奔亞證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：補正本公司民國一O一年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：(一)股東常會召開日期：民國101年6月21日(星期四)下午2時30分(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項(1)民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)民國100年度虧損撥補案。3、討論事項(一)(1)修訂公司章程案。(2)投資設立〝?亞創業投資股份有限公司〞案。(3)投資設立〝?亞創業投資管理顧問股份有限公司〞案。4、選舉事項改選董事、監察人案。5、討論事項(二)(1)解除本公司新任董事競業禁止案。6、臨時動議(四)股票停止過戶起迄日期：101年4月23日至101年6月21日。

公告序號：1主旨：召開本公司股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/04/25停止過戶日期起日：102/03/27停止過戶日期迄日：102/04/25公告內容：(一)股東臨時會召開日期：民國102年4月25日(星期四)下午3時(二)股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東臨時會議程如下：1.討論事項：出售台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地下一、二層6個停車位案。2.選舉事項：補選獨立董事、監察人案。3.臨時動議：(四)股票停止過戶起迄日期：102年3月27日至102年4月25日。(五)其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東書面提名獨立董事，獨立董事應選名額1名。受理期間：102年3月19日至102年3月28日止。受理處所：台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)

1.契約終止日期:102/01/302.契約內容:奔亞投資及安亞投資取代原奔華國際投資及安華投資,並修改部份條款3.契約相對人:SMBC日興證券(前身日興柯迪證券)/奔亞投資/安亞投資/奔亞證券4.與公司關係:百分之十以上股東等5.終止之原因:SMBC日興證券已全部轉讓奔亞證券股權6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/302.發生緣由:本公司監察人(日商)SMBC日興證券株式會社/代表人都留茂因轉讓全部持股, 依法令規定當然解任 3.因應措施:將於股東會補選之4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:(一)董事 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳智亮/奔亞證券股份有限公司總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:林美金/奔亞投資股份有限公司董事, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:袁文茵/奔亞投資股份有限公司監察人, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:李藩/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳精威/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理, (二)監察人 監察人:日商SMBC日興證券株式會社代表人:都留茂, 監察人:賴佩欣/奔亞證券亞洲有限公司經理 3.新任者姓名及簡歷:(一)董事 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳智亮/奔亞證券股份有限公司總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:林美金/奔亞投資股份有限公司董事, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:袁文茵/奔亞投資股份有限公司監察人, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:李藩/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳精威/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理, 獨立董事:劉怜君/台灣綜合研究院顧問, 獨立董事:陳官珍/友訊科技公司監察人, (二)監察人 監察人:日商SMBC日興證券株式會社代表人:都留茂, 監察人:賴佩欣/奔亞證券亞洲有限公司經理 4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陸大文：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳精威：79,295,347股 董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷：79,295,347股 獨立董事：劉怜君：0股 獨立董事：陳官珍：0股 監察人：日商SMBC日興證券株式會社代表人：都留茂：19,338,418股 監察人：賴佩欣：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18~101/06/177.新任生效日期:101/06/218.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:奔亞投資股份有限公司代表人：陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:奔亞投資股份有限公司代表人：陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長 5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/212.發生緣由:重要決議事項： *承認100年度營業報告書及財務報表案。 *承認100年度虧損撥補案。 *通過修訂「公司章程」案。 *通過修正投資奔亞創業投資(股)公司案。 *通過投資奔亞創業投資管理顧問(股)公司案。 *選出董事9席及監察人2席。 *通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：2主旨：補正召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：(一)股東常會召開日期：民國101年6月21日(星期四)下午2時30分(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項(1)民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)民國100年度虧損撥補案。3、討論事項(一)(1)修訂公司章程案。(2)投資設立〝奔亞創業投資股份有限公司〞案。(3)投資設立〝奔亞創業投資管理顧問股份有限公司〞案。4、選舉事項改選董事、監察人案。5、討論事項(二)(1)解除本公司新任董事競業禁止案。6、臨時動議(四)股票停止過戶起迄日期：101年4月23日至101年6月21日。

公告序號：1主旨：召開本公司101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：(一)股東常會召開日期：民國101年6月21日(星期四)下午2時30分(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室(三)股東常會議程如下：1、報告事項：(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項：(1)民國100年度營業報告書及財務報表案。(2)民國100年度虧損撥補案。3、選舉事項：改選董事、監察人案。4、討論事項：(1)解除本公司新任董事競業禁止案。5、臨時動議：(四)股票停止過戶起迄日期：101年4月23日至101年6月21日。(五)其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東書面提案及提名獨立董事，獨立董事應選名額2名。受理期間：101年4月17至101年4月26日止。受理處所：台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)。

