大東樹脂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/08/01

2.發生緣由:依證交所指示修正本公司112年度年報第25頁及第27頁。

3.因應措施:更正112年度年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖光亮、董事廖光輝、董事廖淑娟

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:更正本公司申報112年01月營收公告

3.因應措施::於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告

4.其他應敘明事項:

更正前112年01月去年本月營收594,184仟元

更正前去年同期累計營收566,148仟元

更正後112年01月去年本月營收549,184仟元

更正後去年同期累計營收549,184仟元

1.事實發生日:110/10/182.發生緣由:修訂本公司109年度股東會年報P9、P24~25、P54~55部分資訊。3.因應措施:修訂後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」辦理)1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會延期事宜。3.因應措施:110年7月9日經董事會決議通過。(1)董事會決議日期：110/07/09(2)股東會召開日期：110/07/26(3)股東會召開時間：上午10點30分(4_股東會召開地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司105會議室)4.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月21日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂110年6月21日股東會3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖光亮、董事廖光輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:109/06/18~112/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/162.發生緣由:更正本公司申報107年12月營收公告3.因應措施::於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:更正前107年12月當期營收590,384仟元更正前本年累計營收6,339,472仟元更正後107年12月當期營收532,045仟元更正後本年累計營收6,281,133仟元

1.事實發生日:107/12/172.發生緣由:本公司稽核主管聘任(1)人員異動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名:不適用。(3)新任者姓名:周兆彥(4)異動情形:新任。(5)生效日期:107/12/173.因應措施:無。4.其他應敘明事項:經本公司董事會通過生效。

1.事實發生日:107/10/152.發生緣由:本公司稽核主管異動(1)人員異動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名:陳伯勳(3)新任者姓名:職缺待補。(4)異動情形:退休。(5)生效日期:107/10/153.因應措施:由稽核代理人暫代稽核職務。4.其他應敘明事項:新任稽核主管之聘任，待董事會通過後，依規定公告。

1.事實發生日:107/04/132.發生緣由:本公司董事會通過增資大陸投資事業大東科技材料（珠海）有限公司投資案，預估增加投資金額美金玖佰伍拾萬元。3.因應措施:本增資案相關事宜或因客觀因素須變更投資計畫等授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖光亮、董事廖光輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:106/06/26~109/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/122.發生緣由:本公司董事會通過直接投資設立大東科技材料（珠海）有限公司，預估投資總額美金貳仟萬元。3.因應措施:本投資案相關事宜或因客觀因素須變更投資計畫等授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告公告內容：一、本公司於一０三年六月二十六日股東常會決議分派現金股利每股配發新台幣5.5元，經股東會授權董事長決定以一０三年七月八日為現金股利除息基準日，並訂於民國一０三年八月七日為現金股利發放日，本公司股務代理機構將以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利，郵資及匯費由股東支付。二、茲依照公司法第一六五條規定，自一０三年七月四日至一０三年七月八日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，務請於一０三年七月三日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部；地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓；電話： 02-27023999)辦理過戶手續(郵寄以郵戳為憑)。三、特此公告。

