實威國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體換發相關事項公告內容：一、發生緣由：經董事會於民國100年2月18日訂定全面換發無實體股票之基準日，並依主管機關規定辦理相關事宜。二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股21,171,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣211,710,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：１、舊股票停止過戶期間：民國100年03月15日起至民國100年03月19日止。２、全面換票基準日：民國100年03月19日。３、新股票開始換發日期：自民國100年03月21日起開始受理股票換發。４、新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：１、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。２、股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：１、由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。２、已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國100年03月21日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。３、未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國100年03月21日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。４. 凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國100年03月14群益證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市南京東路二段125號地下一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國100年03月14日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市南京東路二段125號地下一樓電話：(02)2502-7755（七）除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/08/162.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過獨立董事及監察人當選名單。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(4)通過本公司擬民國100年申請上市(櫃)並辦理現金增資發行新股為上市(櫃)公開承銷之股份來源案。(5)通過修訂「公司章程」條文案。(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」條文案。(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。(8)通過修訂「背書保證作業程序」條文案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/08/162.發生緣由:擬辦理九十九年度盈餘轉增資發行新股案3.因應措施:(1)擬將 98 年度可分配盈餘中提撥股票股利共計新台幣1,784萬元，發行新股 1,784仟股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿之記載，每仟股無償配發100 股，不滿一股之畸零股，得由股東自行拼湊，拼湊不足再按面額比例發給現金，股東未予合併之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。(2)本次發行新股其權利義務與原已發行之股份相同。(3)盈餘轉增資發行新股，俟報奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權基準日。(4)未盡事宜授權董事長處理。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:99/08/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:祝友軍獨立董事:王國強3.許可從事競業行為之項目:(1)本公司同意董事為自己或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司(2)本公司同一法人董事因業務需要,改派法人代表時,解除該等法人董事代表競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:099/08/16~101/11/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司99年第一次股東臨時會增(補)選獨立董事二席，獨立監察人一席。1.發生變動日期:99/08/162.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:梁育正獨立董事:廖聰賢3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:祝友軍獨立董事:王國強獨立監察人:沈大白4.異動原因:增(補)選。5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:99/08/168.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜(修正) 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/08/16 停止過戶日期起日：99/07/18 停止過戶日期迄日：99/08/16 公告內容： 1、董事會決議日期：99/06/282、股東臨時會召開日期：99/08/163、股東臨時會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之54、會議集召事由：(一)討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規範」。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂「公司章程」案，提請討論。(4)修訂「資金貸與他人辦法」案，提請討論。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(6)修訂「背書保證處理程序」案，提請討論。(二)選舉事項：(1)獨立董事及監察人補選案。(三)其他討論事項：(1)解除新任董事競業禁止案。(2)本公司擬民國100年申請上市（櫃）並辦理現金增資發行新股為上市（櫃）公開承銷之股份來源案。(四)臨時動議：5、停止過戶起始日期：99/07/186、停止過戶截止日期：99/08/167、其他應敘明事項：依公司法第 192條之1規定，訂定受理股東提名董監事候選人期間：(一)受理提案及提名期間：自99年6月30日起至99年7月9日止(上午9時至下午5 時)。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5。

公告序號：1主旨： 公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜(修正)股東會種類： 股東臨時會開會日期：99/08/16停止過戶日期起日：99/07/18停止過戶日期迄日：99/08/16公告內容：1、董事會決議日期：99/06/282、股東臨時會召開日期：99/08/163、股東臨時會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之54、會議集召事由：(一)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案，提請討論。(3)修訂「資金貸與他人辦法」案，提請討論。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(5)修訂「背書保證處理程序」案，提請討論。(二)選舉事項：(1)獨立董事及監察人補選案。(三)其他討論事項：(1)解除新任董事競業禁止案。(2)本公司擬民國100年申請上市（櫃）並辦理現金增資發行新股為上市（櫃）公開承銷之股份來源案。(四)臨時動議：5、停止過戶起始日期：99/07/186、停止過戶截止日期：99/08/167、其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，訂定受理股東提名董監事候選人期間：(一)受理提案及提名期間：自99年6月30日起至99年7月9日止(上午9時至下午5時)。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5。

1.股東會決議日:99/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為」規定辦理。4.許可從事競業行為之期間:099/08/16~101/11/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事無異議同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:依公司法第209條規定，擬提請下次股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制。

1.董事會決議日:99/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許泰源4.新任者姓名及簡歷:李建興5.異動原因:為落實公司治理，配合相關法令，董事長與總經理不宜由同一人擔任。6.新任生效日期:99/06/287.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜(修正) 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/08/16 停止過戶日期起日：99/07/18 停止過戶日期迄日：99/08/16 公告內容： 1、董事會決議日期：99/06/282、股東臨時會召開日期：99/08/163、股東臨時會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之54、會議集召事由：(一)討論事項：(1)修訂「公司章程」案，提請討論。(2)修訂「資金貸與他人辦法」案，提請討論。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(4)修訂「背書保證處理程序」案，提請討論。(二)選舉事項：(1)獨立董事及監察人補選案。(三)其他討論事項：(1)本公司擬民國100 年申請上市（櫃）並辦理現金增資發行新股為上市（櫃）公開承銷之股份來源案(四)臨時動議：5、停止過戶起始日期：99/07/186、停止過戶截止日期：99/08/167、其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，訂定受理股東提名董監事候選人期間：(一)受理提案及提名期間：自99年6月30 日起至99年7月9日止(上午9時至下午5時)。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5