夏都國際開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/02/222.發放股利種類及金額:股票股利新台幣63,413,600元(每股約1.0元)現金股利新台幣31,706,793元(每股約0.5元)3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/02/222.股東會召開日期:100/05/133.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室(地址:屏東縣恆春鎮墾丁路451號)4.召集事由:一、報告事項：(一)九十九年度營運報告。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(三)本公司97年度財務報告及98年度財務報告重編案。(四)九十九年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(五)增訂本公司「誠信經營守則」案。(六)其他報告事項。二、承認及討論事項：第一案：承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。第二案：承認本公司九十九年度盈餘分配案。第三案：討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。第四案：討論本公司擬請全體股東放棄上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。第五案：討論本公司修訂章程案。第六案：討論本公司修訂資金貸與他人作業程序案。第七案：討論本公司修訂背書保證作業程序案。第八案：討論本公司修訂取得或處分資產處理程序案。第九案：討論本公司修訂股東會議事規則案。第十案：討論本公司修訂監察人之職權範疇規則案。第十一案：本公司增訂「董事及監察人選任程序」及廢止「董事及監察人選舉辦法」案。三、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:100/03/156.停止過戶截止日期:100/05/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/12/292.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與行政院農業委員會林務局就雙方重新簽訂投資經營合約之訴訟案，原依97年6月取得法院發給之全案敗訴判決確定書而將應給付之權利金、違約金及遞延利息等計102,400仟元認列為97年度營業外支出及相關之免支付應付勞務費2,101仟元列為營業外收入，惟依法院判決事實，其中95,198仟元及2,101仟元應列為96年度之營業外支出及營業外收入，故予以重編。6.因應措施:96年及97年度財務報表重新編製，96年度稅前損益較重編前減少93,097仟元，97年度稅前損益較重編前增加93,097仟元，對97年度及98年度未分配盈餘均無影響。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/08/102.舊任者姓名及簡歷:李瑞明，保信企業管理顧問有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:謝守仁，台南科學工業園區科學城物流（股）公司董事、董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭任，於99年股東臨時會補選。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/19~102/04/187.新任生效日期:99/08/108.同任期董事變動比率:七分之一9.同任期獨立董事變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:99/08/102.重要決議事項:選舉事項(一)補選獨立董事案新任獨立董事：謝守仁其他議案(一)照案通過解除新任董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/08/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司99年股東臨時會新選任董事。3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:99/08/073.報導內容:夏都營收創新高4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於99年08月07日媒體報導本公司99年7月營收站上1億元，第三季營收有機會挑戰2.5億元，全年每股稅後純益有機會衝高至1.5元。本公司營收金額以公告為主，而全年每股稅後純益有機會衝高至1.5元，係屬媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站作澄清公告。7.其他應敘明事項:無。

公告序號： 1主旨： 更正公告-本公司九十九年增資發行新股公告內容一、本公司於99年4月19日股東常會決議通過，以九十八年度可分配盈餘提撥股東紅利新台幣67,943,140元增資發行新股6,794,314股，每股面額新台幣壹拾元整，每股配發新台幣 1.2元整，即每仟股無償配發股票股利120股，業經呈奉行證院金融監督管理委員會九十九年五月二十一日金管證發字第0990026015號函及經濟部九十九年七月六日經授商字第09901143110號函核準發行新股在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：夏都國際開發股份有限公司(二)所營事業：1.住宅及大樓開發租售業2.投資顧問業3.管理顧問業4.餐館業5.遊樂園業6.一般旅館業7.景觀、室內設計業8.花藝設計業9.區段徵收及市地重劃代辦業10.環境檢測服務業11.花卉批發業12.花卉零售業13.環境用藥批發業14.環境用藥零售業15.肥料批發業16.肥料零售業17.建材批發業18.建材零售業19.機械批發業20.機械器具零售業21.室內裝潢業22.競技及休閒運動場館業23.食品什貨、飲料零售業24.菸酒零售業25.布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業26.