安普新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正106及107年度合併財務報告及附註、108年度合併及 個體財務報告附註與營運概況-背書保證資訊1.事實發生日:109/08/272.公司名稱:安普新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應財務報表各項揭露調整，故更正本公司106年度、107年度及108年度之合併財務報告及附註更正內容如下:1.106年度合併財報及附註更正 更正前 更正後 差異(1)106年度合併綜合損益表-營業收入 $2,767,104仟元 $2,734,010仟元 ($33,094仟元)(2)106年度合併綜合損益表-營業成本 $2,099,934仟元 $2,066,840仟元 ($33,094仟元)(3)附註31部門資訊:主要產品及勞務收入(106年度) 更正前 更正後 差異消費性電子產品 $2,235,119仟元 $2,202,025仟元 ($33,094仟元)塑膠零組件 531,985仟元 531,985仟元 -合　　計　　　　　　　　　　 $2,767,104仟元 $2,734,010仟元 ($33,094仟元)2.107年度合併財報及附註更正(修改比較期資訊) 更正前 更正後 差異(1)106年度合併綜合損益表-營業收入 $2,767,104仟元 $2,734,010仟元 ($33,094仟元)(2)106年度合併綜合損益表-營業成本 $2,099,934仟元 $2,066,840仟元 ($33,094仟元)(3)附註31部門資訊:主要產品及勞務收入(106年度) 更正前 更正後 差異消費性電子產品 $2,235,119仟元 $2,202,025仟元 ($33,094仟元)塑膠零組件 531,985仟元 531,985仟元 -合　　計　　　　　　　　　　　 $2,767,104仟元 $2,734,010仟元 ($33,094仟元)3.108年度合併財報附註更正 更正前 更正後(1)附表二/為他人背書保證/以財產擔保之背書保證金額　 未揭露 $40,618仟元(2)附表五/取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上：更正前:未揭露更正後:01.取得不動產之公司: 安普新國際責任有限公司02.財產名稱:建造中之不動產03.事實發生日:108.12.2304.交易金額:597,784仟元05.價款支付情形: 依合約條款規定及進度支付06.交易對象: 鴻信建築貿易勞務有限公司07.關係:-08.交易對象為關係人者，其前次移轉資料:-09.價格決定之參考依據: 以議價方式決定10.取得目的及使用情形: 供營運使用11.其他約定事項: 驗收後將轉列不動產、廠房及設備項下12.108年度合併財報及附註更補正4.108年度個體財報附註更正 更正前 更正後(1)附表二/為他人背書保證/以財產擔保之背書保證金額　 未揭露 　$40,618仟元5.108年度合併報告有更改之頁數如下目錄(十三)、附註揭露事項(1)重大交易事項相關資訊\第56~57，59~65頁(2)轉投資事項相關資訊\第57，66頁(3)大陸投資資訊\第57，66~67頁(4)母子公司間業務關係及重要交易往來資訊\第57，68頁6.108年11月至109年7月背書保證資訊揭露明細表以財產擔保金額更正前：未揭露更正後：108/11：43,024108/12：42,655109/01：42,285109/02：41,916109/03：41,547109/04：39,210109/05：38,859109/06：38,507109/07：37,1636.因應措施:將更正後之財報電子書重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述更正對106年度、107年度及108年度合併財務報表營業毛利、營業淨利及稅後淨利並無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/08/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/07/01~109/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/08/265.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B05版2.報導日期:109/08/133.報導內容:有關報導主旨「越南廠發威 安普新拚年底掛牌」之報導內容敘及「今年前七個月···自結上半年每股盈餘0.73元」，「董事長···力拚年底前掛牌上市」，「第四季有望淡季不淡外···2021年小月虧損的情況也將不會再發生，營運發展值得期待」，「安普新一口氣就在越南新廠建立八棟電子產房···若產能全數開出，成長潛力備受期待。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關自結每股盈餘、獲利情形及產能利用情況係媒體所做之臆測推估，本公司之財務及業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。(2)本公司上市櫃進度請依公開資訊觀測站資料為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:有關媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/08/121.召開法人說明會之日期：109/08/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：雅悅會館旗艦館寶儷廳(地址:台北市南港區經貿二路168號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券辦理法說會，分享公司營運現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:109/07/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:許明仁/本公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過正式任命由許明仁副董事長兼任技術長。7.生效日期:109/07/308.新任者聯絡電話:02-265527989.其他應敘明事項:109/05/21施郁鏘技術長離職由許明仁副董事長暫代技術長

