實威國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5(本公司大會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)100年度營業報告 (2)100年度監察人查核報告書 (3)修訂「董事會議事規範」 二、承認事項: (1)承認100年度營業報告書及財務報表案 (2)承認100年度盈餘分配案 三、討論事項: (1)購買董監責任保險案 (2)本公司擬申請股票上櫃並辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源案， 擬請原股東放棄優先認購權利案 (3)修訂公司章部份條文案 (4)修訂公司相關辦法案:股東會議事規則、取得或處分資產處理程序、資金貸與他人 作業程序、背書保證作業程序 (5)解除本公司董事競業禁止案 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過100年度營業報告書及財務報表(含合併財報) (2)承認100年度盈餘分配案 (3)通過100年度內控聲明書 (4)公司100年1月1日至100年12月31日期間之「內部控制制度聲明書」 (5)通過「會計制度」 (6)通過101年第一季至第三季財務預測 (7)修訂公司章程部份條文案 (8)修訂內部控制制度 (9)修訂101年度稽核計劃 (10)購買董監責任保險 (11)修訂薪資報酬委員會組織規程 (12)薪酬委員會通過之建議案 (13)於初次上櫃前與主辦證券承銷商簽訂「過額配售及價格?定協議書」及特定股東 自願集保承諾書案 (14)本公司擬申請股票上櫃並辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源， 擬請原股東放棄優先認購權利案 (15)解除本公司董事競業禁止之限制案 (16)解除本公司經理人競業禁止限制案 (17)修訂公司相關辦法案 (18)101年度股東常會開會日期、時間、地點及議案 (19)受理持股1%以上股東提案期間 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理許泰源、工程處副總經理彭聖介、海外部副總經理陳安禮、財務部協理陳月美 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:海外部副總經理陳安禮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:研威貿易(上海)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市黃浦區延安東路179號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊軟體服務業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 劉代洋：台灣科技大學企管系 / 財金所教授祝友軍：精宇聯國際股份有限公司 總經理王國強：台灣數位寬頻有線電視股份有限公司 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/14 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/012.舊任者姓名及簡歷:魏麗香，實威國際股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:楊政綱，建舜電子股份有限公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任本公司監察人一職。6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/11/13~101/11/128.新任生效日期:100/12/01~101/11/129.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/12/012.重要決議事項:一、選舉事項(1)補選監察人案3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/10/112.股東臨時會召開日期:100/12/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5(本公司大會議室)4.召集事由:一、選舉事項:(1)監察人補選案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/11/026.停止過戶截止日期:100/12/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/112.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.擬補選本公司監察人案2.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案3.通過本公司100年第一次股東臨時會開會案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/222.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司100年8月22日董事會重要決議事項如下:1.通過本公司100年上半年度財務報表（含合併財務報表）案。2.通過成立薪酬委員會及訂定薪酬委員會組織規程案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/222.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:為落實公司治理，本公司依證券交易法第14條之6規定完成薪酬委員會之設置。6.因應措施:本公司於民國100年8月22日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/262.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司九十九年度年報第22頁，設置薪酬委員會相關資料。6.因應措施:年報資料修正版重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/07/112.增資資金來源:99年度盈餘提撥新台幣21,171,000元轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,117,100股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣21,171,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:0。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東暫定每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有配發不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股，權利義務與原發行之普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:擴充營運資金。13.其他應敘明事項:茲訂定除權交易日為100/07/26，除權基準日為100/08/01。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利84,684,000元，每股配發4元;股票股利21,171,000元，每股配發1元。4.除權（息）交易日:100/07/265.最後過戶日:100/07/276.停止過戶起始日期:100/07/287.停止過戶截止日期:100/08/018.除權（息）基準日:100/08/019.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告公告內容：一、本公司於100年6月27日經股東常會決議通過盈餘分配案，以99年度可分配盈餘提撥股東股票股利21,171,000 元，辦理轉增資發行新股2,117,100股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年7月7日金管證發字第1000031452號函核准在案，另分配現金股利84,684,000元，每股配發新台幣4元。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：實威國際股份有限公司(二)所營業務之主要內容如下：I301010 資訊軟體服務業I301020 資料處理服務業I301030 電子資訊供應服務業F118010 資訊軟體批發業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5(四)董事、監察人之人數及任期：董事5人，監察人3人，任期三年，連選得連任。(五)原定股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣250,000,000元， 每股新台幣10元，分次發行。增資前實收資本額為新台幣211,710,000元，普通股21,171,000股，每股面額新台幣10元。(六)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.發行新股總額及每股金額：盈餘轉增資21,171,000元，發行新股2,117,100 股，每股面額新台幣10元。2.發行新股條件：(1)本次盈餘轉增資發行記名式普通股2,117,100股，每股面額新台幣10元，總額新台幣21,171,000元整。依配股除權基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。(2)本次增資後，本公司實收資本總額為232,881,000元，分為23,288,100股，每股面額10元，新股之權利義務與原股份相同。(3)現金股利新台幣84,684,000元，每股配發4元，發放時以匯款方式或以「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵費由股東負擔。(4)增資股票及現金股利發放方式：1.增資股票發放日：本次增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發行，屆時授權董事長訂定發放日，另行公告並發函通知各股東。2.現金股利發放日：預計於100年8月19日發放。(七)增資後股份總額及每股金額：實收資本總額為232,881,000元，增資後計發行普通股23,288,100股，每股面額10元。(八)增資用途： 擴充營運資金。(九)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(十)本次增資發行股新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發放，屆時將另行公告，並分函通知各股東。(十一)本次現金股利發放時以匯款方式或以「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東。三、茲訂於100年8月1日為增資配股、配息基準日，依公司法第一六五條規定自100年7月28日起至8月1日止為停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年7月27日(星期三)下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司」(地址：台北市大安區敦化南路二段97號號地下二樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年7月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、特此公告。