文教、樂器、育樂用品零售業27.機車零售業（限新車）28.汽、機車零件配備零售業29.船舶及其零件零售業30.租賃業31.水域遊憩活動經營業。32.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：登記資本額為750,000,000元，已發行普通股56,619,281股，每股面額新台幣壹拾元整，共計566,192,810元。(四)本公司所在地：屏東縣恆春鎮網紗里省北路40巷2弄15號。(五)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂於民國八十四年九月八日，第十九次修訂於民國九十八年三月十日。(六)董事及監察人任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為634,135,950 元，分為63,413,595股，每股面額新台幣壹拾元整。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件:1.盈餘中提撥股東紅利新台幣67,943,140元，發行新股6,794,314股，按除權基準日股東名簿所記載之股東持有股份，每仟股無償配發120股，配發不足一股部份改依面額以現金發放(不滿一元者捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購補足之。2.本次配發新股，其權利義務與原股份相同。3. 本次增資股票股利訂於九十九年八月三日(星期二)起開始發放並於同日起上櫃買賣，屆時敬請貴股東持本公司寄發之九十九年增資新股領取單加蓋原留印鑑，並攜帶「發放通知書」及「原留印鑑」駕臨或郵寄統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市松山區東興路8號地下一樓，電話： (02)2747-8266)，採集保帳簿劃撥股票之股東，將於上櫃日當日直接撥入 貴股東所指定之集保帳戶。(九)增資發行新股計劃用途：充實營運資金。(十)除分函各股東外，特此公告。

公告序號： 1主旨： 本公司九十九年增資發行新股發放公告公告內容一、本公司於99年4月19日股東常會決議通過，以九十八年度可分配盈餘提撥股東紅利新台幣67,943,140元增資發行新股6,794,314股，每股面額新台幣壹拾元整，每股配發新台幣 0.12元整，即每仟股無償配發股票股利120股，業經呈奉行證院金融監督管理委員會九十九年五月二十一日金管證發字第0990026015號函及經濟部九十九年七月六日經授商字第09901143110號函核準發行新股在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股及分派現金有關事項公告於後：(一)公司名稱：夏都國際開發股份有限公司(二)所營事業：1.住宅及大樓開發租售業2.投資顧問業3.管理顧問業4.餐館業5.遊樂園業6.一般旅館業7.景觀、室內設計業8.花藝設計業9.區段徵收及市地重劃代辦業10.環境檢測服務業11.花卉批發業12.花卉零售業13.環境用藥批發業14.環境用藥零售業15.肥料批發業16.肥料零售業17.建材批發業18.建材零售業19.機械批發業20.機械器具零售業21.室內裝潢業22.競技及休閒運動場館業23.食品什貨、飲料零售業24.菸酒零售業25.布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業26.文教、樂器、育樂用品零售業27.機車零售業（限新車）28.汽、機車零件配備零售業29.船舶及其零件零售業30.租賃業31.水域遊憩活動經營業。32.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：登記資本額為750,000,000元，已發行普通股56,619,281股，每股面額新台幣壹拾元整，共計566,192,810元。(四)本公司所在地：屏東縣恆春鎮網紗里省北路40巷2弄15號。(五)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂於民國八十四年九月八日，第十九次修訂於民國九十八年三月十日。(六)董事及監察人任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為634,135,950元，分為63,413,595股，每股面額新台幣壹拾元整。(八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件:1.盈餘中提撥股東紅利新台幣67,943,140元，發行新股6,794,314股，按除權基準日股東名簿所記載之股東持有股份，每仟股無償配發120股，配發不足一股部份改依面額以現金發放(不滿一元者捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購補足之。2.本次配發新股，其權利義務與原股份相同。3. 本次增資股票股利訂於九十九年八月三日(星期二)起開始發放並於同日起上櫃買賣，屆時敬請貴股東持本公司寄發之九十九年增資新股領取單加蓋原留印鑑，並攜帶「發放通知書」及「原留印鑑」駕臨或郵寄統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號地下一樓，電話： (02)2747-8266)，採集保帳簿劃撥股票之股東，將於上櫃日當日直接撥入 貴股東所指定之集保帳戶。(九)增資發行新股計劃用途：充實營運資金。(十) 本次增資新發行之股份，依規定不印製股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內撥入各股東在台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶中，屆時另行公告及分函通知各股東。