1.董事會決議日期:109/07/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許明仁/副董事長暨技術長3.許可從事競業行為之項目:(1)豪勉科技股份有限公司/獨立董事(2)宏家達機電股份有限公司/董事(所代表法人：宏家達投資股份有限公司)(3)兒教發展股份有限公司/董事(4)山奕電子股份有限公司/董事(5)傑勝生化科技股份有限公司/董事(6)銀河互動網路股份有限公司/董事(所代表法人：光南投資股份有限公司)(7)精靈互動網路股份有限公司/董事(所代表法人：銀河互動網路股份有限公司)(8)瑞禾全球生醫科技股份有限公司/董事長(9)中美萬泰科技股份有限公司/董事(10)宇匯知識科技股份有限公司/董事(所代表法人：開曼群島商 Bridgewell Information Corp.)(11)磁量生技股份有限公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司盈餘分配現金股利與資本公積發放現金股利及資本公積轉增資發行新股之基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:分派普通股現金股利10,480,000元(每股0.1元)與資本公積發放現金36,680,000元(每股0.35元)及資本公積轉增資發行新股5,200,000股(每股0.49618320元)，每股面額10元。4.除權（息）交易日:109/08/185.最後過戶日:109/08/196.停止過戶起始日期:109/08/207.停止過戶截止日期:109/08/248.除權（息）基準日:109/08/249.現金股利發放日期：:109/9/1410.其他應敘明事項：:(1)本次盈餘分配、資本公積發放現金及資本公轉增資發行新股如因本公司普通股股數發生變動，發放比率因而發生變動而需修正時由董事長全權處理。(2)本次現金股利及資本公積發放現金股利配發至元為止(元以下捨去)，其未滿1元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。(3)本次資本公積轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會109年7月27日申報生效。(4)股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

1.事實發生日:109/07/222.公司名稱:安普新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更新本公司108年度年報封面內頁第2頁、年報第3、12、17、20、47~50、54、63、67、71~73、89頁部分內容6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳108年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:承認事項：(1)承認108年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認108年度盈餘分配案。討論事項：(1)通過本公司資本公積配發新股案。(2)通過修訂「本公司章程」案。(3)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。(4)通過本公司擬申請股票上巿案。(5)通過初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。1.事實發生日:109/06/022.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 108年04月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 205,642 137,687 49.35%稅前淨利(仟元) 2,829 (7,617) -137.14%稅後純益(仟元) 2,152 (9,096) -123.66%每股盈餘(元) 0.02 (0.11) -118.18%----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年03月-109年04月 108年03月-108年04月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 319,145 226,693 40.78%稅前淨利(仟元) (17,942) (32,688) -45.11%稅後純益(仟元) (18,619) (33,609) -44.60%每股盈餘(元) (0.18) (0.42) -57.14%-------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 279,737 391,779 -28.60%稅前淨利(仟元) (49,704) (22,279) 123.10%稅後純益(仟元) (49,743) (22,279) 123.27%每股盈餘(元) (0.47) (0.28) 67.86%-------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 929,600 1,107,523 -16.06%稅前淨利(仟元) 54,174 68,797 -21.26%稅後純益(仟元) 24,692 31,886 -22.56%每股盈餘(元) 0.24 0.40 -40.00%-------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:109/05/213.舊任者姓名、級職及簡歷:施郁鏘4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.生效日期:109/05/228.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:技術長職務由許明仁副董事長暫行代理

