寶齡富錦生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依主管機關要求本公司補充揭露腎臟新藥Nephoxil與許振興博士簽訂專利授權相關資訊。1.事實發生日:102/11/072.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國90年7月24日(民國94年8月29日簽訂增補條款)與許振興博士簽訂專利授權合約，取得腎臟新藥Nephoxil專利授權(專利名稱: Methods For TreatingRenal Failure)，相關支付義務條件概述如下：(1)簽約金:US$350仟元。(已於91年9月支付許振興博士)(2)若本公司有銷售該產品時: (目前尚無實際銷售)A.產品銷售權利金:於產品上市銷售後依淨銷售額支付7.5%；授權專利過期後降低為2%。B.產品上市銷售後每年最低應支付權利金:US$50仟元。(3)若有經再授權人收取里程金或權利金時:A.再授權之里程金:本公司自再授權對象取得之里程金須支付33.4%予許振興博士。(依據本公司與Keryx簽訂之授權合約，可依下列時點收取里程金(a)向美國FDA進行第一次申請新藥上市(NDA)許可(b)取得美國FDA第一次上市許可(c)取得歐洲任一國家第一次上市許可(d)取得日本第一次上市許可)第(a)項之里程金，本公司已於102年8月份認列營業收入，並己於10月份取得款項，另已於102年10月依前開比率支付予許振興博士。B.再授權之權利金:產品上市銷售後，本公司自再授權對象取得之產品銷售權利金，須支付50%予許振興博士。(依據本公司與Keryx簽訂之授權合約，Keryx應依其銷售淨額給付本公司一定比率之權利金，本公司收取此權利金後，須支付50%予許振興博士，目前因無實際銷售，故無此款項之實際收取及支付)6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:(1)許振興博士有登記專利之國家包括：美國、加拿大、墨西哥、歐盟、挪威、以色列、日本、台灣、韓國及澳洲。(2)除上述國家外許振興博士並無專利權，自其他國家(如中國大陸等)取得之相關收益無需給付許振興博士。

公告本公司腎臟新藥Nephoxil授權夥伴Keryx在美國時間11月5日於其網站發布Nephoxil(美國產品名稱為Zerenex)新聞稿相關資訊。1.事實發生日:102/11/062.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司腎臟新藥美國授權夥伴Keryx公司於紐約時間2013年11月5日於其網站發佈新聞稿公告，其針對高血磷與缺鐵性貧血(Elevated Serum Phosphorus and IronDeficiency Anemia)之非洗腎慢性腎病(Non-Dialysis Dependent Chronic KidneyDisease, NDD-CKD)患者所進行之Zerenex第二期人體臨床試驗，試驗成果符合所有主要及重要的次要評估指標(Co-primary & Key Secondary Endpoints)。6.因應措施:基於資訊對等原則進行本次公告。7.其他應敘明事項:(1)在上述為期12週的美國第二期臨床試驗數據證明，相較於安慰劑組，使用Zerenex治療具有統計上顯著的差異，且安全性與病人耐受性佳：在主要療效評估指標上，對於血磷值(Serum Phosphorus)及血中運鐵蛋白飽和度(Transferrin Saturation, TSAT)兩項數值均展現具統計意義的顯著改變；在重點次要評估指標上，能提高血清鐵蛋白(Ferritin)及血紅素(Hemoglobin)數值，同時降低纖維母細胞生長因子FGF-23(Fibroblast Growth Factor-23)。。(2)前述臨床試驗成果不屬Keryx應支付本公司里程款的支付要件，因此現階段對本公司財務、業務尚無影響。(3)Keryx為本公司腎臟新藥授權夥伴，為資訊透明及訊息對稱，但基於美國與台灣時差因素，本公司於11月6日發布此一重大訊息。(4)Keryx新聞稿原文請參閱下列連結http://www.keryx.com/press-releases/

補充說明本公司102年8月9日公告之重大訊息-美國授權夥伴Keryx公司之第一階段里程金已於102年8月認列營業收入。1.事實發生日:102/10/282.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明本公司102年8月9日公告之重大訊息-美國授權夥伴Keryx公司之第一階段里程金已於102年8月認列營業收入。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:(1)本公司於8月9日公告Keryx公司已於美國紐約時間8月8日完成向美國FDA送件申請Zerenex新藥上市許可(NDA)，符合第一階段里程金支付要件。(2)補充說明前述第一階段里程金本公司已於8月份認列營業收入，並已包含於10月25日公告之自結財務報表。

