夏都國際開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.財務報表電子書之損益表、資產負債表、現金流量表科目類別調整，不影響損益、資產總額及現金流量2.99上半年度每股盈餘追溯調整6.因應措施:修正後資料重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

夏都國際開發(股)公司於100年8月15日申請股票上市 發布時間︰民國100年08月15日 18:02 夏都國際開發股份有限公司(代號：2722)於100年8月15日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(15)日共計有17家國內公司申請股票上市。夏都國際開發(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：陳溪圳董事長二、公司地址：屏東縣恆春鎮網紗里省北路40巷2弄15號三、實收資本額：697,550仟元四、主要產品：客房出租、餐飲服務、商品銷售五、99年度稅前純益：173,074仟元六、99年度每股稅後盈餘：2.14元

經濟日報╱記者蕭志忠／台北報導】 2011.08.16 02:46 am 因國片「海角七號」而擁有高知名度的國際夏都（2722），昨（15）日第二度向證交所申請股票初次上市。太極能源（4934）則以每股承銷價21.5元訂今（16）日股票初次上市。 國際夏都去年8月27日曾向證交所申請股票初次上市（IPO）案，但旋即在9月28日即撤銷上市申請案，當時撤件是因各有一名獨立董事及監察人辭職。 昨日捲土重來，第二度送件申請IPO上市案。 夏都國際申請初次上市案的資訊顯示，董事長陳溪圳，實收資本額6.97億元，主要業務為客房出租、餐飲服務、商品銷售等。去年稅前盈餘1.73億元，每股稅後純益2.14元。 全文網址: 國際夏都 申請上市 | 店頭未上市 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO5/6528401.shtml#ixzz1V9Gt6S1o Power By udn.com

1.發生變動日期:100/08/052.舊任者姓名及簡歷:張文安3.新任者姓名及簡歷:陳建興，速配鼎國際(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原監察人辭任，於100年股東臨時會補選。6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/19~102/04/188.新任生效日期:100/08/059.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/052.舊任者姓名及簡歷:謝守仁，台南科學工業園區科學城物流（股）公司董事、董事長3.新任者姓名及簡歷:蘇明道，蘇明道律師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭任，於100年股東臨時會補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/08/10~102/04/187.新任生效日期:100/08/058.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/08/052.重要決議事項:(1)補選獨立董事一名及監察人一名案，任期自民國100年8月5日至102年4月18日止。獨立董事當選名單：蘇明道。監察人當選名單：陳建興。(2)通過解除新任董事競業禁止。3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/08/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司100年股東臨時會新選任董事。3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝守仁，台南科學工業園區科學城物流（股）公司董事、董事長4.新任者姓名及簡歷:蘇明道，蘇明道律師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司獨立董事謝守仁先生因個人因素，辭去擔任本公司獨立董事職務，亦停任薪資報酬委員會之職務。100年第6次董事會決議委任蘇明道先生為本公司第一屆薪資報酬委員會成員，召集人則由獨立董事林崇仁先生擔任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/14~102/04/188.新任生效日期:100/08/059.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：夏都國際開發股份有限公司100年增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司99年度盈餘轉增資發行新股普通股6,341,360股，每股面額10元，計新台幣63,413,600元，業經行政院金融監督管理委員會100年6月8日金管證發字第1000026376號函核准發行在案，並奉經濟部100年7月26日經授商字第10001170260號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股相關事項公告於後：(一)股票發行人：夏都國際開發股份有限公司。(二)已發行普通股63,413,595股，每股面額新台幣10元，計新台幣634,135,950元。(三)本次增資發行新股計6,341,360股，每股面額新台幣10元，增資後股份總數計69,754,955股，計新台幣697,549,550元。(四)增資發行之新股其權利義務與原股份相同。(五)股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市東興路8號地下一樓，電話：02-27463797)(六)本次增資新股訂於100年8月12日（星期五）開始採無實體發放並正式櫃檯買賣，其發放方式如下：1.已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所，於股票發放日將本次增資之股票直接劃撥至　貴股東指定之證券商集保帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。2.尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，寄發「增資新股發放通知暨登錄申請書」，請股東憑「增資新股發放通知暨登錄申請書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。三、特此公告。