公告序號：1主旨：大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一０三年股東常會新增議案公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：一、開會時間：中華民國一０三年六月二十六日(星期四)上午九時三十分二、開會地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司一０五會議室)三、會議內容：（一）報告事項1.一０二年度營業報告。2.監察人審查一０二年度決算表冊報告。（二）承認事項1.承認一０二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一０二年度盈餘分配案。（三）討論暨選舉事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.董事、監察人選舉案。4.解除本公司新任董事競業禁止限制案。（四）其他議案及臨時動議四、盈餘分配案之主要內容：1.本公司一０二年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥新台幣參億柒仟肆佰萬元，分配股東紅利，每股分配現金股利新台幣4.25元。2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。五、依公司法第一百六十五條規定，自一０三年四月二十八日至一０三年六月二十六日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一０三年四月二十五日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話：02-2702-3999）辦理過戶手續(以郵戳日期為憑)。六、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於一０三年四月二十一日至一０三年四月三十日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：大東樹脂化學股份有限公司。地址：台中市工業區三十四路三十五號，聯絡人：郭雲英 電話：04-2358-7676分機367。七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一０三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：一、開會時間：中華民國一０三年六月二十六日(星期四)上午九時三十分二、開會地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司一０五會議室)三、會議內容：（一）報告事項1.一０二年度營業報告。2.監察人審查一０二年度決算表冊報告。（二）承認事項1.承認一０二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一０二年度盈餘分配案。（三）討論暨選舉事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.董事、監察人選舉案。3.解除本公司新任董事競業禁止限制案。（四）其他議案及臨時動議四、盈餘分配案之主要內容：1.本公司一０二年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥新台幣參億柒仟肆佰萬元，分配股東紅利，每股分配現金股利新台幣4.25元。2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。五、依公司法第一百六十五條規定，自一０三年四月二十八日至一０三年六月二十六日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一０三年四月二十五日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話：02-2702-3999）辦理過戶手續(以郵戳日期為憑)。六、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於一０三年四月二十一日至一０三年四月三十日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：大東樹脂化學股份有限公司。地址：台中市工業區三十四路三十五號，聯絡人：郭雲英電話：04-2358-7676分機367。七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：大東樹脂化學股份有限公司分派現金股利公告公告內容：一、本公司於一０二年六月二十一日股東常會決議分派現金股利每股配發新台幣3元，並授權董事長決定以一０二年七月九日為現金股利除息基準日，並訂於民國一０二年八月九日為現金股利發放日，本公司股務代理機構將以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利，郵資及匯費由股東支付。二、茲依照公司法第一六五條規定，自一０二年七月五日至一０二年七月九日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，務請於一０二年七月四日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部；地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓；電話： 02-27023999)辦理過戶手續(郵寄以郵戳為憑)。三、特此公告。

公告序號：1主旨：大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一０二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/04/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：一、開會時間：中華民國一０二年六月二十一日(星期五)上午九時三十分二、開會地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司一０五會議室)三、會議內容：（一）報告事項1.一０一年度營業報告。2.監察人審查一０一年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。（二）承認事項1.承認一０一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一０一年度盈餘分配案。（三）討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「公司章程」案。（四）其他議案及臨時動議四、盈餘分配案之主要內容：1.本公司一０一年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥新台幣貳億陸仟肆佰萬元，分配股東紅利，每股分配現金股利新台幣3元。2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。五、依公司法第一百六十五條規定，自一０二年四月二十三日至一０二年六月二十一日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一０二年四月二十二日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話：02-2702-3999）辦理過戶手續(以郵戳日期為憑)。六、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於一０二年四月十七日至一０二年四月二十六日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：大東樹脂化學股份有限公司。地址：台中市工業區三十四路三十五號，聯絡人：郭雲英 電話：04-2358-7676分機367。七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：大東樹脂化學股份有限公司分派現金股利公告公告內容：中華民國一０一年六月二十五日說明：一、本公司於一０一年六月二十二日股東常會決議分派現金股利每股配發新台幣3元，經董事會授權董事長決定以一０一年七月十日為現金股利除息基準日，並訂於民國一０一年八月十日為現金股利發放日，本公司股務代理機構將以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利，郵資及匯費由股東支付。二、茲依照公司法第一六五條規定，自一０一年七月六日至一０一年七月十日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，務請於一０一年七月五日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部；地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓；電話： 02-27023999)辦理過戶手續(郵寄以郵戳為憑)。三、特此公告。

公告序號：1主旨：大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一０一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、開會時間：中華民國一０一年六月二十二日(星期五)上午九時三十分二、開會地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司一樓會議室)三、會議內容：(一)報告事項1.一００年度營業報告。2.監察人審查一００年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認一００年度營業報告書及財務報表案。2.承認一００年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議四、盈餘分配案之主要內容：1.本公司一００年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥新台幣貳億陸仟肆佰萬元，分配股東紅利，每股分配現金股利新台幣3元。2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。五、依公司法第一百六十五條規定，自一０一年四月二十四日至一０一年六月二十二日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一０一年四月二十三日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話：02-2702-3999）辦理過戶手續(以郵戳日期為憑)。六、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於一０一年四月二十日至一０一年四月三十日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：大東樹脂化學股份有限公司。地址：台中市工業區三十四路三十五號，聯絡人：陳佩楨 電話：04-2358-7676分機367。七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。