宏陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/02/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國一0三年度營業報告。(2)監察人審查民國一0三年度財務報表報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(二)承認、討論及選舉事項：(1)承認本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一0三年度虧損撥補案。(3)解除本公司現任董事競業禁止案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:104/04/17~104/04/27。(2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路19-1號6樓)

1.股東會日期:103/06/192.重要決議事項:(一)承認本公司一0二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司虧損撥補案。(三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)第五屆董事補選案1.當選董事:凌陽創業投資(股)公司(五)通過解除本公司現任董事及新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:陳壽山 宏陽科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:凌陽創業投資(股)公司 宏陽科技(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:(1)董事:凌陽創業投資(股)公司 持股股數 4,430,654股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/07/08_105/07/078.新任生效日期:103/06/199.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

公告本公司103年度股東常會決議通過解除現任董事及新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:103/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰(2)董事:凌陽創業投資(股)公司(3)獨立董事:徐堯慶3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰北京凌陽益輝科技有限公司董事長兼總經理遠見科技(股)公司董事(2)董事:凌陽創業投資(股)公司賽微科技股份有限公司董事金揚資訊股份有限公司董事唯特科技股份有限公司董事精拓科技股份有限公司董事凌陽電通科技(股)公司董事芯鼎科技(股)公司監察人傳芯科技(股)公司監察人(3)獨立董事:徐堯慶道奇(福建)制鞋有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰(2)獨立董事:徐堯慶7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務:北京凌陽益輝科技有限公司董事長兼總經理(2)獨立董事:徐堯慶所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務:道奇(福建)制鞋有限公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰北京凌陽益輝科技有限公司:中國北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓（6層A段）A601(2)獨立董事:徐堯慶道奇(福建)制鞋有限公司:362211福建省晉江市陳埭鎮洋埭工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰北京凌陽益輝科技有限公司:計算機軟件的技術開發、技術服務、技術諮詢；銷售自行研發的軟件產品。(2)獨立董事:徐堯慶道奇(福建)制鞋有限公司:生產各種鞋、鞋用材料、電腦繡花10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/02/172.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國一0二年度營業報告。(2)監察人審查民國一0二年度財務報表報告。(二)承認、討論及選舉事項：(1)承認本公司一0二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司虧損撥補案。(3)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)董事補選案。(5)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:103/04/11_103/04/21。(2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路19-1號6樓)

1. 董事會決議日期：2014/02/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/09/273.舊任者姓名、級職及簡歷:馮素華/行政管理處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳壽山/執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/09/278.新任者聯絡電話:03-57860059.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:102/09/133.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘亞權經理/宏陽科技財務會計處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭淑貞經理/宏陽科技財務會計處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/09/308.新任者聯絡電話:03-57860059.其他應敘明事項:經本公司102/09/13董事會同意通過。