1.事實發生日:100/07/152.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理補正本公司99年度年報第12頁、第14頁、第28頁、第32頁、第35頁。6.因應措施:補正後的年報資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：夏都國際開發股份有限公司現金股利分派暨增資發行新股公告公告內容：一、本公司於100年5月13日股東常會決議通過，以99年度未分配盈餘中提撥現金股利新台幣31,706,793元，每股配發新台幣0.5元；另以未分配盈餘新台幣63,413,600元轉增資發行普通股6,341,360股，每仟股無償配發100股，每股面額新台幣十元，業經行政院金融監督管理委員會100年6月8日金管證發字第1000026376號函核准在案。二、依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：夏都國際開發股份有限公司(二)所營事業：1.住宅及大樓開發租售業2.投資顧問業3.管理顧問業4.餐館業5.遊樂園業6.一般旅館業7.景觀、室內設計業8.花藝設計業9.區段徵收及市地重劃代辦業10.環境檢測服務業11.花卉批發業12.花卉零售業13.環境用藥批發業14.環境用藥零售業15.肥料批發業16.肥料零售業17.建材批發業18.建材零售業19.機械批發業20.機械器具零售業21.室內裝潢業22.競技及休閒運動場館業23.食品什貨、飲料零售業24.菸酒零售業25.布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業26.文教、樂器、育樂用品零售業27.機車零售業（限新車）28.汽、機車零件配備零售業29.船舶及其零件零售業30.租賃業31.水域遊憩活動經營業32.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原股份總額及每股金額：登記資本額為750,000,000元，已發行普通股63,413,595股，每股面額新台幣十元整，共計634,135,950元。(四)本公司所在地：屏東縣恆春鎮網紗里省北路40巷2弄15號。(五)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂於民國八十四年九月八日，第二十一次修訂於民國一百年五月十三日。(六)董事及監察人任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為697,549,550 元，分為69,754,955股，每股面額新台幣十元整。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件:1.本次增資發行新股計6,341,360股，每股面額新台幣十元，按除權基準日股東名簿所記載之股東持有股份比例分配，每仟股無償配發100股；原股東配發不足一股之畸零股，自除權基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改以現金分派之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。2.增資發行之新股其權利義務與原股份相同。3.本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時將另行公告並分函各股東。(九)本公司除息及除權基準日及停止過戶等日期說明：1.本公司於100年5月13日股東常會決議通過授權董事會訂定除息及除權基準日，經本公司第六屆第四次董事會決議通過，茲訂100年7月11日為除息及除權基準日。2.依公司法第165條規定，自100年7月7日起至100年7月11日止，停止股票轉讓過戶登記：凡持本公司股票尚未辦理過戶欲現場辦理之股東，請於100年7月6日親臨或郵寄本公司統一綜合證券(股)公司股務代理部(台北市東興路8號B1，電話：02-27478266)辦理過戶手續，郵寄辦理者以郵戳為憑。(十)現金股利茲訂於100年7月27日發放。(十一)增資發行新股計劃用途：充實營運資金。(十二)特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.5元及股票股利每股1元。4.除權（息）交易日:100/07/055.最後過戶日:100/07/066.停止過戶起始日期:100/07/077.停止過戶截止日期:100/07/118.除權（息）基準日:100/07/119.其他應敘明事項:(一)現金股利發放日：100/07/27(二)本次增資發行新股，業奉行政院金管會證期局100年6月8日金管證發字第1000026376號函核准辦理。

1.發生變動日期:100/06/162.舊任者姓名及簡歷:謝守仁，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/08/10~102/04/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於100年6月16日接獲獨立董事謝守仁先生之辭任書，其獨立董事任期至100年6月16日止。

1.董事會決議日期:100/06/162.股東臨時會召開日期:100/08/053.股東臨時會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店 米開朗基羅會議室(住址:屏東縣恆春鎮墾丁路451號)4.召集事由:一、選舉事項：第一案：補選獨立董事及監察人案。二、其他議案:第一案：解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:100/07/076.停止過戶截止日期:100/08/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/162.舊任者姓名及簡歷:張文安，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/19~102/04/188.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於100年6月16日接獲監察人張文安之辭任書，其任期至100年6年16日止。

1.董事會決議日期:100/06/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司100年度股東臨時會新選任董事。3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/132.契約或承諾相對人:新喜股份有限公司3.與公司關係:母子公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/06/055.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:因考量有效資源配置，終止台南夏都花園酒店租賃契約。

1.股東會日期:100/05/132.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司全體股東放棄於股票上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(5)通過修改本公司章程案。(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過修訂「背書保證作業程序」案。(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過修訂「股東會議事規則」案。(10)通過修訂「監察人之職權範疇規則」案。(11)通過本公司增訂「董事及監察人選任程序」及廢止「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/04/142.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪資報酬委員會之設置。6.因應措施:本公司於民國100年4月14日董事會通過成立薪資報酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪資報酬委員會委員由全體獨立董事林崇仁先生、謝守仁先生及何東波先生擔任，召集人則由獨立董事謝守仁先生擔任。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/02/222.增資資金來源:盈餘轉增資，新台幣63,413,600元。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,341,360股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣63,413,600元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人承購。11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:無。