0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
大鵬科技(興)公司公告
1.董事會決議日期：114/10/22
2.股東臨時會召開日期：114/12/10
3.股東臨時會召開地點：南港展覽館1館5樓503會議室(地址：台北市南港區經貿二路1號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(2)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)：訂定本公司「誠信經營守則」案。
(5)：訂定本公司「道德行為準則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(6)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」（配合公司設置審計委
員會， 將監察人職權改為審計委員會）部份條文案。
(7)：初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認
購權利案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/11
11.停止過戶截止日期：114/12/10
12.其他應敘明事項：(一)提名股東資格：持有公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面並檢附公司法
第192-1條第四項規定之相關證明文件向公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名人
數不得超過本次股東會應選董事五席、獨立董事四席之名額。
(二)欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任同意書、獨立
董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(三)受理期間：從114年11月3日至114年11月13日受理董事及獨立董事候選人之提名，
凡有意提名之股東務請於114年11月13日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董
事會備查及回覆審查結果，郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加附註【董事及獨立
董事候選人提名函件】字樣及以掛號函件寄送。
(四)受理地點：大鵬科技股份有限公司（地址：台北市內湖區新湖二路258號)
(五)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年11月25日
至114年12月7日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份
有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:stockservices.tdcc.com.tw】
2.股東臨時會召開日期：114/12/10
3.股東臨時會召開地點：南港展覽館1館5樓503會議室(地址：台北市南港區經貿二路1號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(2)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)：訂定本公司「誠信經營守則」案。
(5)：訂定本公司「道德行為準則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(6)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」（配合公司設置審計委
員會， 將監察人職權改為審計委員會）部份條文案。
(7)：初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認
購權利案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/11
11.停止過戶截止日期：114/12/10
12.其他應敘明事項：(一)提名股東資格：持有公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面並檢附公司法
第192-1條第四項規定之相關證明文件向公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名人
數不得超過本次股東會應選董事五席、獨立董事四席之名額。
(二)欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任同意書、獨立
董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(三)受理期間：從114年11月3日至114年11月13日受理董事及獨立董事候選人之提名，
凡有意提名之股東務請於114年11月13日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董
事會備查及回覆審查結果，郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加附註【董事及獨立
董事候選人提名函件】字樣及以掛號函件寄送。
(四)受理地點：大鵬科技股份有限公司（地址：台北市內湖區新湖二路258號)
(五)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年11月25日
至114年12月7日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份
有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:stockservices.tdcc.com.tw】
公告本公司董事會決議上市(櫃)前之現金增資提撥公開承銷，原股東放棄優先認購權利案。
1.董事會決議日期:114/10/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%之股份
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，
依證券交易法第28條之1及申請初次上市(櫃)承銷相關規定，擬徵得原股東同意後全數
放棄優先認購權利，全數提撥未來公司股票上市(櫃)委託證券承銷商辦理公開承銷之
用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽請
特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行 數量、發行條件、計畫項目、
募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項）暨其他一切有關發行計畫之事宜，未
來如經主管機關核定及基於管理評估或客觀條件予以酌修時，擬提請股東會授權董事會
全權處理。
(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決
議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
1.董事會決議日期:114/10/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%之股份
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，
依證券交易法第28條之1及申請初次上市(櫃)承銷相關規定，擬徵得原股東同意後全數
放棄優先認購權利，全數提撥未來公司股票上市(櫃)委託證券承銷商辦理公開承銷之
用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽請
特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行 數量、發行條件、計畫項目、
募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項）暨其他一切有關發行計畫之事宜，未
來如經主管機關核定及基於管理評估或客觀條件予以酌修時，擬提請股東會授權董事會
全權處理。
(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決
議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
1.事實發生日:114/09/30
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期：114年10月01日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：內容檔案於公司網站備供查閱。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期：114年10月01日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：內容檔案於公司網站備供查閱。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本中心自114年9月26日起終止與大鵬科技股份有限公司(股票代號: 7689)簽訂之接受輔導及登錄創櫃板契約，並終止該公司登錄創櫃板。
公 告 事 項：
大鵬科技股份有限公司向本中心申請登錄興櫃且併送申報辦理公開發行，並於114年9月24日申報生效，核有前開管理辦法第27條第1款規定之情事，爰依規定公告如主旨。
公 告 事 項：
大鵬科技股份有限公司向本中心申請登錄興櫃且併送申報辦理公開發行，並於114年9月24日申報生效，核有前開管理辦法第27條第1款規定之情事，爰依規定公告如主旨。
與我聯繫