公告序號：1主旨：公告本公司102年第1次現金增資催繳之股票發放日期公告內容：一、本公司102年現金增資催繳股款期間自102年09月19日起至102年10月21日止。二、於催繳期間繳納股款之認股人，茲訂於102年10月30日，由台灣集中保管結算所(股)公司將認股人所認購之股數，撥入指定之集保帳戶。若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號地下一樓，電話02-2746-3797)。三、特此公告。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:102/10/252.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (102年9月) (101年9月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 79,384 60,907 30.34稅前純益(仟元) 3,376 (3,353) 200.68稅後純益(仟元) 2,565 (3,406) 175.29每股盈餘(元) 0.06 (0.09) 167.38(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (102年8月_9月) (101年8月_9月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 186,947 120,082 55.68稅前純益(仟元) 13,744 (7,854) 274.98稅後純益(仟元) 6,488 (8,208) 179.05每股盈餘(元) 0.15 (0.22) 169.03(三)最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 (102年7-9月) (101年7-9月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 253,583 184,446 37.48稅前純益(仟元) 15,827 (12,041) 231.44稅後純益(仟元) 7,983 (12,394) 164.41每股盈餘(元) 0.18 (0.29) 164.37(四)最近二季累計 最近二季累計 去年同期 與去年同期增減 (102年4-9月) (101年4-9月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 456,349 357,280 27.73稅前純益(仟元) 26,479 (8,604) 407.75稅後純益(仟元) 13,443 (14,510) 192.65每股盈餘(元) 0.32 (0.29) 212.097.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

公告本公司腎臟新藥Nephoxil授權夥伴Keryx獲美國FDA回覆PDUFA目標日期為2014年6月7日1.事實發生日:102/10/222.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司腎臟新藥Nephoxil (美國產品名稱為Zerenex) 授權夥伴Keryx於美國紐約時間2013年10月21日公告美國FDA針對Zerenex新藥上市許可(NDA)申請案所回覆之PDUFA目標日期為2014年6月7日。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:(1)前述PDUFA (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA--「處方藥使用者付費法案」)目標日期係指美國FDA需回覆新藥上市審查結果之目標期限。(2)Keryx新聞稿原文請參閱下列連結http://www.keryx.com/press-releases/。

公告序號：1主旨：寶齡富錦生技股份有限公司102年第1次現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司102年7月9日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通4,900,000股，每股面額10元，共計新台幣49,000,000元，本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會102年7月30日金管證發字第1020029700號函核准生效在案。貳、本公司102年8月9日董事會決議通過訂定增資基準日為102年9月24日。參、本公司申請現金增資發行新股變更登記，業經台北市政府102年10月16日府產業商字第10288379910號函核准。肆、茲將本次現金增資發行新股之有關事項公告如下：（一）原已發行股份：普通股38,405,351股，每股面額新台幣10元整，計新台幣384,053,510元。（二）本次增資新股：普通股4,900,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣49,000,000元。（三）增資後股份：普通股43,305,351股，每股面額新台幣10元整，計新台幣433,053,510元。（四）本次發行新股權利義務：與原已發行股份相同。（五）股票過戶地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。（六）本次增資發行新股採無實體方式發行。伍、前項增資新股擬訂於102年10月21日（星期一）發放，待財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准現金增資新股櫃檯買賣後，將另行公告之。陸、增資新股發放方式如下：（一）採帳簿劃撥方式領取之股東，無需辦理任何手續，由臺灣證券集中保管股份有限公司於發放日當日直接撥入貴股東指定之集保帳戶。（二）尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之證券集保帳號，親自或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。柒、除分函各股東外，特此公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/10/143.報導內容:經濟日報C5版「寶齡打敗數字登興櫃股后 新藥審查報佳音」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:經濟日報C5版「寶齡打敗數字登興櫃股后 新藥審查報佳音」一文，內容「法人推估，最快明年中以前審查結果將出爐，而台灣藥證審查則最快在今年底前有結果」、「分析師指出…..如果審查結果順利，寶齡最快今年底前即可拚轉盈，享受新藥上市前的成功滋味」，係屬媒體引述法人自行推估與預測，非由本公司對外公布之訊息，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司腎臟新藥Nephoxil(美國產品名稱為Zerenex)美國授權夥伴Keryx向美國FDA送件申請新藥上市許可(NDA)，已獲美國FDA正式受理1.事實發生日:102/10/092.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司腎臟新藥Nephoxil(美國產品名稱為Zerenex)美國授權夥伴Keryx向美國FDA送件申請新藥上市許可(NDA)，已獲美國FDA正式受理。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:(1)Keryx公司於美國紐約時間(以下同)8月8日公告已於8月7日向美國FDA送件申請Zerenex新藥上市許可(NDA)。美國FDA已於10月8日正式受理Zerenex新藥上市申請案，該申請案將正式進入實質審理階段。(2)Keryx新聞稿原文請參閱下列連結http://investors.keryx.com/phoenix.zhtml?c=122201&p=irol-newsArticle&ID=1862465&highlight=17601760

