寶齡富錦生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司有價證券達公佈注意交易資訊 標準，故公告相關訊息，以利投資人區別 瞭解。1.事實發生日:101/11/202.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減(101年10月) (100年10月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 45,986 57,890 (20.56)稅前純益(仟元) (5,278) 3,483 (251.53)稅後純益(仟元) (5,278) 2,343 (325.26)每股盈餘(元) (0.16) 0.07 (314.28)(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減(101年9-10月) (100年9-10月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 94,481 115,828 (18.43)稅前純益(仟元) (8,261) 5,656 (246.05)稅後純益(仟元) (8,261) 2,016 (509.76)每股盈餘(元) (0.24) 0.06 (500.00)(三)最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減(101年7-9月) (100年7-9月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 155,129 140,862 10.13稅前純益(仟元) (9,018) (10,133) 11.01稅後純益(仟元) (9,318) (16,473) 43.44每股盈餘(元) (0.27) (0.49) 42.86(四)最近二季累計 最近二季累計 去年同期 與去年同期增減(101年4-9月) (100年4-9月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 304,892 279,853 8.95稅前純益(仟元) (6,485) (11,927) 45.62稅後純益(仟元) (11,318) (20,114) 43.73每股盈餘(元) (0.33) (0.59) 44.077.其他應敘明事項:以上101年7-10月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正100年年報第107頁之五-(二)轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 6.因應措施:年報資料修正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:101/06/292.原發放股利種類及金額:無3.變更後發放股利種類及金額:不適用4.變更原因:不適用5.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:一、報告事項： （一）一百年度營業報告。 （二）監察人查核一百年度決算表冊報告。 二、承認事項： （一）通過承認一百年度決算表冊案。 （二）通過承認一百年度虧損撥補案。 三、討論事項： （一）通過修訂「公司章程」修訂案。 （二）通過修訂「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/262.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號16樓西側(本公司大會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (1)一百年度營業報告。 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項： （1）一百年度營業報告書及決算表冊案。 （2）一百年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1)公司章程修訂案。 (2)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳蒨/稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/03/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議後另行公告

1.發生變動日期:100/12/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 姓名:王志誠先生簡歷:國立中正大學財經法律學系暨研究所 教授姓名:郭麗珍女士簡歷:國立台北教育大學文教法律研究所 教授姓名:蔡啟德先生簡歷:和泰聯合會計師事務所 會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/29 9.其他應敘明事項:本公司於100年12月29日董事會通過設置薪資報酬委員會，並委任 薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月29日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:100/07/272.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正99年年報第33頁（八）員工分紅及董事、監察人酬勞6.因應措施:年報資料修正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/272.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正99年年報第33頁（八）員工分紅及董事、監察人酬勞6.因應措施:年報資料修正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/242.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號16F(本公司大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)九十九年度決算表冊案。(2)九十九年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)「公司章程」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/03/012.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區公司對大陸投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額(限額):美金100萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:尚未訂定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:為新設立，故不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金50萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:化妝品、食品、消毒衛生等產品及化工原料之批發及零售等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金110萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:9.65%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.93%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:10.6%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金10萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.88%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.36%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.96%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/012.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為配合主管機關推動有價證券全面換發為無實體，本公司業經100/03/01董事會決議通過，將本公司已發行實體股票全面轉換為無實體。(2)本公司股票全面無實體轉換日經董事會決議通過授權董事長另訂之。(3)轉換後無實體發行股份，其權利義務與原實體發行之股份相同。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正98年年報6.因應措施:年報資料修正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/272.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:98年度稅後淨利全數彌補帳上累積虧損

主旨： 寶齡富錦生技股份有限公司99年度現金增資新股發放公告 公告內容 一、本公司於民國98年12月7日董事會決議通過現金增資新台幣34,000,000元，發行新股3,400,000股。本次現金增資業經行政院金融監督管理委員會98年12月30日金管證發字第 0980069376號函核准發行在案，並奉 經濟部99年3月30日府產業商字第09982535300號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣339,402,780元。二、茲將本次增資新股之有關事項公告如后：（一）原已發行股份：普通股30,540,278股，每股面額新台幣10元整，計新台幣305,402,780元。（二）本次增資新股：普通股3,400,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣34,000,000元。（三）本次發行新股權利義務：與原已發行股份相同。（四）股票過戶地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。（五）本次增資發行新股採無實體方式發行。三、前項增資新股訂於九十九年四月十二日（星期一）起開始發放，發放方式如后：（一）採帳簿劃撥方式領取之股東，無需辦理任何手續，由臺灣證券集中保管股份有限公司於發放日當日直接撥入貴股東指定之集保帳戶。（二）尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:99/06/183.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號16F(本公司大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」報告。(4)修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。二、承認事項：(1)九十八年度決算表冊案。(2)九十八年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)「公司章程」修訂案。(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(3)「背書保證作業程序」修訂案。四、選舉事項：董事及監察人改選案。五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/206.停止過戶截止日期:99/06/187.其他應敘明事項:無

