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寶緯工業(上)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/10/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/10/265.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.發生變動日期:110/10/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:朱坤棋獨立董事4.舊任者簡歷:朱坤棋律師事務所執業律師5.新任者姓名:王素珍獨立董事6.新任者簡歷:王素珍律師事務所執業律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:缺額補行委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/2810.新任生效日期:110/10/2511.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:168.45%5.自結速動比率:94.06%6.自結負債比率:62.92%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/10/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:朱坤棋4.舊任者簡歷:朱坤棋律師事務所律師5.新任者姓名:王素珍6.新任者簡歷:王素珍律師事務所律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:獨立董事缺額補選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/5/29~112/5/2810.新任生效日期:110/10/1511.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/10/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 朱坤棋4.舊任者簡歷:朱坤棋律師事務所律師5.新任者職稱及姓名:獨立董事 王素珍6.新任者簡歷:王素珍律師事務所律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/5/29~112/5/2811.新任生效日期:110/10/1512.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:110/10/152.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「背書保證處理作業程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人處理作業程序」案。(3)完成本公司一席獨立董事補選案。3.其它應敘明事項:無
1.事實發生日:110/09/172.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:165.04%5.自結速動比率:96.74%6.自結負債比率:63.74%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/09/022.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)修正第2-3頁:頁數調整。(2)修正第9頁:增修劉副董事長兼任其他公司之職務。(3)修正第11頁:增修董事、監察人所具專業知識及獨立情形之表格日期。(4)修正第15頁:修正董事酬金級距表總計人數。(5)修正第17頁:修正證券交易法第14條之3所列事項內容。(6)修正第18頁:修正證券交易法第14條之5所列事項內容。(7)修正第39頁:增修股權移轉資訊內容。(8)修正第63頁:增修借款合約內容。(9)修正第64頁:增修工程合約內容。(10)修正第71頁:修訂最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表,參閱之頁數調整。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:110/08/272.股東臨時會召開日期:110/10/153.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「背書保證處理作業程序」案。(二)修訂本公司「資金貸與他人處理作業程序」案。7.召集事由四、選舉事項:選舉一席獨立董事案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/09/1611.停止過戶截止日期:110/10/1512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額為新台幣44,100,000元(每股現金股利1元)4.除權（息）交易日:110/09/145.最後過戶日:110/09/156.停止過戶起始日期:110/09/167.停止過戶截止日期:110/09/208.除權（息）基準日:110/09/209.現金股利發放日期:110/10/0710.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過本公司辦理初次上櫃現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:179.98%5.自結速動比率:107.86%6.自結負債比率:61.03%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/08/192.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱坤棋/朱坤棋律師事務所律師4.新任者姓名及簡歷:待補選後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 6.異動原因:因業務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/288.新任生效日期:待補選後另行公告。9.其他應敘明事項:1.本公司於110年08月19日接獲辭職書，辭職生效日為110年10月14日。2.為利董事會及功能性委員會之運作，獨立董事(審計委員)缺額將依法於最近一次股東會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。
1.發生變動日期:110/08/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:朱坤棋/朱坤棋律師事務所律師4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/289.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:1.本公司於110年8月19日接獲辭職書，辭職生效日為110年10月14日。2.本公司將依法於最近一次股東會補選。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9766505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1594526.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1089857.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1103388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):881659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8816510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):211.期末總資產(仟元):175240912.期末總負債(仟元):106514913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):68726014.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/146.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內 容，請 貴股東持原訂110年06月4日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連 續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月4日股東會停止過戶之股東名冊之股東 有權出席股東會。
1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:182.20%5.自結速動比率:109.60%6.自結負債比率:61.04%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/182.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年05月份自結財務報告之財務比率負債比率=60.20%流動比率=186.87%速動比率=121.53%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/43.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年04月份自結財務報告之財務比率負債比率=59.73%流動比率=193.38%速動比率=128.64%7.其他應敘明事項:無
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