大井泵浦工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/08/30

2.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(二)薪資報酬委員姓名及簡歷

1.獨立董事：沈大白/東吳大學會計系教授

2.獨立董事：方至民/國立中山大學兼任教授

3.獨立董事：謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長

4.獨立董事：孫欣/創拓國際法律事務所資深顧問

(三)生效日期：112/08/30

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/30

2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：審計委員會

(二)薪資報酬委員姓名及簡歷

1.獨立董事：沈大白/東吳大學會計系教授

2.獨立董事：方至民/國立中山大學兼任教授

3.獨立董事：謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長

4.獨立董事：孫欣/創拓國際法律事務所資深顧問

(三)生效日期：112/08/30

4.其他應敘明事項:無

大井泵浦董事會決議召開本公司112年第1次股東臨時會公告 (新增召集事由)

1.事實發生日:112/08/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜

一、董事會決議日期:112/08/04

二、股東會召開日期:112/08/30上午9點整

三、股東會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號(三芝總公司)

四、召集事由

(一)選舉事項

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

(二)討論事項

1.本公司「公司章程」部份條文修正案。

2.本公司「股東會議事規則」部份條文修正案(新增)。

3.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

4.辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案(新增)。

(三)臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/19

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜

一、董事會決議日期:112/07/19

二、股東會召開日期:112/08/30上午9點整

三、股東會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號(三芝總公司)

四、召集事由

(一)選舉事項

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

(二)討論事項

1.本公司「公司章程」部份條文修正案。

2.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(三)臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無