1.董事會決議日:100/10/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陸大文4.新任者姓名及簡歷:陳智亮5.異動原因:聘任總經理6.新任生效日期:100/10/077.其他應敘明事項:原總經理由董事長代理

公告序號：1主旨：發放99年度股東現金股息公告內容：(一)查本公司於民國100年5月31日股東會通過民國99年盈餘分配，提撥新台幣34,126,620元股東現金股利，每股發放新台幣0.3元。(二)僅訂定除息基準日為民國100年9月23日，股票停止過戶時間100年9月19日至100年9月23日，100年9月26日發放。

1.事實發生日:100/08/032.發生緣由:購買台灣證券集中保管(股)公司股權2,448,258股,總計新台幣110,171,610元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/10/28 停止過戶日期起日：93/09/29 停止過戶日期迄日：93/10/28 公告內容： 股東臨時會議程1.董事會決議日期：2004/09/32.股東臨時會召開日期：2004/10/283.股東會召開地點：台北市復興北路99號6樓4.召集事由：一、報告事項：二、選舉事項：重選董事及監察人案三、臨時動議：5.停止過戶起迄日期：2004/09/29-2004/10/28

說明:(一)查本公司於民國93年5月20日股東會通過92年盈餘分配,提撥新台幣56,727,700元股東股利,每股發放新台幣0.5 元. 及員工現金紅利新台幣600,000 元.(二)原訂定除息基準日為民國93年6月14日,股票停止過戶時間為93年6月10日至93年6月14日,發放日為93年6月24日.(三)由於作業不及.擬取消上述之股東現金股息及員工紅利之發放.另再擇期召開董事會訂定發放事宜.

說 明：(一)本公司於民國93年5月20日股東會通過92年盈餘分配，提撥新台幣56,727,700元股東股利，每股發放新台幣0.5元。及員工現金紅利新台幣600,000元。(二)僅訂定除息基準日為民國93年6月14日，股票停止過戶時間為93年6月10日至93年6月14日，發放日為93年6月24日。決 議：通過。

1.董事會決議日期：2004/04/142.股東會召開日期：2004/05/203.股東會召開地點：台北市復興北路99號6樓4.召集事由：一、報告事項：(1)民國九十二年度營業報告。(2)監察人審查民國九十二年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認民國九十二年度決算表冊案。(2)承認民國九十二年度盈餘分派案。三、討論事項：(1)訂定取得或處份資產處理程序。(2)訂定資金貸與及背書保證作業程序。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期：2004/03/22-2004/05/20

一、董事會決議日期：2003/04/23二、股東會召開日期：2003/06/25三、股東會召開地點：台北市復興北路99號6樓四、召集事由：1.報告事項：(1)民國九十一年度營業報告。(2)監察人審查民國九十一年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認民國九十一年度決算表冊案。(2)承認民國九十一年度盈虧撥補案。3.討論事項：(1)修訂本公司公司章程部份條文案。4.選舉事項：改選董事及監察人案。5.其他議案及臨時動議。6.停止過戶起迄日期：2003/04/27~2003/06/25

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 11:18 (牛牛牛)亞證券股份有限公司取消出售本公司營業處所台北市復興北路99號 6樓、6樓之1及慶誠街 1號地下1、2層停車位 7位。 1.原交易相對人：(牛牛牛)華國際股份有限公司 2.原交易總金額：2億4200萬元 3.原出售公告日期：2001.10.27民眾日報 4.取消出售目的：資產分配。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 15:35 (牛牛牛)亞證券股份有限公司公告90年度財務報表及子公司財報之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報 90年度合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1,134,554 1,134,554 資本公積： 621 621 保留盈餘： 272,338 272,338 股東權益： 1,432,189 1,432,189損益表： 業外收入： 88,431 114,188 業外費用： 86,600 86,600 稅前損益： -242,295 -242,248 稅後損益： -288,456 -288,456 每股盈餘： -2.54元 -2.54元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 15:36 (牛牛牛)亞證券股份有限公司-期貨部公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報-期貨部------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 65,000,000 保留盈餘： 3,623,543 股東權益： 68,623,543損益表： 業外收入： 4,375 稅前損益： 2,972,413 稅後損益： 2,229,310------------------------------------------------