寶元科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

（一）開會時間：九十四年六月十五日（星期三）上午九時。（二）開會地點：彰化縣福興鄉福工路六號。（本公司 2 樓會議室）（三）會議事項：１、報告事項：(１)報告九十三年度營業報告。(２)監察人審查九十三年度決算報告。(３)本公司九十三年度取得或處分資產辦理情形報告。(４)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。(５)其他報告。２、承認暨討論事項：(１)提請承認九十三年度決算表冊案。(２)討論九十三年度盈虧撥補案。(３)討論修訂公司章程案。(４)討論修訂公司取得或處分資產處理程序案。３、其他議案及臨時動議。（四）依公司法第一六五條之規定，自民國九十四年四月十七日起至九十四年六月十五日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶者，務請於九十四年四月十五日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）俾免影響股東權益。（五）開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司洽詢(電話02-27058280)。（六）特此公告

請經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資設立昆山元英電子科技有限公司 事實發生日 民國92年7月1日 本次新增（減少）投資方式(三)投資第三地區事業再轉投資 交易數量、每單位價格及交易總金額本次投資美金7,000,000元 大陸被投資公司之公司名稱昆山元英電子科技有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額0元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額本次新增美金7,000,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目鎂鋁合金製造及銷售 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額不適用 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額0元 交易相對人及其與公司之關係不適用 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金9,000,000元

公告事項:(一) 開會時間：九十二年六月十三日(星期五)上午九時三十分。(二) 開會地點：彰化縣福興鄉福工路六號。(三)會議事項：１、報告事項：(１)九十一年度營業報告案。(２)監察人審查報告。(３)本公司九十一年度取得或處分資產辦理情形報告。(４)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。(５)其他報告事項。２、承認及討論事項：(１)提請承認九十一年度決算表冊及盈虧撥補表。(２)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(３)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(４)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(５)其他討論事項。３、其他議案及臨時動議。(四) 依公司法第一六五條之規定，自民國九十二年四月十五日起至九十二年年六月十三日止停止股票(函債券換股權利證書)轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶者，務請於九十二年四月十四日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)俾免影響股東權益。(五) 開會通知書將於股東常會前三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司洽詢。(電話02-23262899)。另依據證券交易法第二十六之二規定對於持有記名股票未滿一、０００股之股東，不另寄發開會通知書，本公司得以公告方式為之。(六)特此公告

鉅亨網資料中心／台北．05月03日 05/03 15:34 寶元科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度合併財報 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 600,000 600,000 資本公積： 101,701 101,701 保留盈餘： 94,821 94,821 累換調整： 32,411 32,411 股東權益： 828,933 828,933損益表： 營業收入： 1,282,710 223,463 營業毛利： 566,541 44,245 營業損益： -61,935 -122,630 業外收入： 49,820 45,855 業外費用： 90,973 40,901 稅前損益： -103,088 -117,676 稅後損益： -94,676 -94,676 每股盈餘： -1.58元 -1.58元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網編輯中心／台灣證券交易所• 1月28日 01/28 15:30 主旨：寶成(9904)之子公司寶元科技經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資設立東莞寶元數控科技有限公司符合條款 第二條第 39 款事實發生日 91/01/28說明： 1.接獲經濟部投審會核准函之日期: 91/01/28 2.本次新增投資股東會或董事會通過日期: 90/08/27 3.本次新增投資股東會或董事會通過投資金額: 本公 司擬以KLEINE DEVS LTD.(BVI) 100%轉投資之 FOREARN CO., LTD.(BVI)投資美金 200萬元。 4.本次新增投資投審會核准日期: 91/01/23 5.本次新增投資投審會核准投資金額: US$ 200萬元 6.本次新增投資方式: 由第三地區投資事業向當地銀 行借款支應 7.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞寶元數控科技有限公司 8.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0 9.本次擬新增資本額: US$200萬元 10.前開大陸被投資公司主要營業項目: 數值控制臥式 車床、其他數值控制車床、數值控制鏜銑床、數值 控制膝式銑床、其他數值控制銑床 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 投資 設立 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 投資設立 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金 額及持股比例:US$ 200萬元； 持股比率：100% 14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含 本次投資）:US$ 200萬元 (NT$6萬9400元) 15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含 本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率 :11.57% 16.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含 本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:5.58% 17.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含 本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率 :7.71% 18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 0元 19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財 務報表實收資本額之比率:0 20.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財 務報表總資產之比率:0 21.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財 務報表股東權益之比率:0 22.迄目前為止，實際赴大陸地區投資最近三年度認列 投資大陸損益金額:0 23.迄目前為止，實際赴大陸地區投資最近三年度獲利 匯回金額:0 24.其他應敘明事項: 無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 9月24日 09/24 09:31 主旨：寶成工業 (9904)之子公司寶元科技 (股)公司取得KLEINE DEVELOPMENTS LTD.BVI股權符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/09/21說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）:KLEINE DEVELOPMENTS LTD.BVI股權2.事實發生日:90/09/213.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：不 適用，每單位價格：不適用交易總金額： US9,400,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：不適用；與公司關係：不適用。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:0 元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 於9月21日支付US9,400,000 元。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:決定方式：不適用; 價 格決定之參考依據：係其增資依發行價格認購；決策 單位：董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 數量：1股；金額： US9,400,001元；持股比例：100%；權利受限：無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 總資產比率：26.11%；股東權 益比率：36.04%；營運資金：NT183,416仟元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:增加投資收益15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台北．09月24日 09/24 09:10 寶元科技股份有限公司公告取得KLEINEDEVELOPMENTS LTD.(BVI)股權情形： 1.交易對象：增資依發行價格認購。 2.交易金額：940萬美元。