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/04/082. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,160,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.49618320　(6)股東配股總股數(股)：5,200,0005. 其他應敘明事項：(1)更正事實發生日、現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期為109/04/08(2)更正股利分派情形股東會日期為109/06/306. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/082.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓4.召集事由:召集事由一、報告事項:(1)本公司108年度營業報告。(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)以資本公積發放現金情形報告。(5)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(6)修定「誠信經營作業程序及行為指南」及訂定「企業社會責任實務守則」案。召集事由二、承認事項:(1)本公司108年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司108年度盈餘分配表。召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積配發新股案。(2)修訂「本公司章程」案。(3)修訂「股東會議事規則管理辦法」案。(4)本公司擬申請股票上巿案。(5)初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。召集事由四、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：109/04/17~109/04/27(2)因最後過戶日109年5月1日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月30日前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以民國109年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：108/04/082. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,160,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.49618320　(6)股東配股總股數(股)：5,200,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司董事會決議通過辦理子公司東莞市迅恩電子科技有限公司 清算案1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:東莞市迅恩電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):70%5.發生緣由:整合集團資源，投資架構簡化。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:108/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:許明仁/本公司技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:施郁鏘先生/本公司董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:108/12/278.新任者聯絡電話:02/265527989.其他應敘明事項:108/12/27經董事會通過正式任命之。

1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:安普新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，本公司之簽證會計師擬自108年下半年度起由邱盟捷會計師及蔡振財會計師，更換為蔡振財會計師及邱盟捷會計師。6.因應措施:業經本公司審計委員會及董事會決議通過。7.其他應敘明事項:不適用。

代子公司安普新國際責任有限公司公告租地 委建廠房一年累積金額達伍億元以上1.契約種類:租地委建工程2.事實發生日:108/5/30~108/12/233.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人: 鴻信建築-貿易-勞務有限公司關係：無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額: 越盾478,612,937,607元預計參與投入之金額: 約新台幣642,679仟元契約起訖日期: 2019/5/30~2020/4/245.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:由於本公司於民國108年6月24日始成為公開發行公司，子公司安普新國際責任有限公司分別於108年5月30日、108年6月12日及108年12月23日與鴻信建築-貿易-勞務有限公司簽訂設計合約書、工程營造合約書及工程附錄合約，截至公告日一年內累積同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額達新台幣五億元，故於公開資訊觀測站代子公司辦理公告申報。

1.事實發生日:108/11/262.發生緣由:本公司取得安普新國際責任有限公司之股權達實收資本額百分之二十以上或新台幣三億元以上3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議金額：美金1000萬元交易相對人及其與公司之關係:安普新國際責任有限公司(Ampacs International company Limited)為本公司之子公司交付或付款條件：視實際資金需求分階段注資契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理。本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積金額：美金24,680仟元持股比例：82.27%權利受限情形：無迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例:27.78%佔股東權益比例:64.99%營運資金金額:242,777仟元取得或處分之具體目的或用途: 因應建廠資金需求本次交易表示異議董事之意見：無其他:(1)本公司前已於民國107年12月14日經董事會決議通過於越南新設子公司案，投資總金額不高於美金20,000仟元；另於民國108年3月29日經董事會決議通過由本公司與DDK投資開發有限公司合資設立安普新國際責任有限公司(Ampacs International company Limited)，並於108年10月14日於公開資訊觀測站辦理公告申報。(2)本公司現於民國108年11月26日經董事會決議通過再增加投資金額美金10,000仟元，投資總金額不高於美金30,000仟元。(3)匯率係以董事會前一日(11/25)央行匯率換算

1.事實發生日:108/10/222.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司108年度現金增資發行普通股4,800,000股，每股價格新臺幣30元，實收股款總額新臺幣144,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定108年10月22日為增資基準日。