宏陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2017/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司一○五年度稅後淨利全數彌補以前年度虧損，故本年度無股利可供配發。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:缺額待補(缺額期間由本公司內部稽核職務代理人暫代)。4.新任者姓名、級職及簡歷:王澎燕、主任管理師/敦泰電子內部稽核人員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任內部稽核主管業於105/08/01經董事會決議同意任命之。7.生效日期:105/08/018.新任者聯絡電話:03-666-13119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:宏陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年年報第78頁部份內容及新增第124頁至第127頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/242.重要決議事項:(一)通過本公司章程修訂討論案。(二)承認本公司一0四年度營業報告書及財務報表案。(三)承認本公司一0四年度虧損撥補案。(四)董事及監察人全面改選案新任董事及獨立董事共五席：1.當選董事:(1)凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰(2)凌陽科技(股)公司代表人詹文雄(3)凌陽創業投資(股)公司2.當選獨立董事:(1)徐堯慶(2)林德嘉3.新任監察人共二席:(1)呂文輝(2)陳美娟(五)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰，簡歷:宏陽科技(股)公司董事。(2)董事:凌陽科技(股)公司代表人詹文雄，簡歷:宏陽科技(股)公司董事。(3)董事:凌陽創業投資(股)公司，簡歷:宏陽科技(股)公司董事。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰，簡歷:宏陽科技(股)公司董事。(2)董事:凌陽科技(股)公司代表人詹文雄，簡歷:宏陽科技(股)公司董事。(3)董事:凌陽創業投資(股)公司，簡歷:宏陽科技(股)公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事:凌陽科技(股)公司(代表人黃洲杰);選任時持股38,836,391股。(2)董事:凌陽科技(股)公司(代表人詹文雄);選任時持股38,836,391股。(3)董事:凌陽創業投資(股)公司;選任時持股4,430,654股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/08~105/07/078.新任生效日期:105/06/249.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:徐堯慶，簡歷:源慶律師事務所主持律師，本公司獨立董事、薪酬委員。(2)獨立董事:林德嘉，簡歷:有化科技(股)公司副總經理，本公司獨立董事、薪酬委員。3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:徐堯慶，簡歷:源慶律師事務所主持律師，本公司獨立董事、薪酬委員。(2)獨立董事:林德嘉，簡歷:有化科技(股)公司副總經理，本公司獨立董事、薪酬委員。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/07/08~105/07/077.新任生效日期:105/06/248.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:陳昭賢，簡歷:宏陽科技(股)公司監察人。(2)監察人:呂文輝，簡歷:宏陽科技(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)監察人:呂文輝，簡歷:宏陽科技(股)公司監察人。(2)監察人:陳美娟，簡歷:景相科技(股)公司監察人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)監察人:呂文輝;選任時持股650,000股。(2)監察人:陳美娟;選任時持股0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/08~105/07/078.新任生效日期:105/06/249.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止 之限制案1.股東會決議日:105/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰(2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄(3)董事:凌陽創業投資(股)公司(4)獨立董事:徐堯慶(5)獨立董事:林德嘉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰上海凌陽科技有限公司 董事長凌嘉科技(深圳)有限公司 董事長凌陽利華科技(深圳)有限公司 董事長凌陽成芯科技(成都)有限公司 董事長北京凌陽愛普科技有限公司 董事長縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司 董事長北京凌陽益輝科技有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海凌陽科技有限公司:中國上海市張江高科技園區祖沖之路1077號凌嘉科技(深圳)有限公司:中國深圳市南山區海天二路18號軟件產業基地4棟C座7層凌陽利華科技(深圳)有限公司:中國深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓凌陽成芯科技(成都)有限公司:中國成都市高新西區西芯大道4號創新中心北京凌陽愛普科技有限公司:中國北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓3層A段縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:中國成都高新區世紀城南路216號天府軟件園D區5號樓16層北京凌陽益輝科技有限公司:中國北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海凌陽科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務及出租業務凌嘉科技(深圳)有限公司:IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查凌陽利華科技(深圳)有限公司:軟件開發及客戶技術服務凌陽成芯科技(成都)有限公司:軟件開發及客戶技術服務北京凌陽愛普科技有限公司:研究、開發計算機軟體、計算機及電子產品；銷售自行　開發產品；提供技術諮詢、技術服務、技術培訓、技術轉讓縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:旅遊及遊戲產品的設計, 開發和銷售, 電子產品方案設計北京凌陽益輝科技有限公司:計算機軟體的技術開發、技術服務、技術咨詢;銷售自行　研發的軟件產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/242.舊任者姓名及簡歷:黃洲杰，簡歷:凌陽科技(股)公司法人代表人，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:黃洲杰，簡歷:凌陽科技(股)公司法人代表人，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:105年股東常會全面改選董事後，董事會推選董事長。6.新任生效日期:105/06/247.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:徐堯慶先生，簡歷:源慶律師事務所主持律師，本公司獨立董事、薪酬委員。黃則仁先生，簡歷:盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長，本公司薪酬委員。林德嘉先生，簡歷:有化科技(股)公司副總經理，本公司獨立董事、薪酬委員。4.新任者姓名及簡歷:徐堯慶先生，簡歷:源慶律師事務所主持律師，本公司獨立董事、薪酬委員。黃則仁先生，簡歷:盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長，本公司薪酬委員。林德嘉先生，簡歷:有化科技(股)公司副總經理，本公司獨立董事、薪酬委員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/08~105/07/078.新任生效日期:105/06/24~108/06/239.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/242.法人名稱:凌陽創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:沈文義/凌陽創業投資股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:沈文義/凌陽創業投資股份有限公司董事5.異動原因:法人董事於全面改選後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/28~105/07/077.新任生效日期:105/06/248.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳巧琪 宏陽科技(股)公司稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:105/05/098.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布。