1.董事會決議日期:99/06/222.股東臨時會召開日期:99/08/103.股東臨時會召開地點:台南夏都花園酒店 廣益廳會議室(住址:台南縣新市鄉大營村133號)4.召集事由:一、報告事項：第一案：本公司訂定「道德行為準則」案。二、選舉事項：第一案：補選獨立董事案。三、其他議案:第一案：解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:99/07/126.停止過戶截止日期:99/08/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/06/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司99年度股東臨時會新選任董事。3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/142.舊任者姓名及簡歷:李瑞明，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/19~102/04/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於99年6月14日接獲獨立董事李瑞明先生之辭任書，其獨立董事任期至99年6月14日止。

1.發生變動日期:99/06/072.法人名稱:嘉績百貨企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳雨田  Comfort Inn (City of Pasadena)經理4.新任者姓名及簡歷:胡君豪 嘉績百貨企業股份有限公司協理5.異動原因:法人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/19~102/04/187.新任生效日期:99/06/078.其他應敘明事項:無

主旨： 盈餘轉增資發行新股公告 三、依據：本公司依99年04月19日股東會通過98年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺 幣67,943,140元，計發行新股6,794,314股；經金管證發字第0990026015號函核 備在案,並於99年5月21日董事會決議通過除權事宜. 四、股票停止過戶起訖日期： 99年06月09日 至 99年06月13日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 五、公告事項： （一）年度： 99 第 1 次除權/除息 （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ☉分次發行　○全額發行 額　定： 75,000,000 股、金額： 750,000,000 元，每股面額： 10 元 已發行(含私募股票： 0 股)： 56,619,281 股、金額： 566,192,810 元，每股面額： 10 元 已完成變更登記： 56,619,281 股、金額： 566,192,810 元，每股面額： 10 元 （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：於84年9月8日訂立，於98年3月10日修訂 （四）本次增資總額： ☉除權須申報　○僅除息不須申報 ＊（有償）現金增資：發行 ☉普通股○特別股 ： 0 股，每股認購金額： 0.00 元/股 其中　a.公開承銷： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 b.員工認購： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 c.原股東認購： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 6,794,314.0 股 ＊資本公積轉增資： 0.0 股 ＊員工紅利轉增資： 0 股，佔盈餘轉增資之比例： 0.0 % ＊共計 6,794,314 股，金額： 67,943,140 元 ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無 （五）權利分派內容： ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： ※ 除權--普通股：每壹股配發股票股利 1.20000000 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 120.00000000 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 0.00000000 股），每壹仟股以每股新台幣 0.00 元認購 ☉普通股○特別股 0.00000000 股特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.00000000 元，現金股利總額 0 元 特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元 員工現金紅利總金額： 686,294 元 ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 如有不同，請說明：無 ＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 56,619,281 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。 ＊畸零股之處理方式： 依公司法第240條規定改發現金(至元為止) ＊上開權利分派內容係經 99年04月19日 股東會通過 ＊其他應敘明事項： 無 （六）增資後股份總額及金額： 1.本次增資後實收資本總額 634,135,950 元， 63,413,595 股（普通股） 2.每股面額 10 元，分次發行。 3.