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大井泵浦工業(上)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/05
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/05
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣56,558,560元(每股配發1.6元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/07/24
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣56,558,560元(每股配發1.6元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/07/24
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:未通過辦理現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:
報告事項
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:未通過辦理現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:
報告事項
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
1.事實發生日:113/06/03
2.原公告申報日期:113/03/15
3.簡述原公告申報內容:
原董事會通過充實營運資金8,000,000股，辦理現金增資私募普通股。
4.變動緣由及主要內容:
針對本次私募案，因考量市價、淨值變動，觀察櫃買中心揭露的個股歷史行情，
發現若以當時依評價方法所擬定之定價區間所設算之私募價格相較於現行股價
所推估之私募價格為低。為了保障全體股東及投資人權益，擬不通過本次私募
案，待適當時機再行辦理。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本案於113/06/03股東會表決未通過，贊成權數:1,622,377、
反對權數:40,002、棄權/未投票權數:23,733,900，故本案未通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.原公告申報日期:113/03/15
3.簡述原公告申報內容:
原董事會通過充實營運資金8,000,000股，辦理現金增資私募普通股。
4.變動緣由及主要內容:
針對本次私募案，因考量市價、淨值變動，觀察櫃買中心揭露的個股歷史行情，
發現若以當時依評價方法所擬定之定價區間所設算之私募價格相較於現行股價
所推估之私募價格為低。為了保障全體股東及投資人權益，擬不通過本次私募
案，待適當時機再行辦理。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本案於113/06/03股東會表決未通過，贊成權數:1,622,377、
反對權數:40,002、棄權/未投票權數:23,733,900，故本案未通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,051
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,584
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,430
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,383
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):1,972,122
12.期末總負債(仟元):1,310,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,416
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,051
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,584
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,430
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,383
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):1,972,122
12.期末總負債(仟元):1,310,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,416
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,404,797
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):389,508
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,704
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,660
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,200
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,200
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07
11.期末總資產(仟元):1,992,534
12.期末總負債(仟元):1,355,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):636,676
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,404,797
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):389,508
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,704
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,660
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,200
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,200
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07
11.期末總資產(仟元):1,992,534
12.期末總負債(仟元):1,355,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):636,676
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡亞芩/
資誠聯合會計師事務所 審計部經理
霹靂國際多媒體股份有限公司 財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/15
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡亞芩/
資誠聯合會計師事務所 審計部經理
霹靂國際多媒體股份有限公司 財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/15
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/15
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之應募對象以符合證券交易法第四十三
條之六規定及相關法令規定之特定人為限。
(2)本次私募普通股尚未洽定應募人，洽定特定人選擇方式與目的，擬請股東會授權
董事長以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定
之各項特定人中選定之。
(3)本公司應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本、
增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
a.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
b.預計效益：將有助於本公司業務擴展、改善營運績效及財務結構。
c.目前並無已洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過8,000,000股為上限
5.得私募額度:發行總股數在不超過8,000,000股普通股之額度內辦理私募普通股，
自股東會決議之日起一年內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除
權後之股價。定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，
以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之五成訂定之。
惟實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會依日後市場
狀況與洽特定人情形訂定之，本次所訂私募價格低於參考價格八成，依據
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，已委請獨立專家勤美聯合
會計師事務所鍾志杰會計師就本次私募普通股訂價之依據及合理性出具意見。
(2)本次私募普通股價格之訂定方式係依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:私募資金之用途及預計達成效益:
(1)資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需(2)預計達成效益:強化財務結構及
擴大經營規模，以提升公司競爭力及營運效能，對公司財務及股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，
並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃
撥日起滿三年始得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令
規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募案計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行
股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計可能產生效益等相關事項及其他未盡事宜
，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、
經主管機關指示修正或因客觀環境因素變更而須訂定或修正時，擬請股東會授權
董事會依相關規定全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之應募對象以符合證券交易法第四十三
條之六規定及相關法令規定之特定人為限。
(2)本次私募普通股尚未洽定應募人，洽定特定人選擇方式與目的，擬請股東會授權
董事長以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定
之各項特定人中選定之。
(3)本公司應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本、
增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
a.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
b.預計效益：將有助於本公司業務擴展、改善營運績效及財務結構。
c.目前並無已洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過8,000,000股為上限