1.董事會決議日期:102/09/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭淑貞/財務會計處經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司(1)凌陽科技股份有限公司財務會計處代處長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/07/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:徐堯慶先生，簡歷:源慶法律事務所主持律師，本公司獨立董事黃則仁先生，簡歷:盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長，本公司獨立董事林德嘉先生，簡歷:有化科技(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:徐堯慶先生，簡歷:源慶法律事務所主持律師，本公司獨立董事黃則仁先生，簡歷:盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長，本公司獨立董事林德嘉先生，簡歷:有化科技(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/12_102/08/108.新任生效日期:102/07/08_105/07/079.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(一)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司虧損撥補案。(三)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉第五屆董事及監察人案新任董事及獨立董事共五席：1.當選董事:(1)凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰(2)凌陽科技(股)公司代表人詹文雄(3)陳壽山2.當選獨立董事(1)徐堯慶(2)黃則仁3.新任監察人共二席:(1)陳昭賢(2)呂文輝(五)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 宏陽科技(股)公司董事(2)董事:凌陽科技(股)公司代表人詹文雄 宏陽科技(股)公司董事(3)董事:凌陽創業投資(股)公司代表人沈文義 宏陽科技(股)公司董事(4)董事:陳壽山 宏陽科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 宏陽科技(股)公司董事(2)董事:凌陽科技(股)公司代表人詹文雄 宏陽科技(股)公司董事(3)董事:陳壽山 宏陽科技(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事:凌陽科技(股)公司(代表人黃洲杰);選任時持股38,836,391股(2)董事:凌陽科技(股)公司(代表人詹文雄);選任時持股38,836,391股(3)董事:陳壽山;選任時持股79,564股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/08/11_102/08/108.新任生效日期:102/07/089.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:徐堯慶 宏陽科技(股)公司獨立董事(2)獨立董事:黃則仁 宏陽科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:徐堯慶 宏陽科技(股)公司獨立董事(2)獨立董事:黃則仁 宏陽科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/08/11_102/08/107.新任生效日期:102/07/088.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:陳昭賢 宏陽科技(股)公司監察人(2)監察人:閔桂鈴 宏陽科技(股)公司監察人(3)監察人:呂文輝 宏陽科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)監察人:陳昭賢 宏陽科技(股)公司監察人(2)監察人:呂文輝 宏陽科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:(1)監察人:陳昭賢;選任時持股0股(2)監察人:呂文輝;選任時持股650,000股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/08/11_102/08/108.新任生效日期:102/07/089.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰(2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄(3)董事:陳壽山(4)獨立董事:徐堯慶(5)獨立董事:黃則仁3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰凌陽科技(股)公司董事長RUSSELL HOLDINGS LIMITED.董事長VENTURPLUS GROUP INC.董事長VENTURPLUS MAURITIUS INC.董事長VENTURPLUS CAYMAN INC.董事長上海凌陽科技有限公司董事長香港凌陽科技有限公司董事長凌陽創業投資(股)公司董事長凌旭投資(股)公司董事長威陽投資(股)公司董事長凌陽管理顧問(股)公司董事長GENERALPLUS INTERNATIONAL (SAMOA) INC.董事長凌陽創新科技股份有限公司董事長凌陽電通科技股份有限公司董事長GENERALPLUS (MAURITIUS) INC.董事長凌嘉科技(深圳)有限公司董事長GREAT SUN CORPORATION董事長SUNEXT (MAURITIUS) INC.董事長旭曜科技(股)公司董事長凌陽多媒體股份有限公司董事長凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長凌通科技(股)公司董事長北京凌陽愛普科技有限公司董事長Sunplus mMobile SAS董事長茵普利科技(股)公司董事財團法人交大思源基金會董事財團法人壢新醫院研究發展基金會董事財團法人潘文淵文教基金會董事財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事矽譜科技股份有限公司董事芯鼎科技股份有限公司董事長兼總經理Great Prosperous Corp.董事長縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司董事長Magic Sky Limited 董事長財團法人華婉文教基金會董事傳芯科技(股)公司 董事長(2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄華彥資產管理顧問股份有限公司董事長凌陽科技股份有限公司董事佳能企業股份有限公司董事科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事芯鼎科技(股)公司董事首都大飯店(股)公司董事台灣樂菲(股)公司董事長旭曜科技(股)公司董事凌陽多媒體(股)公司董事浩鑫(股)公司董事(3)獨立董事:徐堯慶原相科技(股)公司法務暨智財顧問圓展科技(股)公司獨立董事源慶法律事務所主持律師(4)獨立董事:黃則仁盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長景岳生物科技(股)公司獨立董事雙美生物科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰上海凌陽科技有限公司董事長凌嘉科技(深圳)有限公司董事長凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長北京凌陽愛普科技有限公司董事長深圳旭茂光電技術有限公司董事縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海凌陽科技有限公司:上海市張江高科技園區祖沖之路1077號凌嘉科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市南山區科技園南區十二路九洲電器大廈三樓西區凌陽利華科技(深圳)有限公司:深圳市南山區科技南五路005號北大青鳥二、三樓凌陽成芯科技(成都)有限公司:成都市高新西區西芯大道4號創新中心北京凌陽愛普科技有限公司:北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓3層A段深圳旭茂光電技術有限公司:廣東省深圳市寶安區沙井鎮西部工業園民主九九工業城A區A棟縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:成都高新區天府軟件園D區5號樓16層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海凌陽科技有限公司:消費性電子產品零件、製造、銷售業務凌嘉科技(深圳)有限公司:售後服務凌陽利華科技(深圳)有限公司:電腦軟件之研發及銷售業務、電腦軟體及系統整合服務業務凌陽成芯科技(成都)有限公司:消費性電子產品零件製造及銷售業務、電腦軟體及系統整合服務業務北京凌陽愛普科技有限公司:消費性電子產品零件製造及銷售業務、電腦軟體及系統整合服務業務、資訊管理教育服務深圳旭茂光電技術有限公司:液晶顯示器模組組裝縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:旅遊及遊戲產品的設計、開發和銷售、電子產品方案設計10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/02/212.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司民國一0一年度營業報告。 (2)監察人審查民國一0一年度財務報表報告。 (二)承認、討論及選舉事項： (1)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司虧損撥補案。 (3)討論本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業程序」修訂案。 (4)董事及監察人全面改選案。 (5)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:102/04/19~102/04/29。 (2)獨立董事候選人提名受理期間:102/04/19~102/04/29。 (3)股東提案及獨立董事候選人提名受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹 科學工業園區創新一路19-1號6樓)

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)承認本公司一百年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司虧損撥補案。 (3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/04/272.公司名稱:宏陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100年上傳公開資訊觀測站之XBRL電子檔案個別損益表及合併損益表每股盈餘金額誤植，更正前為2.8元，更正後為-2.8元 6.因應措施:更正公開資訊觀測站上傳資訊7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/232.公司名稱:慶陽光電技術(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持股100%5.發生緣由:間接持股100%轉投資公司慶陽光電技術(上海)有限公司因已無業務需要，擬依法辦理清算。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無