安普新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/10/152.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限，已於108年10月15日截止，惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。 自108/10/16~108/11/18下午三點三十分整為股款催繳期間。(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至中國信託商業銀行營業部分行及全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間認購繳款之股東，俟催告期滿後，將儘速依貴 股東所認購股數發放股票。4.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址：100-08台北巿重慶南路一段83號5樓;電話:(02)6636-5566)。

公告本公司一年內累積取得安普新國際責任有限公司之股權達實收資本額百分之二十以上1.事實發生日:107/12/142.發生緣由:本公司一年內累積取得安普新國際責任有限公司之股權達實收資本額百分之二十以上3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議金額：不高於美金20,000仟元交易相對人及其與公司之關係:安普新國際責任有限公司(Ampacs International company Limited)為本公司之子公司交付或付款條件：視實際資金需求分階段注資契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理。本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積金額：美金10,680仟元持股比例：66.75%權利受限情形：無迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例:12.17%佔股東權益比例:28.47%營運資金金額:242,777仟元取得或處分之具體目的或用途:因應未來營運成長及分散營運風險，故於越南新設子公司本次交易表示異議董事之意見：無其他:(1)本公司係於民國107年12月14日經董事會決議通過於越南新設子公司案，投資金額不高於美金20,000仟元；並於民國108年3月29日經董事會決議通過由本公司與DDK投資建設有限公司合資設立安普新國際責任有限公司(Ampacs International company Limited)。(2)本公司於民國108年6月24日始成為公開發行公司，分別於108年5月17日、108年6月6日及108年10月9日分次投資美金5,000仟元、1,680仟元及4,000仟元，共計為美金10,680仟元，截至公告日一年內累積取得安普新國際責任有限公司(Ampacs International company Limited)之股權達實收資本額百分之二十以上，故於公開資訊觀測站辦理公告申報。

1.事實發生日:108/09/252.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/09/09(2)發行股數: 4,800,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額: 48,000,000元(5)發行價格:每股新台幣30元(6)員工認購股數:保留發行新股總額10%計480,000股，由本公司員工按發行價格認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計4,320,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即每仟股認購43.2股。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，授權董事長洽特定人認購。(10)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。(11)本次現金增資資金用途:充實營運資金(12)現金增資認股基準日:108/10/02(13)最後過戶日:108/09/27(14)停止過戶起始日期:108/09/28(15)停止過戶截止日期:108/10/02(16)股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間：108/10/09~108/10/15 特定人認股繳款期間：108/10/16~108/10/21(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/09/25(18)委託代收款項機構: 中國信託商業銀行營業部。(19)委託存儲款項機構: 中國信託商業銀行南屯分行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本案經金融監督管理委員會中華民國108年09月20日金管證發字第1080331432號函申報生效。(2)本次現金增資計畫如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年9月27日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年9月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.事實發生日:108/09/092.發生緣由:董事會決議變更108年度現金增資案發行總額3.因應措施:(1).董事會決議日期:108/09/09(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,800,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:新台幣48,000,000元。(6).發行價格:暫訂每股發行價格新台幣30元。(7).員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計480,000股，由本公司員工認購。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%計4,320,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不滿一股之畸零股由股東自行合併拼湊認購，未拼湊及逾期未認購或認購不足者，授權董事長洽特定人認購之。(11).本次發行新股之權利義務:其權利與義務與已發行之普通股股份相同。(12).本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)原108年8月12日董事會決議通過以現金增資發行普通股案公告之現金增資認股基準日、最後過戶日、停止過戶起始日期、停止過戶截止日期、股款繳納期間、原股東、員工及特定人認股繳款期間等相關日程俟向主關機關申報生效後，有關股款基準日、股款繳納期間、增資基準日及其他相關事宜，擬授權董事長，視實際狀況，另行公告並依相關法令辦理。(2)原108年8月12日董事會決議通過以現金增資發行普通股5,000,000股，每股暫定以新台幣30元溢價發行，預計募集總金額為新台幣150,000,000元。(3)本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關修正或為因應客觀環境而需變更時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:108/08/212.發生緣由:1.董事會決議日期：民國108年8月21日2.被背書保證之(1)公司名稱：安普新股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：本公司持有100%之子公司益卓電子(昆山)有限公司(3)背書保證之限額(仟元)：235,101(4)原背書保證之餘額(仟元)：0(5)本次新增背書保證與之金額(仟元)：203,879(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：203,879(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0(8)本次新增背書保證之原因：融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無。4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：05.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：1,000,0006.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-78,7247.解除背書保證責任之條件：被背書保證公司之銀行融資額度解除8.解除背書保證責任之日期：擔保信用狀到期日。9.背書保證之總限額(仟元)：584,89210.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：203,87911.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：17.4312.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：17.433.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)持有100%之公司間背書保證，不受背書保證金額限制，故(3)以背書保證公司淨值100%計算(二)匯率係以8/21董事會當日匯率計算，RMB：NTD=4.4408，USD：NTD=31.366