1.事實發生日:102/09/132.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於102年9月10日上傳月營業收入資訊中之本年累計營業收入淨額應為新台幣546,047千元，誤植為新台幣548,448千元；去年累計營業收入淨額應為新台幣427,657千元，誤植為新台幣427,856千元，特此更正。6.因應措施:於102年9月13日更正本公司民國102年8月份月營業收入申報資訊。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司102年8月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:102/09/102.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年11月27日證櫃審字第1010101499號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：千元）項目/月份 102年09月 102年10月 102年11月期初餘額 71,851 409,828 86,106現金流入合計 395,000 55,000 53,000現金流出合計 57,023 378,722 53,748期末餘額 409,828 86,106 85,358二、銀行可使用融資額度情形（單位：千元）項目/月份 102年09月 102年10月 102年11月融資額度 295,000 295,000 295,000已用額度 224,708 37,708 37,708額度餘額 70,292 257,292 257,2926.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年11月27日證櫃審字第1010101499號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：千元）項目/月份 102年08月 102年09月 102年10月期初餘額 62,286 65,858 403,835現金流入合計 55,000 395,000 55,000現金流出合計 51,428 57,023 378,722期末餘額 65,858 403,835 80,113二、銀行可使用融資額度情形融資額度：295,000千元已用額度：224,708千元額度餘額： 70,292千元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/08/103.報導內容:(1)工商時報A4版「授權海外藥廠 權利金豐收」一文。(2)工商時報A4版「策略夥伴加持 寶齡今年拼轉盈」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)工商時報A4版「授權海外藥廠 權利金豐收」一文，內容附表中關於本公司與美國Keryx公司新藥授權金「前期金100萬美元」，係屬媒體自行臆測推估，非本公司對外發言；另授權時間應為2005年11月，原報導內容「2006年1月」係屬媒體誤植。(2)工商時報A4版「策略夥伴加持 寶齡今年拼轉盈」一文，內容「寶齡已向歐洲遞交行銷許可申請，並獲藥物監管當局核准」、「該藥物已在歐洲進行臨床試驗」、「2010年完成台灣三期臨床試驗」，係屬媒體報導誤植，本新藥目前尚未向歐洲遞交行銷許可申請，另台灣完成三期臨床試驗時間為2012年，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司腎臟新藥Nephoxil(美國產品名稱為Zerenex)美國授權夥伴Keryx完成向美國FDA送件申請新藥上市許可(NDA)1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司腎臟新藥Nephoxil(美國產品名稱為Zerenex)美國授權夥伴Keryx完成向美國FDA送件申請新藥上市許可(NDA)。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:(1)Keryx公司於美國紐約時間8月8日上午8時30分公告其已向美國FDA送件申請Zerenex新藥上市許可(NDA)。(2)依本公司與Keryx的授權合約內容，本次Keryx向美國FDA送件申請美國地區新藥上市許可(NDA)，已符合支付里程金之要件，應依約於120日內支付里程金予本公司。(3)Keryx新聞稿原文請參閱下列連結 http://investors.keryx.com/phoenix.zhtml?c=122201&p=irol-newsArticle&ID=1846148&highlight=

