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公告本公司九十九年度股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:99/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰(2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄(3)董事:凌陽創業投資(股)公司,代表人:沈文義(4)董事:麥光溥(5)獨立董事:楊能傑(6)獨立董事:曾國星(7)獨立董事:徐堯慶3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰凌陽科技(股)公司董事長RUSSELL HOLDINGS Limited.董事長GLOBAL TECHPLUS CAPITAL INC.董事長TECHPLUS CAPITAL(SAMOA) INC.董事長VENTURPLUS GROUP  INC.董事長VENTURPLUS MAURITIUS  INC.董事長VENTURPLUS CAYMAN  INC.董事長上海凌陽科技有限公司董事長香港凌陽科技有限公司董事長凌陽創業投資(股)公司董事長凌旭投資(股)公司董事長威陽投資(股)公司董事長凌陽管理顧問(股)公司董事長GIANTPLUS HOLDING L.L.C董事長GIANTPLUS (SAMOA) HOLDING CO.,LTD.董事長昆山凌達光電科技公司董事長凌巨科技(股)公司董事長凌翔科技(股)公司董事長GENERALPLUS INTERNATIONAL (SAMOA) INC.董事長凌陽創新科技股份有限公司董事長凌陽電通科技股份有限公司董事長GENERALPLUS (MAURITIUS) INC.董事長凌嘉科技(深圳)有限公司董事長慶陽光電技術(上海)有限公司董事長GREAT SUN CORPORATION董事長SUNEXT (MAURITIUS) INC.董事長旭曜科技(股)公司董事長凌陽多媒體股份有限公司董事長旭恆投資股份有限公司董事長凌陽核心科技(股)公司董事長兼總經理凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長凌通科技(股)公司董事長北京凌陽愛普科技有限公司董事長Sunplus mMobile SAS董事長Sunplus mMobile Limited董事長Sunplus mMobile Holding Inc.董事長Bright Sunplus mMobile Inc.董事長Jet Focus LIMITED董事深圳旭茂光電技術有限公司董事茵普利科技(股)公司董事財團法人交大思源基金會董事財團法人壢新醫院研究發展基金會董事財團法人潘文淵文教基金會董事台灣航空貨運承攬股份有限公司董事財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事矽譜科技股份有限公司董事芯鼎科技股份有限公司董事長兼總經理昆山和霖光電高科有限公司董事Great Prosperous Corp.董事長(2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄華彥資產管理顧問股份有限公司董事長凌陽科技股份有限公司董事凌巨科技股份有限公司董事南京雲海特種金屬股份有限公司董事佳能企業股份有限公司董事(3)董事:凌陽創業投資(股)公司,代表人:沈文義凌陽科技(股)公司發言人兼管理中心代副總經理凌陽創業投資(股)公司董事凌陽電通科技股份有公司董事凌旭投資(股)公司董事威陽投資(股)公司董事凌陽管理顧問(股)公司董事Synerchip Co., Ltd.董事凌陽創新科技(股)公司董事(4)董事:麥光溥誠致科技(股)公司獨立董事雷凌科技(股)公司獨立董事(5)獨立董事:楊能傑光明絲織廠(股)公司董事安遠聯合會計師事務所所長(6)獨立董事:曾國星上詮光纖通信(股)公司獨立董事(7)獨立董事:徐堯慶原相科技(股)公司顧問4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰(2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰上海凌陽科技有限公司董事長昆山凌達光電科技公司董事長凌嘉科技(深圳)有限公司董事長慶陽光電技術(上海)有限公司董事長凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長北京凌陽愛普科技有限公司董事長深圳旭茂光電技術有限公司董事昆山和霖光電高科有限公司董事(2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄南京雲海特種金屬股份有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海凌陽科技有限公司:上海市張江高科技園區祖沖之路1077號昆山凌達光電科技公司:江蘇省昆山市城北鎮高科技工業園寰慶路88號凌嘉科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市南山區科技園南區十二路九洲電器大廈三樓西區慶陽光電技術(上海)有限公司:上海市張江高科技園區祖沖之路1077號凌陽利華科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市南山區科技園南區十二路九洲電器大廈三樓西北樓凌陽成芯科技(成都)有限公司:成都市高新西區西芯大道4號創新中心北?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