鉅亨網資料中心／台北．5月11日 05/11 11:00 寶元科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月22日(星期五)上午09:00。 2.地點：彰化縣福興鄉福工路6號 3.會議內容： (1)89年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)提請承認89年度決算表冊及盈虧撥補表。 (4)其他議案。 4.停止過戶日期：2001.05.23~06.22 5.股務：金鼎證券股務代理部(02-23262899)。 台北市敦化南路二段97號地下二樓

鉅亨網資料中心／台北． 4月30日 04/30 21:57 寶元科技股份有限公司公告89年度財務報表暨合併財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報 89年度合併財報----------------------------------------------股東權益表： 股 本： 600,000 600,000 資本公積： 101,701 101,701 保留盈餘： 189,497 189,497 股東權益： 900,451 900,451損益表： 營業收入： 233,623 1,038,158 營業毛利： 35,725 486,748 營業損益： -54,665 35,879 業外收入： 217,730 165,797 業外費用： 16,935 49,223 稅前損益： 146,130 152,453 稅後損益： 155,130 155,130 每股盈餘： 5.10元 5.10元----------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

寶元科技股份有限公司公告89年現金增資計劃變更案，業經2000年12月12日董監事聯席會議通過在案。 一、變更前資金運用及預計可能產生效益： 1.計劃項目： >>購買機器設備 預計完成日期：2000年12月； 所需資金總額：8億0077萬2000元。 註：購買機器設備，資金來源除現金增資 5 億3280萬元，其餘向銀行借款。 2.其他效益說明： 預計89年度營業收入將較88年度大幅成長。 二、第一次變更後資金運用及預計可能產生效益： 1.計劃項目： >>固定資產： 預計完成日期：2001年第04季； 所需資金總額：4億1105萬7000元。 >>充實營運資金： 預計完成日期： 所需資金總額：1億2174萬3000元。 2.其他效益說明： 預計89年度營業收入將較88年度大幅成長。 3.本次變更對股東權益之影響： 衡量目前市場景氣需求，本公司所購置之固定 資產將足以支應，故原預期增加借款以支應購 置固定資產之計劃將不予執行，致使利息負擔 減輕，對公司財務狀況應有正面助益。

寶成工業(股)公司(9904)公告取得寶元科技(股)公司股權之相關資料如下： 1.事實發生日：2000.08.01(董事會決議日)。 2.交易單位數量：3773萬9988股。 3.單位價格：每股12元。 4.總交易金額： 4億5287萬9856元。 5.交易相對人：寶元科技股份有限公司； 與公司關係：寶元科技股份有限公司原為本公司持 股99.99%之子公司。 6.迄目前為止，寶成持有寶元科技股票計5333萬9982 股，金額 6億7426萬2582元。持股比例為 89%。 7.取得之具體目的：增加長期投資收益。

寶成工業(9904)今日召開重大訊息說明會，說明參與轉投資持股99.99%的寶元科技現金增資認購，認購股數為3773萬9988股，每股價格12元，總金額達4.52億元，而認購後持有寶元科技股數5333萬9982股，且因寶元此次保留 15%供員工認購，故寶成持股比例降為89%。 寶成表示，寶元的資本額為1.56億元，該公司以生產模具為主，去年營收為5751萬元，稅後淨利3567萬元，每股盈餘2.29元，今年為增加投資鎂合金業務，擬增資至 6億元，預估營收為2.37億元，稅前盈餘1.22億元，每股盈餘2.31元。

寶成工業 (9904)訂明日上午9：00召開重大訊息說明會，說明轉投資持股99.99%的子公司寶元科技辦理現金增資，該公司依持股比例認購3773萬9988股，每股價格為12元，總金額達4.52億餘元。

寶元科技 (股)公司依2000.04.05董事會決議通過現金增資發行新股暨補辦公開發行。相關事宜如下： 1.認股基準日：2000.06.25 2.股票停止過戶期間：06.21∼06.25 3.股款繳納期間：2000.07.03∼2000.08.03 4.增資前實收資本：1億5600萬元，每股面額10元 ，分1560萬股。 5.增資後實收資本：6億元，每股面額10元，分 6000萬股。 6.本次增資： A.現金增資：4440萬股；每股認購金額：12元 a.員工認購：666萬股 b.原股東：每仟股認購：2419.23股 B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：用於購買機器設備。 8.股務：本公司◆公司基本資料： 1.所營事項： ⑴利用電腦做各種模具研究開發設計、製造、加 工修理買賣業務。 ⑵前項有關之進出口貿易業務 ⑶鞋類、鞋材之設計、研究、開發提供諮詢顧問 業務。 ⑷CC01050資料儲存及處理設備製造業。 ⑸CQ01010模具製造業。 ⑹CA04010表面處理業。 ⑺CA01990其他非鐵金屬基本工業 (鎂鋁合金之 電腦、家用電器、有