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認九十九年度盈餘分派案。(二)討論及選舉事項(1)通過修正本公司「公司章程」。(2)通過本公司擬申請上市(櫃)並辦理現金增資發行新股為上市(櫃)公開承銷之股份來源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/06/162.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植員工分紅及董監酬勞相關訊息資料6.因應措施:修正後之100年股東常會議事手冊重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:原100年度股東會議事手冊於100年5月27日上傳

1.董事會決議日期:100/04/112.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5（本公司大會議室）4.召集事由:一、報告事項：1.九十九年度營業報告書2.九十九年度監察人查核報告書3.增訂本公司「道德行為準則」案4.增訂本公司「與特定公司、集團企業、子公司間業務及財務往來作業辦法」案二、承認事項：1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案2.承認九十九年度盈餘分配案三、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案2.擬申請上市（櫃）並辦理現金增資發行新股為上市（櫃）公開承銷之股份來源案四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:依公司法172條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自100年4月20日起至100年4月29日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，受理處所為本公司所在地（台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5）。

1.董事會決議日期:100/04/112.發放股利種類及金額:現金股利新台幣 84,684,000元，每股配發4元股票股利新台幣 21,171,000元，每股配發1元3.其他應敘明事項:本盈餘分配案，俟100年股東常會通過後，授權由董事會另訂分派基準日。

1.事實發生日:100/04/112.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年4月11日董事會重要決議事項如下:1.通過本公司99年度財務報表（含合併財務報表）案2.通過本公司99年度盈餘分配案3.通過本公司99年度內部控制制度聲明書4.增訂本公司「道德行為準則」案5.增訂本公司「與特定公司、集團企業、子公司間業務及財務往來作業辦法」案6.通過申請上市（櫃）並辦理現金增資發行新股，為上市（櫃）公開承銷之股份來源案7.通過召開本公司100年股東常會8.通過本公司100年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構:群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后:地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2702-3999傳真:(02)2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無