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宏陽科技(未)公司公告
1.董事會決議日期:101/02/202.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路10-2號三樓旺玖科技大樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司民國一百年度營業報告。 (2)監察人審查一百年度財務報表報告。 (二)承認、討論及選舉事項： (1)承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司虧損撥補案。 (3)討論本公司管理辦法修訂案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:101/04/23~101/05/03。 (2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(新竹科學工業園區力行一路十之二 號四樓)
1.董事會決議日期:101/02/202.發放股利種類及金額:0元3.其他應敘明事項:無
董事會通過設置本公司「薪資報酬委員會」，訂定「薪資報酬委員會組織章程」，並委任本公司薪資報酬委員會成員。1.發生變動日期:100/12/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 徐堯慶先生，簡歷:源慶法律事務所主持律師，本公司獨立董事黃則仁先生，簡歷:盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長，本公司獨立董事林德嘉先生，簡歷:有化科技(股)公司副總經理，凌巨科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年12月12日第四屆第九次董事 會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並委任薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月12日起至本屆董事會任期屆滿日102年8月10日止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/12 9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/10/072.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:麥光溥 宏陽科技(股)公司董事(2)獨立董事:楊能傑 宏陽科技(股)公司董事(3)獨立董事:曾國星 宏陽科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:陳壽山 宏陽科技(股)公司執行副總(2)獨立董事:黃則仁 盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:(1)董事:陳壽山 持股股數 77,564股(2)獨立董事:黃則仁 持股股數 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/08/11~102/08/108.新任生效日期:100/10/079.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:同任期獨立董事變動比率1/3
1.臨時股東會日期:100/10/072.重要決議事項:(一)通過本公司章程修定案(二)補選董事案1.當選董事:黃則仁、陳壽山(三)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張寶興、副總、翊傑科技(股)公司副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應業務發展新聘一位研發主管7.生效日期:100/10/038.新任者聯絡電話:03-66613119.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/08/172.股東臨時會召開日期:100/10/073.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區力行一路十之二號三樓會議室4.召集事由:(一)討論及選舉事項(1)討論本公司公司章程修訂案。(2)董事補選案。(3)解除本公司新任董事競業禁止案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/09/086.停止過戶截止日期:100/10/077.其他應敘明事項:(1)獨立董事候選人提名受理期間:100/08/29~100/09/08(2)獨立董事候選人提名受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(新竹科學工業園區力行一路十之二號四樓)
本公司董事會決議通過間接持股100%轉投資公司慶陽光電技術(上海)有限公司辦理結束營業1.事實發生日:100/08/172.公司名稱:慶陽光電技術(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持股100%5.發生緣由:間接持股100%轉投資公司慶陽光電技術(上海)有限公司因已無業務需要，擬依法辦理結束營業。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/08/102.舊任者姓名及簡歷:楊能傑先生/宏陽科技獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因楊能傑先生公務繁忙，自中華民國100年8月10日起辭任本公司獨立董事一職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/08/11~102/08/107.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於100年8月10日接獲獨立董事楊能傑先生之請辭書並自100年8月10日起生效。
1.發生變動日期:100/08/082.舊任者姓名及簡歷:曾國星先生/宏陽科技獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因曾國星先生事務繁忙，自中華民國100年8月8日起辭任本公司獨立董事一職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/08/11~102/08/107.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於100年8月8日接獲獨立董事曾國星先生之請辭書並自100年8月8日起生效。
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/292.舊任者姓名及簡歷:麥光溥/宏陽科技總經理3.新任者姓名及簡歷:黃洲杰/宏陽科技董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:轉任董事長特別助理6.新任生效日期:100/07/017.其他應敘明事項:董事長黃洲杰先生兼任總經理一職
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳壽山/宏陽科技營運副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司為整體營運佈局之考量，擬由營運副總經理陳壽山先生昇任為執行副總經理兼任業務處處長。6.新任生效日期:100/07/017.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:麥光溥/宏陽科技總經理科技總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王中呈/宏陽科技行銷處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原發言人麥光溥先生因職務調整調任董事長特別助理7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:(02)2793-6001分機3119.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/06/292.舊任者姓名及簡歷:麥光溥3.新任者姓名及簡歷:預計於近期股東會補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/08/11~102/08/108.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司九十九年度盈餘撥補案。(3)通過本公司「監察人之職權範疇規則」修訂案。(4)討論本公司九十八年度第一次現金增資擴展，擬選擇適用免徵營利事業所得稅案。(5)通過本公司章程修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:100/03/303.報導內容:從事光儲存控制晶片及系統設計銷售的宏陽科技(4921)，法人認為公司2010年每股稅後純益接近4元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述每股稅後純益相關資訊，係外界法人機構自行推測，並非本公司所公佈。6.因應措施:有關本公司營收及每股稅後純益等數字以公開資訊觀測站公告為準。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館204會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認、討論及選舉事項：(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。(2)承認本公司盈餘撥補案。(3)本公司『監察人之職權範疇規則』修訂討論案。(4)本公司九十八年度第一次現金增資擴展，擬選擇適用免徵營利事業所得稅案。(5)本公司章程修訂案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:100/04/15~100/04/25。(2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(新竹科學工業園區力行一路十之二號四樓)
1.董事會決議日期:100/03/302.發放股利種類及金額:0元3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳壽山/宏陽科技業務處處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司為整體營運佈局之考量，擬由業務處處長陳壽山先生昇任為總經理室營運副總經理兼任業務處處長。6.新任生效日期:100/04/017.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:99/07/292.重要決議事項:(一)通過本公司背書保證作業程序修訂案(二)通過本公司資金貸與他人作業辦法修訂案(三)通過本公司監察人之職權範疇規則訂定案(四)選舉第四屆董事及監察人案1.當選董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰、凌陽科技(股)公司代表人詹文雄、凌陽創業投資(股)公司代表人沈文義、麥光溥、楊能傑、曾國星、徐堯慶2.當選監察人:陳昭賢、閔桂鈴、呂文輝(五)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無
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