1.事實發生日:105/04/062.公司名稱:宏陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年年報第76頁內容。6.因應措施:更新之103年年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/02/232.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室4.召集事由:(一)討論事項：(1)本公司章程修訂討論案。(二)報告事項：(1)本公司一0四年度營業報告。(2)監察人審查一0四年度財務報表報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(三)承認事項：(1)承認本公司一0四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一0四年度虧損撥補案。(四)討論及選舉事項：(1)董事及監察人全面改選案。(2)解除本公司新任董事競業禁止案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:105/04/19~105/04/29。(2)獨立董事候選人提名受理期間:105/04/19~105/04/29。(2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路19-1號6樓)

1. 董事會決議日期：2016/02/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:宏陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年年報第50~51頁及第76頁內容。6.因應措施:更新之103年年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/04/072.舊任者姓名及簡歷:黃則仁 宏陽科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:林德嘉 有化科技(股)公司副總經理(104/06/25當選獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:公務繁忙6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/07/08~105/07/078.新任生效日期:104/06/25~105/07/079.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:補充公告本公司董事變動達三分之一以上。

1.董事會決議日期:104/04/082.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國一0三年度營業報告。(2)監察人審查民國一0三年度財務報表報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(二)承認、討論及選舉事項：(1)承認本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一0三年度虧損撥補案。(3)第五屆獨立董事補選案。(新增)(4)解除本公司現任董事及新任董事競業禁止案。(新增)(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:104/04/17~104/04/27。(2)獨立董事候選人提名受理期間：104/04/16~104/04/26。(3)股東提案及獨立董事候選人提名受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路19-1號6樓)

1.發生變動日期:104/04/072.舊任者姓名及簡歷:黃則仁先生/宏陽科技獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因黃則仁先生公務繁忙，自中華民國104年4月7日起辭任本公司獨立董事一職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/07/08~105/07/077.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於104年4月7日接獲獨立董事黃則仁先生之請辭書並自104年4月7日起生效。

1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國一0三年度營業報告。(2)監察人審查民國一0三年度財務報表報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(二)承認、討論及選舉事項：(1)承認本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一0三年度虧損撥補案。(3)解除本公司現任董事競業禁止案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:104/04/17~104/04/27。(2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路19-1號6樓)