大連化工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/07/20

2.發生緣由:依臺灣證券交易所指示，修正本公司111年度股東會年報部份內容。

3.因應措施:修正後之111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/17

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

連淑凌

4.舊任簽證會計師姓名2:

江忠儀

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

翁博仁

7.新任簽證會計師姓名2:

池瑞全

8.變更會計師之原因:

鑑於本公司業務及管理需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/09

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國112年度起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:111/10/26

2.發生緣由:更正子公司111年7月份及8月份子公司衍生性商品交易資訊

更正資訊項目：非持有供交易-不符避險會計

契約種類：遠期契約

111年7月份更正前金額：

設定免申報

111年8月份更正前金額：

設定免申報

111年7月份更正後金額：

已沖銷契約總金額為新台幣544,443仟元，

本年度認列已實現損益金額為新台幣-2,997仟元

111年8月份更正後金額：

已沖銷契約總金額為新台幣544,443仟元，

本年度認列已實現損益金額為新台幣-2,997仟元

3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/06/242.舊任者姓名及簡歷:黃天然/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/137.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/159.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/05/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:廖龍星/大連化學工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林顯東/大連化學工業股份有限公司常務董事5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:108/06/147.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/222.舊任者姓名及簡歷:董事：廖瓊玉/長春人造樹脂廠股份有限公司監察人董事：長春石油化學股份有限公司代表人林福伸/本公司總經理董事：長春石油化學股份有限公司代表人陳榮宗/長春石油化學股份有限公司總經理董事：林書鴻/本公司總裁董事：陳顯彰/本公司副總裁董事：西港企業股份有限公司董事：源氏投資股份有限公司代表人葉素敏3.新任者姓名及簡歷:董事：鄭安哲/長春人造樹脂廠股份有限公司董事董事：理越投資股份有限公司董事：長春石油化學股份有限公司代表人黃福助/本公司副總經理董事：長春石油化學股份有限公司代表人陳朝興/長春石油化學股份有限公司副總經理董事：李炳煌/長春人造樹脂廠股份有限公司董事董事：廖軒逸/長春人造樹脂廠股份有限公司董事董事：億豐投資股份有限公司4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：鄭安哲，持股數：1,399,083股董事：理越投資股份有限公司，持股數：1,090,000股董事：長春石油化學股份有限公司代表人黃福助，持股數：123,932,661股董事：長春石油化學股份有限公司代表人陳朝興，持股數：123,932,661股董事：李炳煌，持股數：424,125股董事：廖軒逸，持股數：137,091股董事：億豐投資股份有限公司，持股數：1,274,680股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/137.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:董事變動達1/39.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林福伸；本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃福助；本公司副總經理5.異動原因:退休6.新任生效日期:108/07/017.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/01/262.發生緣由:查核對帳發現人員計算錯誤。3.因應措施:增加核對程序，確保正確。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司召開一百零二年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：1.102年度營業狀況。2.監察人審查102年度決算報告。3.102年度決算表冊。4.102年度盈餘分派案。5.擬修訂公司章程。6.擬修正背書保證作業辦法。7.擬修正取得或處分資產處理程序。8.補選董事。9.臨時動議。

1.董事會決議日:102/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:林書鴻,本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:廖龍星,本公司董事5.異動原因:辭職6.新任生效日期:102/12/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:陳顯彰,本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林福伸,本公司副總經理5.異動原因:解聘6.新任生效日期:103/01/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司召開一百零一年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/03停止過戶日期起日：102/04/05停止過戶日期迄日：102/06/03公告內容：1.101年度營業狀況。2.監察人審查101年度決算報告。3.董事會議事規則。4.101決算表冊。5.101年度盈餘分配案。6.擬修正資金貸與他人作業辦法。7.擬修正背書保證作業辦法。8.擬修正取得或處分資產處理程序。9.擬修公司章程。10.改選董事、監察人。11.臨時動議。

公告序號：1主旨：公告本公司召開一百年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/09停止過戶日期起日：100/04/11停止過戶日期迄日：100/06/09公告內容：1.報告九十九年度營業狀況，2.監察人審查九十九年度決算報告，3.承認九十九年決算表冊，4.九十九年度盈餘分派案，5.討論臨時動議.

