天蔥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/12/162.發生緣由:經本公司103/12/16董事會決議通過(一)通過103年上半年度個體及合併財務報表案。(二)通過國際財務報導準則(IFRSs)執行進度案。(三)通過104年度營業預算案。(四)通過104年度稽核計畫案。(五)通過修訂本公司「薪工循環」及「電腦資訊循環」部分條文，及增訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理辦法」、「股務作業之管理」、「個人資料保護辦法」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/032.發生緣由:(1)增補本公司101年度財報電子檔第11頁、13頁、15頁、17頁、19頁、21頁、23頁、25頁、27頁、29頁、31頁、33頁及35頁(2)增補本公司102年度財報電子檔第11頁、13頁、15頁、17頁、19頁、21頁、23頁、25頁、27頁、29頁、31頁、33頁、35頁及37頁3.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/252.舊任者姓名及簡歷:盧俊寰/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙，自103/11/25起辭去本公司董事職務5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/05~106/06/047.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:4/89.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃寶元 醒吾科技大學 專任副教授4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/11/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)廖蕙芳 謙誠法律事務所 執業律師(2)張壬池 鴻泰會計師事務所 執業會計師(3)林義貴 台灣科技大學 專任教授4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:(1)廖蕙芳 持股:0股(2)張壬池 持股:0股(3)林義貴 持股:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/11/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司新增選任三席獨立董事，不影響原董事任期，本公司董事人數由5人增為8人

1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)廖蕙芳 謙誠法律事務所 執業律師(2)張壬池 鴻泰會計師事務所 執業會計師(3)林義貴 台灣科技大學 專任教授4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:(1)廖蕙芳 持股:0股(2)張壬池 持股:0股(3)林義貴 持股:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/11/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司首次選任獨立董事

說明103年11月7日媒體報導，有關本公司部分產品使用美食家供應之美食樂調和香豬油事件1.事實發生日:103/11/072.發生緣由:針對本公司部分產品使用美食家供應之美食樂調和香豬油聲明3.因應措施:一、9/5爆發劣質豬油事件後，本公司為了保障消費者的食品安全，已於第一時間立即採取自主管理，進行預防性處理，全面停用豬油，改用沙拉油。二、11/4經媒體披露美食家供應之產品:美食樂調和豬油使用北海油脂古早味香豬油後，立即進行全面性清查，並於當日向主管機關台北市政府衛生局完成自主通報。三、天母洋蔥股份有限公司重視品牌信譽，一直以來對產品品質、顧客權益極力保護。使用的食材與原物料，皆通過HACCP、ISO認證、或具有SGS檢驗證明的合格廠商。針對本次事件，我們深感遺憾與抱歉！四、本公司目前正積極研擬因應方案，相關訊息將於11月10日18點整，公布在公司官方網站及Facebook官方粉絲專頁。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/092.發生緣由:103/10/09董事會決議召開103年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股東臨時會召開時間：103/11/17(星期一)下午二點整(二)股東臨時會召開地點：台北市內湖區港墘路221巷35號4樓（本公司大會議室）(三)召集事由1.報告事項：(1)本公司訂定「道德行為準則」(2)本公司訂定「誠信經營守則」2.討論暨選舉事項：(1)增選三席獨立董事及一席監察人案。(2)解除董事競業禁止之限制案。(3)本公司申請股票上櫃案。(4)本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。(四)臨時動議(五)股票停止過戶期間：103/10/19~103/11/17凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年10月17日前（最後過戶日為103年10月18日，因適逢假日，故親臨辦理者提前至103年10月17日）親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司，地址台北市博愛路17號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年10月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(六)1.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為３席，自103年10月10日起至10月20日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。 2.受理處所名稱：天母洋蔥股份有限公司。 3.受理處所地址：台北市內湖區港墘路221巷35號4樓

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會組織規程 及委任薪酬委員會委員1.事實發生日:103/10/092.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會組織規程及委任薪酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司103年10月09日董事會決議通過，自103年10月09日起設置薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：廖蕙芳小姐、張壬池先生、林義貴先生(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自103年10月09日起至本屆董事會任期截止日106年06月04日(3)本公司於103年10月09日董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及「薪資報酬委員會組織規程」

1.事實發生日:103/10/092.發生緣由:本公司受理獨立董事候選人提名公告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)為符合公司治理精神並強化本公司董事會結構，本公司擬於民國103年11月17日召開第一次股東臨時會選任獨立董事，其獨立董事任期為民國103年11月17日至民國106年06月04日止。(2)訂定受理股東提名權相關事宜如下：(一)提名資格：依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(二)獨立董事應選名額：3名。(三)受理期間：自民國103年10月10日起至民國103年10月20日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於民國103年10月20日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並於信封封面「提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理處所為本公司天母洋蔥股份有限公司財會部，地址為台北市內湖區港墘路221巷35號4樓，電話：02-27975767。(四)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(五)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。(六)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：A.提名股東於公告受理期間外提出。B.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。C.提名人數超過獨立董事應選名額。D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。