天虹科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/24

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/24

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/07/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李素雯 本公司總經理辦公室

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/07/21

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事:苗繼業

6.新任者簡歷:繼業國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席

9.新任者選任時持股數:獨立董事:苗繼業 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司股東常會決議解除本公司新任獨立董事 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事﹕繼業國際法律事務所主持律師 苗繼業

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同，任期自民國112年6月29日至民國

115年3月2日止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:48,104,389權(含電子投票

13,072,145權)贊成：47,632,411權(含電子投票13,067,517權)，占表決權數

99.01%反對： 2 權(含電子投票 2 權)，占表決權數0.00%

棄權：471,976 權(含電子投票 4,626 權)，占表決權數0.98%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司增選一席獨立董事案

獨立董事:苗繼業

6.重要決議事項五、其他事項:

討論通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

討論通過辦理現金增資發行新股供初次上市櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄現金

增資優先認購之權利案。

討論通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,815,477

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):845,972

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):288,343

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):366,469

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):316,862

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):316,862

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.66

11.期末總資產(仟元):2,970,646

12.期末總負債(仟元):1,121,151

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,849,495

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：112/03/30

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,677,263

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:天虹科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程第廿一條規定及董事會決議辦理

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年3月30日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。

(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣19,078,520元，

董事酬勞新台幣0元，均以現金發放。

(3)上述決議金額與111年度認列費用估列金額並無差異。

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告案。

(2) 111年度審計委員會查核報告案。

(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(4) 111年度盈餘分派發放現金報告。

(5) 訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」、

「公司誠信經營守則」及「公司道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度財務報表及營業報告書案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 擬辦理現金增資發行新股供初次上市櫃發行新股公開承銷

及原股東全數放棄現金增 資優先認購之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事1席案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/30

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

鄭雅慧

4.舊任簽證會計師姓名2:

林玉寬

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

鄭雅慧

7.新任簽證會計師姓名2:

白淑蒨

8.變更會計師之原因:

茲因配合資誠聯合會計師事務所內部會計師輪調，

自民國111年第4季起變更本公司簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/21

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會日期:112/03/30

2.審計委員會日期:112/03/30

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司普通股股票 自112年03月29日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:天虹科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年03月24日接獲財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11200016273號函核准，

自112年03月29日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於

同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):交易方式由電腦自動撮合改採推薦證

券商報價成交之交易機制。

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:天虹科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:

石百達

李篤誠

蔡春鴻

(2)舊任者簡歷:

石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授

李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長

蔡春鴻/國立清華大學特聘教授

(3)新任者姓名:

獨立董事: 石百達

獨立董事: 李篤誠

獨立董事: 蔡春鴻

(4)新任者簡歷:

獨立董事: 石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授

獨立董事: 李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長

獨立董事: 蔡春鴻/國立清華大學特聘教授

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」

、「逝世」或「新任」）:新任

(6)異動原因: 因董事全面改選，故重新委任。

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/30~114/07/21

(8)新任生效日期:112/03/16~115/03/02

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/03/03

2.公司名稱:天虹科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授

獨立董事：李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長

獨立董事：蔡春鴻/國立清華大學特聘教授

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，

由全體獨立董事組成審計委員會。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競業禁止之限制案

1.事實發生日:112/03/03

2.公司名稱:天虹科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:112/03/03

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：黃見駱

董事：易錦良

董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜

董事：黃靖淑

獨立董事：石百達

獨立董事：李篤誠

獨立董事：蔡春鴻

(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行

股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及

職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：黃見駱

董事：易錦良

獨立董事：李篤誠

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃見駱/傳晶電子(上海)有限公司監察人

易錦良/鑫天虹(廈門)科技有限公司執行董事兼總經理

李篤誠/博磊精密設備（蘇州）有限公司董事

(8)所擔任該大陸地區事業地址:

傳晶電子(上海)有限公司:上海浦東新區外高橋自貿區奧納路79號2幢505室

鑫天虹(廈門)科技有限公司:福建省廈門火炬高新區(翔安)產業區洪溪南路9號A棟102

博磊精密設備（蘇州）有限公司:江蘇省蘇州市蘇州工業園區星漢街5號

騰飛新蘇工業坊A幢1樓14/15單元

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:

傳晶電子(上海)有限公司:半導體設備及零組件銷售

鑫天虹(廈門)科技有限公司:半導體設備及零組件製造及銷售

博磊精密設備（蘇州）有限公司:半導相關設備及耗材設計研發及售後服務

(10)對本公司財務業務之影響程度:並無影響

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃見駱

4.舊任者簡歷:

(1)天虹科技(股)公司總經理

(2)臺灣應用材料股份有限公司副處長

5.新任者姓名:黃見駱

6.新任者簡歷:

(1)天虹科技(股)公司總經理

(2)臺灣應用材料股份有限公司副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任生效日期:112/03/03

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:112/03/03

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。

二、選舉事項：

全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案。

三、其他事項：

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單及變動達三分之一

1.發生變動日期:112/03/03

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

獨立董事、自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事：黃見駱

(2)董事：易錦良

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜

(4)董事：黃靖淑

(5)董事：田定緒

(6)監察人:胡耀仁

(7)監察人:周明賢

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長

(2)董事：易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/

海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事

(4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人

(5)董事：田定緒/本公司法務/昇陽半導體股份有限公司法務管理師

(6)監察人:胡耀仁/威剛科技股份有限公司獨立董事

(7)監察人:周明賢/台旺投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃見駱

(2)董事：易錦良

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜

(4)董事：黃靖淑

(5)獨立董事:石百達

(6)獨立董事:李篤誠

(7)獨立董事:蔡春鴻

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長

(2)董事：易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/

海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事

(4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人

(5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授

(6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長

(7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:

本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃見駱/2,176,399股

(2)董事：易錦良/1,434,552股

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/3,958,904股

(4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人/0股

(5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授/0股

(6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長/0股

(7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/22-114/07/21

11.新任生效日期:112/03/03

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會

代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。

公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準

1.事實發生日:112/03/01

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鑫虹先進股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):473,186

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):91,440

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91,440

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-4,466

5.計息方式:

依照實際撥貸時銀行一年期短期無擔保借款利率

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

396,240

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.33

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

本公司及各子公司資金貸與實際動支金額合計數為0仟元，佔淨值之比率為0%，

且對象均為本公司之子/孫公司。

公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 (更正1/6之公告)

1.董事會決議日期:112/01/06

2.股東臨時會召開日期:112/03/03

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓(本公司會議室)

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」

(5)修訂「背書保證作業程序」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/02

12.停止過戶截止日期:112/03/03

13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜

(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，以書面方式向公司提名董事(含獨立董事)候選人。

(2)受理期間:自民國112年1月23日起至111年2月2日下午5點以前寄(送)達

為準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董

事會決議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「董事

(含獨立董事)候選人提名函件」字樣。

受理提名處所: 天虹科技股份有限公司

(地址: 新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓，電話: 03-6673055）

更正1/6之公告: 召集事由三、討論事項之第二案