主旨： 大連化學工業股份有限公司98年增資發行新股交付公告 公告內容 大連化學工業股份有限公司98年增資發行新股交付公告中華民國九十八年十月二十六日(98)大連字第036號一、本公司於民國九十八年六月十五日經股東會決議通過以九十七年度可分配盈餘中分配新台幣 14,010,050元，辦理轉增資發行普通股股票1,401,005股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國九十八年八月十四日金管證發字第0980040850號函申報生效在案，並報奉經濟部民國九十八年九月二十八日經授商字第09801223350號函核准變更登記在案。二、茲依證券交易法第三十四條第一項規定，增資發行新股於限期內交付，並於交付前將有關事項公告如后：(一)原發行股份總數及每股金額：本公司資本總額原定為新台幣1,401,005,340元，分為140,100,534股，每股面額新台幣10元，全額發行。(二)本次增資發行新股總額、每股金額：本次以九十七年度可分配盈餘中分配新台幣14,010,050元，辦理轉增資發行普通股股票1,401,005股，每股面額新台幣10元，全額發行(三)增資後股份總數及每股金額：增資後資本總額為新台幣1,415,015,390元，分為141,501,539股，每股面額新台幣10元，全額發行。(四)本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構：慶豐商業銀行股份有限公司信託部。(六)股票過戶機構：本公司股務室。(七) 本次增資發行新股訂於民國九十八年十月二十七日(星期二)起開始發放。三、敬請各股東憑本公司股務室寄發之股票領取單，蓋妥原留印鑑，駕臨本公司股務室 (台北市中山區松江路301號9樓，電話02-25001776)辦理洽領手續。四、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 公告本公司召開九十七年度股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/15 停止過戶日期起日：98/04/17 停止過戶日期迄日：98/06/15 公告內容： 1.報告九十七年度營業狀況，2.監察人審查九十七年度決算報，3.承認九十七年決算表冊，4.九十七年度盈餘分派案，5.討論增資案，6.擬修正公司章程案，7.擬修正資金貸與他人作業辦法案，8.擬修正背書保證作業辦法案，9.擬修正對子公司事業管理辦法案，10.訂立從事衍生性商品交易處理程序案，11.臨時動議.

1.事實發生日:96/06/132.經理人或董事之名稱:1.陳顯彰 董事兼總經理2.鄭信義 董事3.黃河清 董事兼協理4.黃河東 董事5.林顯東 董事6.廖龍星 法人董事之代表人7.朱正章 法人董事之代表人兼協理8.游昭雄 經理9.林福伸 總經理特助10.周俊彥 廠長11.黃福助 廠長12.陳乃文 經理13.葉俊宗 廠長3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.大連化工(江蘇)有限公司 董事長2.大連化工(江蘇)有限公司 董事3.大連化工(江蘇)有限公司 總經理4.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省儀征市經濟開發區大連路1號5.所擔任該大陸地區事業營業項目:EVA乳化膠、1,4-丁二醇、聚四亞甲基醚二醇6.對本公司財務業務之影響程度:無7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無8.公司擬採行措施:該董事或經理人為公司指派擔任大連化工(江蘇)有限公司董事，公司雖目前無依公司法規定同意許可從事競事行為，擬於下次股東會再為決議9.其他應敘明事項:無

茲訂於九十三年五月三十一日(星期一)下午三時在台北市松江路三０一號九樓本公司會議室召開九十三年度股東常會：﹙一﹚報告九十二年度營業狀況(二)請求承認九十二年度決算表冊(三)承認九十二年度盈餘分配案﹙四﹚修訂背書保證作業辦法﹙五﹚其他議案。

公告主旨從事大陸地區投資 事實發生日 民國92年5月22日 本次新增（減少）投資方式直接投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額0 大陸被投資公司之公司名稱大連化工(江蘇)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金3,000萬元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金3,000萬元 前開大陸被投資公司主要營業項目乙烯-醋酸乙烯共聚合物,1,4丁二醇,丙二醇,異丁醇,正丙醇,聚四甲基醚二醇之產銷 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態新申請事業尚未營運 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值新申請事業尚未營運 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額新申請事業尚未營運 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額0 交易相對人及其與公司之關係子公司 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額無 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係無 處分利益（或損失）無 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項無 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位無 經紀人無 取得或處分之具體目的無 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）1042590000 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率0 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率0 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率0 最近三年度認列投資大陸損益金額0 最近三年度獲利匯回金額0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否