5.得私募額度:發行總股數在不超過8,000,000股普通股之額度內辦理私募普通股，
自股東會決議之日起一年內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除
權後之股價。定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，
以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之五成訂定之。
惟實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會依日後市場
狀況與洽特定人情形訂定之，本次所訂私募價格低於參考價格八成，依據
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，已委請獨立專家勤美聯合
會計師事務所鍾志杰會計師就本次私募普通股訂價之依據及合理性出具意見。
(2)本次私募普通股價格之訂定方式係依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:私募資金之用途及預計達成效益:
(1)資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需(2)預計達成效益:強化財務結構及
擴大經營規模，以提升公司競爭力及營運效能，對公司財務及股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，
並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃
撥日起滿三年始得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令
規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募案計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行
股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計可能產生效益等相關事項及其他未盡事宜
，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、
經主管機關指示修正或因客觀環境因素變更而須訂定或修正時，擬請股東會授權
董事會依相關規定全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度財務報表及營業報告書。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：本公司擬訂於民國113年03月29日起至民國113年04月08日止，受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年04月08日下午5時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『 股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：新北市三芝區後厝里大片頭83-14號
大井泵浦工業股份有限公司 財會部股務課
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度財務報表及營業報告書。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：本公司擬訂於民國113年03月29日起至民國113年04月08日止，受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年04月08日下午5時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『 股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：新北市三芝區後厝里大片頭83-14號
大井泵浦工業股份有限公司 財會部股務課
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,558,560
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,558,560
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.臨時股東會日期:113/02/21
2.重要決議事項:
討論事項：
(一) 本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(三) 訂定本公司「誠信經營守則」案。
(四) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(五) 訂定本公司「道德行為準則」案。
(六) 訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(七) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為董事選舉辦法」案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
討論事項：
(一) 本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(三) 訂定本公司「誠信經營守則」案。
(四) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(五) 訂定本公司「道德行為準則」案。
(六) 訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(七) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為董事選舉辦法」案。
3.其它應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/12/19
2.股東臨時會召開日期:113/02/21
3.股東臨時會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(2)訂定本公司「公司治理實務守則」案（新增）。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案（新增）。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案（新增）。
(5)訂定本公司「道德行為準則」案（新增）。
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」案（新增）。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/23
12.停止過戶截止日期:113/02/21
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:113/02/21
3.股東臨時會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(2)訂定本公司「公司治理實務守則」案（新增）。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案（新增）。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案（新增）。
(5)訂定本公司「道德行為準則」案（新增）。
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」案（新增）。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/23
12.停止過戶截止日期:113/02/21
13.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林志賢/本公司數位發展部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林志賢/本公司數位發展部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:112/09/25
(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券股份有限公司(四樓大會議廳)
(台北市松山區民生東路四段54號)
(4)法人說明會擇要訊息:公司營運概況及未來展望
4.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會
項目下查閱。
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:112/09/25
(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券股份有限公司(四樓大會議廳)
(台北市松山區民生東路四段54號)
(4)法人說明會擇要訊息:公司營運概況及未來展望
4.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會
項目下查閱。
1.發生變動日期:112/08/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
董事 邱建隆/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 張登溪/大井泵浦工業股份有限公司財務長
監察人 謝翠娟/景智投資股份有限公司負責人
監察人 沈建璋/創立廣告有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/大井泵浦工業股份有限公司副總經理/技術長
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
獨立董事 沈大白/東吳大學會計系教授
獨立董事 方至民/國立中山大學兼任教授
獨立董事 謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長
獨立董事 孫欣/創拓國際法律事務所資深顧問
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/2,530,000股
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/9,680,000股
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/2,530,000股
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/2,530,000股
董事 郭宗霖/120,000股
獨立董事 沈大白/0股
獨立董事 方至民/0股
獨立董事 謝明宏/0股
獨立董事 孫欣/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/06~114/06/05
7.新任生效日期:112/08/30
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:董事提前全面改選
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
董事 邱建隆/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 張登溪/大井泵浦工業股份有限公司財務長
監察人 謝翠娟/景智投資股份有限公司負責人
監察人 沈建璋/創立廣告有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/大井泵浦工業股份有限公司副總經理/技術長
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
獨立董事 沈大白/東吳大學會計系教授
獨立董事 方至民/國立中山大學兼任教授
獨立董事 謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長
獨立董事 孫欣/創拓國際法律事務所資深顧問
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/2,530,000股
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/9,680,000股