公告序號：1主旨：公告本公司102年第1次現金增資發行新股相關事項公告內容：壹、本公司102年7月9日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通4,900,000股，每股面額10元，共計新台幣49,000,000元，本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會102年7月30日金管證發字第1020029700號函核准生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定將現金增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：寶齡富錦生技股份有限公司。二、所營事業：(一)C802041西藥製造業(二)F108021西藥批發業(三)F208021西藥零售業(四)F208050乙類成藥零售業(五)CF01011醫療器材製造業(六)F108031醫療器材批發業(七)F208031醫療器材零售業(八)C802100化粧品製造業(九)F108040化粧品批發業(十)F208040化粧品零售業(十一)C801010基本化學工業(十二)C801990其他化學材料製造業(十三)F107200化學原料批發業(十四)F207200化學原料零售業(十五)C802990其他化學製品製造業(十六)F107990其他化學製品批發業(十七)F207990其他化學製品零售業(十八)C802080環境用藥製造業(十九)F107080環境用藥批發業(二十)F207080環境用藥零售業(二十一)F401010國際貿易業(二十二)C199990未分類其他食品製造業(二十三)F102170食品什貨批發業(二十四)F203010食品什貨、飲料零售業(二十五)F121010食品添加物批發業(二十六)F221010食品添加物零售業(二十七)C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業(二十八)C106010製粉業(二十九)C110010飲料製造業(三十)I101090食品顧問業(三十一)C802090清潔用品製造業(三十二)F107030清潔用品批發業(三十三)F207030清潔用品零售業(三十四)C201010飼料製造業(三十五)F103010飼料批發業(三十六)F202010飼料零售業(三十七)C802060動物用藥製造業(三十八)F107070動物用藥批發業(三十九)F207070動物用藥零售業(四十)C201020寵物食品製造業(四十一)F106060寵物食品及其用品批發業(四十二)F206050寵物食品及其用品零售業(四十三)J101020病媒防治業(四十四)IG01010生物技術服務業(四十五)IC01010藥品檢驗業(四十六)F199990其他批發業(四十七)F299990其他零售業(四十八)F399040無店面零售業(四十九)IZ06010理貨包裝業(五十)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：原登記資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股；已發行股份總額新台幣384,053,510元，分為38,405,351股，每股票面金額新台幣10元。四、本公司所在地：台北市南港區園區街3號16F(F棟)。五、公告方式：揭露於公開資訊觀測站六、董事、監察人之人數及任期：董事9人，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。七、訂立章程之年、月、日：民國64年11月11日訂立，最近一次修正於民國102年6月28日。八、本次發行新股總數、每股金額及發行條件如下：(一)本次現金增資發行新股總數為4,900,000股，每股票面金額新台幣10元。(二)本次現金增資認購價格：每股新台幣70元。(三)本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股股數10%計 490,000股由員工認購外，其餘90%計4,410,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之，即每仟股得認購114.82774887股。可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於增資認股停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(四)現金增資股款繳納期間：自民國102年9月6日至102年9月14日為原股東及員工之股款繳納期間；民國102年9月16日至102年9月18日為特定人認股繳款期限。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務辦事處洽詢補發。(五) 本次現金增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更或修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。九、增資後股份總額及每股金額：本次增資發行後已發行股份總額為新台幣433,053,510元，分為43,305,351股，每股面額10元。十、本次增資資金用途：充實營運資金、償還銀行貸款、改善財務結構。十一、股票過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(台北市松山區東興路8號B1樓，電話：(02)2746-3797)十二、股票簽證機構：採無實體發行，故不適用。十三、代收價款銀行：合作金庫銀行東台北分行。十四、專戶存儲價款機構：合作金庫銀行南港分行。十五、認股基準日及停止股票轉讓過戶登記期間：本公司102年8月9日董事會決議訂定102年9月4日為認股基準日，依公司法第165條規定自102年8月31日至102年9月4日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於102年8月30日下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「統一綜合證券股?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