1.事實發生日:108/08/212.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/08/21(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷：黃志鵬，本公司獨立董事、金寶電子(股)公司獨立董事何俊輝，本公司獨立董事、中華開發資本(股)公司總經理程凱，本公司獨立董事(5)異動情形：新任。(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/08/21

更正108年度第2季合併財報及赴大陸投資資訊與 106年度合併及個體財報 1.事實發生日:108/08/212.發生緣由:更正108年度第2季合併、106年度合併及個體財報附註及附表揭露資訊和赴大陸投資揭露資訊3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:此次更正不影響108年度第2季、106年度合併及個體財務報表數字，僅為附註及附表揭露更正，亦不影響赴大陸投資金額。

1.董事會決議日:108/08/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃常青董事長4.新任者姓名及簡歷:黃常青董事長5.異動原因:提前全面改選6.新任生效日期:108/08/127.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會重要決議:報告事項：(1)修訂「誠信經營守則」。(2)修訂「董事會議事規則管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。討論事項：(1)修訂「本公司章程」案。(2)修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「董事及監察人選舉管理辦法」、「取得或處分資產處理管理辦法」、「衍生性金融商品交易處理管理辦法」及「股東會議事規則管理辦法」案。選舉事項：本公司董事全面改選案。討論事項：(3)解除新任董事競業禁止限制案。臨時動議：無。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/08/122.舊任者姓名及簡歷:董事：黃常青董事：許明仁董事：林玉鳳董事：魏國煌董事：Frederick J Romano監察人：劉照堂監察人：陳柏任3.新任者姓名及簡歷:董事：黃常青董事：許明仁董事：Frederick J Romano董事：林玉鳳董事：劉照堂董事：陳進福獨立董事：黃志鵬獨立董事：何俊輝獨立董事：程凱4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：黃常青，持股數：25,799,676董事：許明仁，持股數：0董事：Frederick J Romano，持股數：2,000,791董事：林玉鳳，持股數：1,293,632董事：劉照堂，持股數：421,955董事：陳進福，持股數：0獨立董事：黃志鵬，持股數：0獨立董事：何俊輝，持股數：0獨立董事：程凱，持股數：06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/15~109/05/147.新任生效日期:108/08/128.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用9.其他應敘明事項::無

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司董事及監察人任期於109年5月14日屆滿，擬於本年度第一次股東臨時會全面改選並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：黃志鵬/駐越南代表處 代表/大使(2)獨立董事：何俊輝/中華開發資本(股)公司董事、總經理(3)獨立董事：程凱/渣打銀行財務長4.其他應敘明事項:無。

本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案1.股東會決議日:108/08/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃常青董事：許明仁董事：劉照堂董事：陳進福獨立董事：黃志鵬獨立董事：何俊輝獨立董事：程凱3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:108/08/12~111/08/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/08/12(2)發行股數:5,000,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:150,000,000元(5)發行價格:實際發行價格每股新台幣30元溢價發行(6)員工認購股數:本次增資發行新股除依法保留發行新股總額之10%計500,000股，由本公司員工按發行價格認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例分別認購，放棄認購、逾期未認購或認購不足部份，由董事長洽特定人認足。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。(10)本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金(12)現金增資認股基準日:108/09/21(13)最後過戶日:108/09/16(14)停止過戶起始日期:108/09/17(15)停止過戶截止日期:108/09/21(16)股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間：108/09/26~108/09/30特定人認股繳款期間：108/10/1~108/10/3(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。(18)委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。(19)委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關本次現金增資計劃，如因法令規定或主管機關核定修正，且為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，擬授權董事長辦理相關變更事宜。