公告本公司99年度現金增資全體董事及監察人放棄得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購事宜1.事實發生日:99/02/242.董監事放棄認購原因:理財規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職 稱：姓名 放棄認購股數 佔得認購股數比率董 事：班友投資股份有限公司  1,086,553  100 %董 事：國產實業建設股份有限公司　  388,116  100 %董 事：莊世震  3,506  100 %監察人：沈重光  29,098  100 %監察人：呂芳燿  2,605  100 %4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/02/242.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年現金增資認股繳款期限已於99/02/24截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及266條第三項之規定辦理，自99/02/25~99/03/25止為股款催繳期間。特再催告。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催告期滿後儘速將貴 股東所認購股份，依貴股東所登記之集保帳號，以新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴 股東有任何疑問，請向統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號地下一樓，電話:(02)2746-3797)洽詢。

主旨： 寶齡富錦生技股份有限公司99年度現金增資發行新股相關事宜公告 公告內容 一、本公司於民國98年12月7日董事會決議通過現金增資新台幣34,000,000元，發行新股3,400,000股，除依公司法第267條規定保留 10% 計340,000股由員工認購外，其餘計3,060仟股按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股認購100.1955股，小數以下全數捨去至股為止，認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶五日內至股務代理部辦理拼湊成整股認購。原股東及員工認購不足或分配不足一股部分原股東逾期未拼揍者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。二、本次現金增資發行新股，按每股新台幣12元發行，共募集新台幣40,800,000元，其權利義務與原已發行普通股股份相同。本次現金增資業經呈奉行政院金融監督管理委員會98年12月30日金管證發字第0980069376號函核准在案。三、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：寶齡富錦生技股份有限公司(二)所營事業：1.西藥(藥用色素之販賣除外)試藥藥品之製造經銷買賣業務。2.醫療器材之經銷買賣及進出口貿易業務。3.各種化妝品(眉筆、噴霧劑、香皂、粉劑、液劑、乳劑、油劑、油膏、固形)之製造加工及經銷買賣業務。4.嬰兒病人用配方食品(添加維生素胺基酸或礦物質營養劑食品)天然物採取之冷凍乾燥食品及水果粉、花粉、靈芝粉等乾燥食品之粉劑片劑顆粒膠囊之製造加工經銷買賣及進出口貿易業務。5.工業化工原料各種西藥之經銷買賣及進出口貿易業務。6.各種食品事務機器、文具用品、運動器材、建築材料、五金機械等批發買賣及進出口貿易業務。7.中藥製造(含中藥成份之西藥劑型製造)。8.前項有關原料之製造加工及經銷買賣。9.檸檬酸雙氧水水氧酸氯化碘等化工原料之製造加工及經銷買賣。10.環境衛生用藥製造、加工及販賣業務。11.前各項有關進出口貿易業務。12.代理有關國內外廠商產品之經銷報價及投標業務(許可業務除外)。13.CF01011醫療器材設備製造業。14.除許可業務外 ，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原定股份總額、已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本總額新台幣360,000,000元，分為36,000,000股；實收資本額新台幣 305,402,780元，分為30,540,278股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北市南港區園區街三號十六樓 (五)公告方式：輸入公開資訊觀測站。(六)董事、監察人之人數及任期：董事十一人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任，本屆任期至99年5月31日止。(七)訂立章程之年、月、日：民國64年11月11日訂立，民國97年6月13日第33次修訂。(八)本次增資發行新股總額及發行條件：1.本次增資原股東認股總數為3,060,000股，按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購100.1955股，認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶五日內至股務代理部辦理拼湊成整股認購，原股東及員工認購不足或分配不足一股部分原股東逾期未拼揍者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。2.本次增資員工認股總數為340,000股，依員工認股辦法發給認股繳款書認股。3.本次增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為339,402,780元，分為33,940,278股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(十)增資計劃：償還銀行借款(十一)代收股款銀行：第一商業銀行古亭分行。(十二)認股繳款期限：自99年2月8日至99年2月24日止，憑現金增資認股繳款書逕向代收銀行辦理繳款手續，過期繳款者視為放棄認股權利。(十三)本次增資發行新股採無實體發行。(十四)本次增資發行新股，經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。四、經本公司99年1月13日董事會決議訂定民國99年2月3日為認股基準日，依公司法第165條規定自民國99年1月30日至99年2月3日為停止過戶期間 (一)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年1月29日(星期五)下午四時三十分前，親至或郵寄（郵寄掛號以郵戳為憑）台北市松山區東興路八號地下一樓本公司股務代理統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦妥過戶手續。(二)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、特此公告。