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天鈺科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議除權息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣53,065,777元(每股配…
公告本公司100年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:(1)通過承認九十九年度決算表冊案。(2)通過承認九十九年度盈虧撥補案。(3)通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂「股東會…
公告本公司100年股東常會補選董事事宜
1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林永杰 天鈺科技副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額…
公告本公司100年股東常會補選監察人事宜
1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:大隆投資股份有限公司代表人：葉儀明4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動…
公告本公司100年股東常會解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林永杰 董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事…
補充公告本公司董事會決議召開100年股東常會
1.董事會決議日期:100/05/192.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)…
本公司董事會決議私募普通股事宜
1.董事會決議日期:100/05/192.私募資金來源:依證交法第43條之6規定擇定策略性投資人。3.私募股數:不超過5,500萬股。4.每股面額:新台幣10元。5.私募總金額:依最終私募價格及股數…
公告本公司監察人辭任事宜
1.發生變動日期:100/05/102.舊任者姓名及簡歷:吳家淼3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，辭任監察人職…
公告本公司董事會決議發放股利
1.董事會決議日期:100/03/312.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,065,777元(每股配發現金股利0.73元)股票股利新台幣12,357,790元(每股配發股票股利0.17元)3.…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:100/03/312.增資資金來源:99年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,235,779股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣12,3…
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任用案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:…
公告本公司董事會決議召開100年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)…
公告本公司監察人辭任事宜
1.發生變動日期:100/03/212.舊任者姓名及簡歷:傅大行3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，辭任監察人職…
公告本公司監察人辭任事宜公告本公司監察人辭任事宜
1.發生變動日期:100/03/212.舊任者姓名及簡歷:傅大行3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，辭任監察人職…
公告本公司選任董事長案
1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/162.舊任者姓名及簡歷:曹治中 董事長3.新任者姓名及簡歷:邱淑慧 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」…
更正公告-本公司二月七日公告董事長變動
1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/092.舊任者姓名及簡歷:曹治中3.新任者姓名及簡歷:暫缺，待召開董事會推選繼任董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」…
公告本公司董事長變動
1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/012.舊任者姓名及簡歷:曹治中3.新任者姓名及簡歷:暫缺，待召開董事會推選繼任董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/09/093.舊任者姓名、級職及簡歷:張協源,專案副理4.新任者姓名、級職…
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(專人回覆，提供參考報價)
