meeting,雙方就D07001(Oral
Gemcitabine)之膽道癌三期臨床試驗進行討論,並在113/05/31收到會議
討論記錄。
6.因應措施:
6.1.FDA同意D07001(Oral Gemcitabine)可用505(b)(2)途徑申請NDA。
6.2.FDA同意D07001(Oral Gemcitabine)可以100毫克之劑量進入三期臨床試驗。
6.3.FDA同意D07001(Oral Gemcitabine)已完成之臨床前研究足夠支持所規劃之三期臨床
試驗。
6.4.FDA同意以D07001(Oral Gemcitabine)併用截瘤達治療末線膽道癌病人之三期臨床試
驗設計。
6.5.FDA建議膽道癌三期臨床試驗應以OS 為首要治療指標,且D07001(Oral Gemcitabine
)除標準劑量外,另應執行低劑劑量組做為調整劑量參考。
6.6.本公司將依按美國FDA之建議,展開D07001(Oral Gemcitabine)之膽道癌三期臨床試
驗。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
7.1.D07001(Oral Gemcitabine)於105年獲美國FDA授予治療膽管癌之孤兒藥認定。
7.2.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113/05/08與美國FDA召開Type C meeting,雙方就D07001(Oral
Gemcitabine)之膽道癌三期臨床試驗進行討論,並在113/05/31收到會議
討論記錄。
6.因應措施:
6.1.FDA同意D07001(Oral Gemcitabine)可用505(b)(2)途徑申請NDA。
6.2.FDA同意D07001(Oral Gemcitabine)可以100毫克之劑量進入三期臨床試驗。
6.3.FDA同意D07001(Oral Gemcitabine)已完成之臨床前研究足夠支持所規劃之三期臨床
試驗。
6.4.FDA同意以D07001(Oral Gemcitabine)併用截瘤達治療末線膽道癌病人之三期臨床試
驗設計。
6.5.FDA建議膽道癌三期臨床試驗應以OS 為首要治療指標,且D07001(Oral Gemcitabine
)除標準劑量外,另應執行低劑劑量組做為調整劑量參考。
6.6.本公司將依按美國FDA之建議,展開D07001(Oral Gemcitabine)之膽道癌三期臨床試
驗。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
7.1.D07001(Oral Gemcitabine)於105年獲美國FDA授予治療膽管癌之孤兒藥認定。
7.2.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:林智暉
董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:邱慧欄
董事 中加顧問股份有限公司
董事 郝為華
董事 郭漢彬
董事 鍾威廉
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 林谷同
獨立董事 曾雪如
獨立董事 方力行
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:林智暉
董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:邱慧欄
董事 中加顧問股份有限公司
董事 郝為華
董事 郭漢彬
董事 鍾威廉
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 林谷同
獨立董事 曾雪如
獨立董事 方力行
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加投資發展股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行
4.舊任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉,因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄,因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華,本公司總經理
郭漢彬,臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉,漢鼎股份有限公司總經理
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加顧問股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行
6.新任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉,因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄,因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華,本公司總經理
郭漢彬,臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉,漢鼎股份有限公司總經理
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉,選任時持股數:12,264,773股
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄,選任時持股數:12,264,773股
董事:中加顧問股份有限公司 ,選任時持股數: 1,000股
董事:郝為華 ,選任時持股數: 1,422,741股
董事:郭漢彬 ,選任時持股數: 0股
董事:鍾威廉 ,選任時持股數: 0股
獨立董事:林谷同 ,選任時持股數: 0股
獨立董事:曾雪如 ,選任時持股數: 0股
獨立董事:方力行 ,選任時持股數: 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加投資發展股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行
4.舊任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉,因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄,因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華,本公司總經理
郭漢彬,臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉,漢鼎股份有限公司總經理
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加顧問股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行
6.新任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉,因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄,因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華,本公司總經理
郭漢彬,臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉,漢鼎股份有限公司總經理
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉,選任時持股數:12,264,773股
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄,選任時持股數:12,264,773股
董事:中加顧問股份有限公司 ,選任時持股數: 1,000股
董事:郝為華 ,選任時持股數: 1,422,741股
董事:郭漢彬 ,選任時持股數: 0股
董事:鍾威廉 ,選任時持股數: 0股
獨立董事:林谷同 ,選任時持股數: 0股
獨立董事:曾雪如 ,選任時持股數: 0股
獨立董事:方力行 ,選任時持股數: 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司民國113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司
(2)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉
(3)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄
(4)法人董事 中加顧問股份有限公司
(5)董事 郝為華
(6)董事 郭漢彬
(7)董事 鍾威廉
(8)獨立董事 林谷同
(9)獨立董事 方力行
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決時出席股東表決權數:56,348,090權
贊成權數: 54,901,335權,占表決權數97.43%;
反對權數: 149,673權,占表決權數 0.26%;
無效權數: 0權,占表決權數 0.00%;
棄權及未投票權數: 1,297,082權,占表決權數 2.30%;
本案經出席股東票決後,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):法人董事:健喬信元醫藥生技(股)公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健祐貿易一人有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:澳門蓮峰街154號歧關新屯邑第1座至第6座地下AU座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司
(2)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉
(3)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄
(4)法人董事 中加顧問股份有限公司
(5)董事 郝為華
(6)董事 郭漢彬
(7)董事 鍾威廉
(8)獨立董事 林谷同
