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寶緯工業 (上) 公司公告
公告本公司董事會通過110年度第三季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/032.審計委員會通過財務報告日期:110/11/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/10/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股…
公告本公司董事會補行委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/10/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:朱坤棋獨立董事4.舊任者簡歷:朱坤棋律師事務所執業律師5.新任者姓名:王素珍獨立董事6.新任者簡歷:王素珍律師…
公告110年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/09…
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:110/10/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:朱坤棋4.舊任者簡歷:朱坤棋律師事務所律師5.新任者姓名:王素珍6.新任者簡歷:王素珍律師事務所律師7.異動情形（…
公告本公司110年第一次股東臨時會補選獨立董事當選情形
1.發生變動日期:110/10/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 朱坤棋4.舊任者簡歷:朱坤棋律師事…
公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:110/10/152.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「背書保證處理作業程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人處理作業程序」案。(3)完成本公司一席獨立董事補選案。3.其…
公告110年08月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/09/172.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/08…
公告修正本公司109年度年報部分內容
1.事實發生日:110/09/022.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)修正第2-3頁:頁數調整。(2)修正第9…
公告本公司董事會決議召開110年度股東臨時會
1.董事會決議日期:110/08/272.股東臨時會召開日期:110/10/153.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認…
公告本公司訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額為新台幣44,100,000元(每股…
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業…
公告110年07月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/07…
公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會之委員
1.發生變動日期:110/08/192.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱坤棋/朱坤棋律師事務所律師4.新任者姓名及簡歷:待補選後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭…
公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會之委員
1.發生變動日期:110/08/192.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱坤棋/朱坤棋律師事務所律師4.新任者姓名及簡歷:待補選後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:110/08/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:朱坤棋/朱坤棋律師事務所律師4.新任者…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱…
公告本公司董事會通過110年度第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/273.股東會召…
公告110年06月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/06…
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