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/2,530,000股
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/2,530,000股
董事 郭宗霖/120,000股
獨立董事 沈大白/0股
獨立董事 方至民/0股
獨立董事 謝明宏/0股
獨立董事 孫欣/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/06~114/06/05
7.新任生效日期:112/08/30
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:董事提前全面改選
1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:本公司112年股東臨時會重要決議事項
一、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下
1.董事:黃景豐（景智投資股份有限公司代表人）
2.董事:黃錦雲（油昌投資股份有限公司代表人）
3.董事:沈建華（玟鏵投資股份有限公司代表人）
4.董事:黃景成（景裕投資股份有限公司代表人）
5.董事:郭宗霖
6.獨立董事:沈大白
7.獨立董事:方至民
8.獨立董事:謝明宏
9.獨立董事:孫 欣
二、討論事項：
(一)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。
(三)解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
(四)辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年股東臨時會重要決議事項
一、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下
1.董事:黃景豐（景智投資股份有限公司代表人）
2.董事:黃錦雲（油昌投資股份有限公司代表人）
3.董事:沈建華（玟鏵投資股份有限公司代表人）
4.董事:黃景成（景裕投資股份有限公司代表人）
5.董事:郭宗霖
6.獨立董事:沈大白
7.獨立董事:方至民
8.獨立董事:謝明宏
9.獨立董事:孫 欣
二、討論事項：
(一)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。
(三)解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
(四)辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/08/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
董事 邱建隆/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 張登溪/大井泵浦工業股份有限公司財務長
監察人 謝翠娟/景智投資股份有限公司負責人
監察人 沈建璋/創立廣告有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/大井泵浦工業股份有限公司副總經理/技術長
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
獨立董事 沈大白/東吳大學會計系教授
獨立董事 方至民/國立中山大學兼任教授
獨立董事 謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長
獨立董事 孫欣/創拓國際法律事務所資深顧問
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/2,530,000股
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/9,680,000股
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/2,530,000股
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/2,530,000股
董事 郭宗霖/120,000股
獨立董事 沈大白/0股
獨立董事 方至民/0股
獨立董事 謝明宏/0股
獨立董事 孫欣/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/19~114/06/05
7.新任生效日期:112/08/30
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:董事提前全面改選
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
董事 邱建隆/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 張登溪/大井泵浦工業股份有限公司財務長
監察人 謝翠娟/景智投資股份有限公司負責人
監察人 沈建璋/創立廣告有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/大井泵浦工業股份有限公司副總經理/技術長
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
獨立董事 沈大白/東吳大學會計系教授
獨立董事 方至民/國立中山大學兼任教授
獨立董事 謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長
獨立董事 孫欣/創拓國際法律事務所資深顧問
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/2,530,000股
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/9,680,000股
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/2,530,000股
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/2,530,000股
董事 郭宗霖/120,000股
獨立董事 沈大白/0股
獨立董事 方至民/0股
獨立董事 謝明宏/0股
獨立董事 孫欣/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/19~114/06/05
7.新任生效日期:112/08/30
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:董事提前全面改選
1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:
許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
景智投資股份有限公司代表人：黃景豐 董事長
油昌投資股份有限公司代表人：黃錦雲 董事
玟鏵投資股份有限公司代表人：沈建華 董事
景裕投資股份有限公司代表人：黃景成 董事
郭宗霖 董事
沈大白 獨立董事
方至民 獨立董事
謝明宏 獨立董事
孫 欣 獨立董事
許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間。
決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：
本案經股東臨時會，主席徵詢全體出席股東無異議通過。
所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：不適用
所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用
所擔任該大陸地區事業地址：不適用
所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用
對本公司財務業務之影響程度：無。
董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。
其他應敘明事項：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
景智投資股份有限公司代表人：黃景豐 董事長
油昌投資股份有限公司代表人：黃錦雲 董事
玟鏵投資股份有限公司代表人：沈建華 董事
景裕投資股份有限公司代表人：黃景成 董事
郭宗霖 董事
沈大白 獨立董事
方至民 獨立董事
謝明宏 獨立董事
孫 欣 獨立董事
許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間。
決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：
本案經股東臨時會，主席徵詢全體出席股東無異議通過。
所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：不適用
所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用
所擔任該大陸地區事業地址：不適用
所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用
對本公司財務業務之影響程度：無。
董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。
其他應敘明事項：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:本公司112年股東臨時會重要決議事項
一、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下
1.董事:黃景豐（景智投資股份有限公司代表人）
2.董事:黃錦雲（油昌投資股份有限公司代表人）
3.董事:沈建華（玟鏵投資股份有限公司代表人）
4.董事:黃景成（景裕投資股份有限公司代表人）
5.董事:郭宗霖
6.獨立董事:沈大白
7.獨立董事:方至民
8.獨立董事:謝明宏
9.獨立董事:孫 欣
二、討論事項：
(一)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。
(三)解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
(四)辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年股東臨時會重要決議事項
一、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下
1.董事:黃景豐（景智投資股份有限公司代表人）
2.董事:黃錦雲（油昌投資股份有限公司代表人）
3.董事:沈建華（玟鏵投資股份有限公司代表人）
4.董事:黃景成（景裕投資股份有限公司代表人）
5.董事:郭宗霖
6.獨立董事:沈大白
7.獨立董事:方至民
8.獨立董事:謝明宏
9.獨立董事:孫 欣
二、討論事項：
(一)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。
(三)解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
(四)辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/08/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:景智投資股份有限公司代表人黃景豐/
大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
4.新任者姓名及簡歷:景智投資股份有限公司代表人黃景豐/
大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/08/30
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:景智投資股份有限公司代表人黃景豐/
大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
4.新任者姓名及簡歷:景智投資股份有限公司代表人黃景豐/
大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/08/30
7.其他應敘明事項:無。
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