公告本公司102年6月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:102/07/152.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年11月27日證櫃審字第1010101499號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：千元）項目/月份 102年07月 102年08月 102年09月期初餘額 61,100 69,631 69,802現金流入合計 64,881 55,000 52,000現金流出合計 56,350 54,829 59,547期末餘額 69,631 69,802 62,255二、銀行可使用融資額度情形融資額度：295,000千元已用額度：228,027千元額度餘額： 66,973千元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/07/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,900,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣343,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣70元。7.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%由員工認購，計490,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數總額之90%由原股東認購，計4,410,000股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行貸款、改善財務結構、充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資之主要內容（資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等），暨其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:102/07/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王志誠:國立中正大學法學系暨研究所教授、中華民國仲裁人、國立政治大學法學博士郭麗珍:國立台北教育大學文教法律研究所專任教授、德國魯爾大學法學博士蔡啟德:和泰聯合會計師事務所會計師、安侯建業會計師事務所審計部經理4.新任者姓名及簡歷:王志誠:國立中正大學法學系暨研究所教授、中華民國仲裁人、國立政治大學法學博士郭麗珍:國立台北教育大學文教法律研究所專任教授、德國魯爾大學法學博士蔡啟德:和泰聯合會計師事務所會計師、安侯建業會計師事務所審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/29_102/06/178.新任生效日期:102/07/099.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、承認事項(1)一O一年度決算表冊案。(2)一O一年度虧損撥補案。二、討論事項(1)公司章程修訂案。(2)董事及監察人選舉辦法修訂案。(3)股東會議事規則修訂案。(4)取得或處分資產處理程序修訂案。(5)資金貸與他人作業程序修訂案。(6)背書保證作業程序修訂案。三、選舉事項(1)選舉本公司第十二屆董事及監察人四、其他議案(1)依公司法第二○九條之規定，解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :改選後當選之董監事名單如下：董事九席林智明(班友投資股份有限公司代表人)、江宗明(班友投資股份有限公司代表人)、謝德夫(班友投資股份有限公司代表人)、吳金雄(班友投資股份有限公司代表人)、劉宏志、黃英俊、林崑雄、鄭俊達、莊世震。監察人三席黃俊彥、楊肇欽、呂芳燿。

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)舊任董事林智明：台北醫學院藥學系/寶齡富錦生技(股)公司董事長江宗明：台北醫學院藥學系/寶齡富錦生技(股)公司董事林崑雄：台灣大學法律系/利多吉(股)公司董事鄭俊達：台大醫學院醫學系/宜蘭食品工業(股)公司董事劉宏志：台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司監察人莊世震：政大會研所碩士/天新資訊(股)公司董事黃英俊(班友投資(股)公司代表人)：台北醫學院藥學系/順天堂藥廠(股)公司董事吳金雄(班友投資(股)公司代表人)：台北醫學院藥學系/順天堂藥廠(股)公司董事謝德夫(班友投資(股)公司代表人)：台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司公司董事長黃俊彥(班友投資(股)公司代表人)：台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司董事(2)舊任監察人沈重光：日本近畿大學大學院商學部碩士/順天堂藥廠(股)公司董事楊肇欽：台北醫學院藥學系/傑奎科技(股)公司董事長呂芳燿：美國德州農工大學財務碩士/天瑞企業(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事林智明(班友投資股份有限公司代表人)：台北醫學院藥學系/寶齡富錦生技(股)公司董事長江宗明(班友投資(股)公司代表人)：台北醫學院藥學系/寶齡富錦生技(股)公司董事謝德夫(班友投資(股)公司代表人)：台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司公司董事長吳金雄(班友投資(股)公司代表人)：台北醫學院藥學系/順天堂藥廠(股)公司董事劉宏志：台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司監察人黃英俊：台北醫學院藥學系/順天堂藥廠(股)公司董事林崑雄：台灣大學法律系/利多吉(股)公司董事鄭俊達：台大醫學院醫學系/宜蘭食品工業(股)公司董事莊世震：政大會研所碩士/天新資訊(股)公司董事(2)新任監察人黃俊彥：台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司董事楊肇欽：台北醫學院藥學系/傑奎科技(股)公司董事長呂芳燿：美國德州農工大學財務碩士/天瑞企業(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)新任董事林智明(班友投資股份有限公司代表人) 10,077,182股江宗明(班友投資股份有限公司代表人) 10,077,182股謝德夫(班友投資股份有限公司代表人) 10,077,182股吳金雄(班友投資股份有限公司代表人) 10,077,182股劉宏志 236,659股黃英俊 91,882股林崑雄 166,950股鄭俊達 559,502股莊世震 75,994股(2)新任監察人黃俊彥 226,400股楊肇欽 269,423股呂芳燿 45,994股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18_102/06/178.新任生效日期:102/06/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無