本公司99年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單且異動達1/3公告1.發生變動日期:99/07/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 宏陽科技(股)公司董事(2)董事:凌陽科技(股)公司代表人施炳煌 宏陽科技(股)公司董事(3)董事:凌陽科技(股)公司代表人沈文義 宏陽科技(股)公司董事(4)董事:麥光溥 宏陽科技(股)公司董事(5)董事:凌陽創業投資 宏陽科技(股)公司董事(6)監察人:凌旭投資(股)公司 宏陽科技(股)公司監察人(7)監察人:邱琦瑛 宏陽科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 宏陽科技(股)公司董事(2)董事:凌陽科技(股)公司代表人詹文雄 華彥資產管理顧問股份有限公司董事長(3)董事:凌陽創業投資(股)公司代表人沈文義 宏陽科技(股)公司董事(4)董事:麥光溥 宏陽科技(股)公司董事(5)獨立董事:楊能傑 光明絲織廠(股)公司董事(6)獨立董事:曾國星 上詮光纖通信(股)公司獨立董事(7)獨立董事:徐堯慶 原相科技(股)公司顧問(8)監察人:陳昭賢 上詮光纖通信(股)公司副董事長(9)監察人:閔桂鈴 景發科技(股)公司協理(10)監察人:呂文輝 華彥資產管理(股)有限公司董事暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:為未來營運之需求,擬提前改選本公司董事及監察人。6.新任董事選任時持股數:(1)董事:凌陽科技(股)公司(代表人黃洲杰);選任時持股38,836,391股(2)董事:凌陽科技(股)公司(代表人詹文雄);選任時持股38,836,391股(3)董事:凌陽創業投資(股)公司(代表人沈文義);選任時持股 4,430,654股(4)董事:麥光溥;選任時持股335,508股(5)獨立董事:楊能傑;選任時持股0股(6)獨立董事:曾國星;選任時持股0股(7)獨立董事:徐堯慶;選任時持股0股(8)監察人:陳昭賢;選任時持股0股(9)監察人:閔桂鈴;選任時持股0股(10)監察人:呂文輝;選任時持股0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/17~101/06/168.新任生效日期:99/08/119.同任期董事變動比率:42.85%10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/012.公司名稱:宏陽科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司九十九年度獨立董事提名權期間: 99/06/21~99/06/30。(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司99年07月01日董事會審查評估通過，並列入九十九年度第一次股東臨時會選任之獨立董事候選人名單，茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單(一)姓名：楊能傑學歷：國立政治大學會計研究所碩士經歷：安遠聯合會計師事務所所長光明絲織廠(股)公司董事凌巨科技(股)公司監察人飛虹半導體(股)公司監察人承芯微電子(股)公司監察人持有股數：0股獨立董事候選人名單(二)姓名：徐堯慶學歷：美國康乃爾大學法律碩士東吳大學學士後法律碩士台灣大學機械系學士經歷：原相科技(股)公司法務暨智財顧問微星科技(股)公司法務暨智財部主管遠傳電信(股)公司協理國際通商法律事務所律師行政院法規會專員經濟部訴願會專員持有股數：0股獨立董事候選人名單(三)姓名：曾國星學歷：美國西太平洋大學企管碩士經歷：上詮光纖通信(股)公司獨立董事台灣奈普光電(股)公司董事長錸德科技(股)公司投資事業群總經理持有股數：0股

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:王中呈 宏陽科技(股)公司稽核人員4.新任者姓名、級職及簡歷:陳巧琪 宏陽科技(股)公司稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者王中呈職務調整,轉任行銷處處長7.生效日期:99/07/018.新任者聯絡電話:03-666-1311 分機36399.其他應敘明事項:無

主旨： 宏陽董事會決議召開99年第一次股東臨時會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年06月02日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年7月29日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年6月30日至99年7月29日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹科學工業園區力行一路十之二號三樓會議室 　（四）會議召集事由： 1.討論事項(1)討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。(2)討論本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(3)討論本公司『監察人之職權範疇規則』訂定案。(4)解除本公司新任董事競業禁止案。 　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第四屆董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年6月29日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 　（三）辦理過戶機構地址：臺北市博愛路17號3樓 　（四）辦理過戶機構電話：(02)2381-6288 　（五）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年06月29日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(臺北市博愛路17號3 樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年06月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（六）其他： 七、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話： (02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(新竹科學園區力行一路10-2號4樓，電話：(03)6661311，並副知證基會。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 99 年 6 月 21 日起至民國 99 年 6 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 八、特此公告　●完備 　　　　　　　○未完備：說明：

1.董事會決議日期:99/06/022.股東臨時會召開日期:99/07/293.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區力行一路十之二號三樓會議室4.召集事由:(一)討論及選舉事項(1)討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。(2)討論本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(3)討論本公司『監察人之職權範疇規則』訂定案。(4)董事及監察人全面改選案。(5)解除本公司新任董事競業禁止案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/06/306.停止過戶截止日期:99/07/297.其他應敘明事項:(1)獨立董事候選人提名受理期間:99/06/21~99/06/30(2)獨立董事候選人提名受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(新竹科學工業園區力行一路十之二號四樓)

主旨： 更新宏陽董事會決議召開99年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年2月3日及3月16日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年4月29日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月1日至99年4月29日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹科學工業園區力行一路十之二號三樓會議室 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)民國九十八年度營業報告(2)監察人審查報告 　　　　2.承認事項： (1)本公司九十八年度決算表冊承認案(2)本公司盈餘撥補案 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)辦理現金增資以為初次上巿櫃提撥公開承銷案(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案(3)本公司章程修訂案 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年2月26日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：臺北市博愛路17號3樓 　　　　　　　　　　電話： (02)2381-6288 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年02月26日前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(臺北市博愛路17號 3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年02月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年2月22日起至民國99年 3月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月3日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：宏陽科技(股)公司財務會計處，新竹科學園區力行一路10-2號4樓 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： (02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（3月19日前）依規定將相關資料送達本公司(新竹科學園區力行一路10-2號4樓)，電話：(03)6661311，並副知證基會。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 2 月 22 日起至民國 99 年 3 月 3 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告

主旨： 公告本公司股票全面無實發行相關事項 公告內容 一、發生緣由：經董事會於民國98年12月10日訂定全面換發無實體股票之基準日，並依主管機關規定辦理相關事宜。二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股 63,509,100股，每股面額新台幣10元，共計新台幣635,091,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：１．舊股票停止過戶期間：民國98年12月29日起至民國99年1月2日止。２．全面換票基準日：民國99年 1月2日。３．新股票開始換發日期：自民國99年1月4日起開始受理股票換發。４．新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：１．本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。２．股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：１．由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。２．已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國99年1月4日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。３．未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國99年1月4日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。４. 凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國98年12月28日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國98年12月28日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288（七）除另函通知各股東外，特此公告。