(9)獨立董事 方力行
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決時出席股東表決權數:56,348,090權
贊成權數: 54,901,335權,占表決權數97.43%;
反對權數: 149,673權,占表決權數 0.26%;
無效權數: 0權,占表決權數 0.00%;
棄權及未投票權數: 1,297,082權,占表決權數 2.30%;
本案經出席股東票決後,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):法人董事:健喬信元醫藥生技(股)公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健祐貿易一人有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:澳門蓮峰街154號歧關新屯邑第1座至第6座地下AU座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:林智暉
4.舊任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林智暉
6.新任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:林智暉
4.舊任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林智暉
6.新任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/05/28
2.法人名稱:中加顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:新任法人董事,不適用
4.舊任者簡歷:新任法人董事,不適用
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務副總
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:於113/05/28全面改選董事並指派代表人
2.法人名稱:中加顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:新任法人董事,不適用
4.舊任者簡歷:新任法人董事,不適用
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務副總
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:於113/05/28全面改選董事並指派代表人
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會委員:林谷同
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:方力行
4.舊任者簡歷:
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
5.新任者姓名:
審計委員會委員:林谷同
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:方力行
6.新任者簡歷:
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:
與董事會任期相同,配合董事會任期屆滿改選,第四屆「審計委員會」,
並由第八屆獨立董事擔任。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會委員:林谷同
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:方力行
4.舊任者簡歷:
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
5.新任者姓名:
審計委員會委員:林谷同
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:方力行
6.新任者簡歷:
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:
與董事會任期相同,配合董事會任期屆滿改選,第四屆「審計委員會」,
並由第八屆獨立董事擔任。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會委員:林谷同
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:方力行
4.舊任者簡歷:
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會委員:林谷同
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:方力行
6.新任者簡歷:
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:董事會決議通過新任薪資報酬委員會委員。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會委員:林谷同
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:方力行
4.舊任者簡歷:
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會委員:林谷同
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:方力行
6.新任者簡歷:
林谷同,勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如,國家發展委員會主任秘書
方力行,國立中山大學榮譽教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:董事會決議通過新任薪資報酬委員會委員。
1.主管機關核准減資日期:113/04/26
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/26
3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣949,965,500元,流通在外股數為94,996,550股,
每股淨值為新台幣5.0060元。
(2)本次註銷減資新台幣85,000元,註銷股份8,500股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣 949,880,500元,流通在外股數為94,988,050股,
每股淨值為新台幣5.0064元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/04/29 接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師核閱財務報告計算。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/26
3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣949,965,500元,流通在外股數為94,996,550股,
每股淨值為新台幣5.0060元。
(2)本次註銷減資新台幣85,000元,註銷股份8,500股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣 949,880,500元,流通在外股數為94,988,050股,
每股淨值為新台幣5.0064元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/04/29 接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師核閱財務報告計算。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案
1.董事會決議日期:113/04/08
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件,依發行辦法規定
無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣85,000元
4.消除股份:8,500股
5.減資比率:0.0089%
6.減資後實收資本額:新台幣949,880,500元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/04/15
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/08
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件,依發行辦法規定
無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣85,000元
4.消除股份:8,500股
5.減資比率:0.0089%
6.減資後實收資本額:新台幣949,880,500元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/04/15
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/08
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定,提交113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定,提交113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告書。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
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5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告書。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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