特別股部分： 0 股 （七）權利分派基準日： 99年06月13日 除權/除息交易日： 99年06月07日 （八）增資計劃/用途：不適用 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間： 99年06月08日 　 16時30分 前 （二）辦理過戶機構名稱： 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址： 台北市松山區東興路8號B1樓 辦理過戶機構電話： (02)27463797 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，請於99年6月8日(星期二)下午四時 三十分以前(郵寄以99年6月8日郵戳為憑)洽本公司股務代理機構辦理過戶手 續：統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路8號B1 樓，電話：02-27463797 （四）其他：無 七、其他應公告事項：股東紅利增資發行新股係按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例每仟 股無償配發股票股利120股分派之；配發不足一之畸零股，得由股東自行在配股 基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股， 依公司法第240條規定改發現金（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承 購之；本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 八、特此公告

1.股東會決議日:99/04/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司99年股東常會新選任董事。3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:99/04/192.原發放股利種類及金額:發放股票股利，金額67,943,137元3.變更後發放股利種類及金額:發放股票股利，金額67,493,140元4.變更原因:股東提議：配合盈餘轉增資股數，調整盈餘分配金額5.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/04/192.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。(3)通過本公司九十八年度盈餘轉增資案。(4)通過修訂資金貸與他人作業程序修正案。(5)通過修訂背書保證作程序修正案。(6)通過本公司股票擬於適當時機申請上市案。(7)通過本公司全體股東放棄於股票上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(8)通過全面改選董事7名及監察人3名案,任期自99年04月19日至102年04月18日止。董事當選名單：新喜股份有限公司代表人：陳溪圳、新喜股份有限公司代表人：游國芳、陳重憲、中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治獨立董事當選名單：鄭安世、林崇仁、李瑞明監察人當選名單：張文安、：嘉績百貨企業有限公司代表人：陳雨田、美優實業股份有限公司代表人：蔡鴻茂(9)通過解除新任董事競業禁止案。(10)其他議案及臨時動議：通過取得或處分資產處理程序修訂案及監察人之職權範疇規則增訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/192.舊任者姓名及簡歷:新喜股份有限公司代表人陳溪圳 夏都國際開發(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:新喜股份有限公司代表人陳溪圳 夏都國際開發(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:99/04/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/192.舊任者姓名及簡歷:董事：新喜股份有限公司代表人：陳溪圳，官田鋼鐵(股)公司董事長董事：新喜股份有限公司代表人：游國芳，台電董事長機要祕書董事：新喜股份有限公司代表人：張嘉廣，官田鋼鐵(股)公司董事董事：美優實業股份有限公司代表人：陳重憲，官田鋼鐵(股)公司管理部副總經理董事：中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治，中欣開發(股)公司副總經理監察人：嘉績百貨企業有限公司代表人：蔡鴻茂，東泉實業(股)公司總經理監察人：威世貿易有限公司代表人：陳宓娟，致和證券(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：新喜股份有限公司代表人：陳溪圳，官田鋼鐵(股)公司董事長董事：新喜股份有限公司代表人：游國芳，台電董事長機要祕書董事：陳重憲，官田鋼鐵(股)公司管理部副總經理董事：中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治，中欣開發(股)公司副總經理獨立董事：鄭安世，立德大學餐飲管理系專任助理教授獨立董事：林崇仁，聖恩聯合會計師事務所所長獨立董事：李瑞明，保信企業管理顧問有限公司負責人監察人：張文安、嘉績百貨企業有限公司總經理監察人：嘉績百貨企業有限公司代表人：陳雨田，TravelLodge Hotel,經理監察人：美優實業股份有限公司代表人：蔡鴻茂，東泉實業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：新喜股份有限公司法人代表：陳溪圳，19,760,806股董事：新喜股份有限公司法人代表：游國芳，19,760,806股董事：中欣開發股份有限公司法人代表：徐逸治，12,857,484股董事：陳重憲，682,535股獨立董事：鄭安世，0股獨立董事：林崇仁，0股獨立董事：李瑞明，0股監察人：張文安，48,475股監察人：嘉績百貨企業有限公司法人代表：陳雨田，1,886,950股監察人：美優實業股份有限公司法人代表：蔡鴻茂，437,062股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/05/09~99/05/088.新任生效日期:99/04/19~102/04/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:99/03/123.報導內容:夏都營收大增4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於99年03月12日媒體報導本公司99年2月營收放大至4,800萬元，3月起碼有83%的住房率。本公司營收金額以公告金額為主，而3月住房率係屬媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站作澄清公告。7.其他應敘明事項:無。