屏南有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:112/06/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:朱木琴(浩鳴股份有限公司法人代表)

4.新任者姓名及簡歷:朱木琴(浩鳴股份有限公司法人代表)

5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東浩鳴股份有限公司重新指派

五席董事及二席監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國112年

6月19日起至115年6月18日止。

6.新任生效日期:112/06/19

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東浩鳴股份有限公司重新指派新任董監事名單。

1.發生變動日期:112/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄

(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益

(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明

(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)

監察人

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄

(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益

(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明

(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)

監察人

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生

4.異動原因:任期屆滿全面重新指派董事及監察人。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴；85,560,439股

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄；85,560,439股

(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益；85,560,439股

(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明；85,560,439股

(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)；85,560,439股

新任監察人：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松；85,560,439股

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生；85,560,439股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

7.新任生效日期:112/06/19

8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。

9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。

1.股東會決議日:112/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事朱木琴、董事林茂雄、董事黃楠益、

董事賴秋明、董事施克(Keh Shih)及浩鳴股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定

，股東會職權由董事會行使

1.董事會決議日:111/06/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳榮華(浩鳴股份有限公司法人代表)

4.新任者姓名及簡歷:朱木琴(浩鳴股份有限公司法人代表)

5.異動原因:本公司唯一法人股東浩鳴股份有限公司重新指派

2席董事，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一一一年

六月二十日起至一一二年六月十四日止。

6.新任生效日期:111/06/20

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：缺額

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴

(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明

4.異動原因:重新改派2名董事。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

7.新任生效日期:111/06/20

8.同任期董事變動比率:2/5

9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。

1.股東會決議日:111/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事朱木琴、董事賴秋明

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/06/20~112/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定

，股東會職權由董事會行使

本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團 簽訂新台幣460億元整聯合授信合約。1.事實發生日:110/08/132.契約相對人:以中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):110/08/185.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣460億元聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司既有之金融負債將全數由本授信案撥款清償。8.具體目的(解除者不適用):為再融資本公司於104年11月24日與中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團洽借授信總額度新台幣590億元整之聯合授信案之貸款及支應營運資金周轉使用及資本支出等資金用途。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:原任財務主管鄭貴枝君屆齡退休，另聘孫月桃君擔任本公司財務主管，並自110年9月1日起生效。3.因應措施:依公司規章辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳榮華(浩鳴股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:陳榮華(浩鳴股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東浩鳴股份有限公司重新指派五席董事及二席監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一○九年六月十五日起至一一二年六月十四日止。6.新任生效日期:109/06/157.其他應敘明事項:無

公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東浩鳴股份有限公司重新指派新任董監事名單。1.發生變動日期:109/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)監察人(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)監察人(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生4.異動原因:任期屆滿全面重新指派董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華；68,640,399股(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄；68,640,399股(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益；68,640,399股(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和；68,640,399股(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)；68,640,399股新任監察人：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松；68,640,399股(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生；68,640,399股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/067.新任生效日期:109/06/158.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳榮華、董事林茂雄、董事黃楠益、董事蔡明和、董事施克(Keh Shih)及浩鳴股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/06/15~112/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定，股東會職權由董事會行使

1.事實發生日:108/10/012.發生緣由:本公司發言人異動，舊任發言人孫國昌因職務異動，調整新任發言人康宗興為本公司發言人。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/10/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:康宗興總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務。4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/10/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:孫國昌4.新任者姓名及簡歷:康宗興5.異動原因:原任總經理孫國昌君請辭，董事會另聘康宗興君擔任新任總經理6.新任生效日期:108/10/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳榮華(浩鳴股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:陳榮華(浩鳴股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東浩鳴股份有限公司重新指派五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一○六年六月七日起至一○九年六月六日止。6.新任生效日期:106/06/077.其他應敘明事項:無

公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東浩鳴股份有限公司重新指派新任董監事名單。1.發生變動日期:106/06/072.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生監察人(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：高金能3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生監察人(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：高金能4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華；50,809,905股(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄；50,809,905股(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益；50,809,905股(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和；50,809,905股(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生；50,809,905股新任監察人：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松；50,809,905股(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：高金能；50,809,905股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/12/30~105/12/297.新任生效日期:106/06/078.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳榮華、董事林茂雄、董事黃楠益、董事蔡明和、董事王鍌生及浩鳴股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/07~109/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定，股東會職權由董事會行使

本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣590億元整 聯合授信合約。1.事實發生日:104/11/242.契約相對人:臺灣銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司及兆豐國際商業銀行股份有限公司等七家銀行。3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/11/245.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣590億元聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司既有之金融負債將全數由本授信案撥款清償。8.具體目的(解除者不適用):為再融資本公司於99年12月17日與永豐商業銀行股份有限公司為管理銀行之授信銀行團洽借授信總額度新台幣52,400,000,000元整之聯合授信案之貸款及支應營運資金周轉使用等資金用途。9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司一○二年度盈餘分派配息基準日、盈餘轉增資發行新股基準日(即除權配股基準日)公告公告內容：公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東股票股利。二、分派股票股利總額：分配普通股股東股票股利八六、五九八、八八○元(每股配發股票股利3.1843元)三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派股票股利3.1843元。四、配息基準日及除權配股基準日：一○三年八月廿九日。五、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○三年八月廿五日起至一○三年八月廿九日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於一○三年八月廿二日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄（以郵戳為憑）至本公司股務部（地址：屏東縣東港鎮船頭里船頭路26之69號，電話：08-8332525）辦理過戶手續，俾享受配股權利。六、特此公告。

公告序號：1主旨：主旨：本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於一○二年六月六日召開之第七屆第十四次董事會(代行股東會職權)通過辦理盈餘轉增資發行新股新台幣(以下同)70,732,130元整及配股除權暨增資基準日，業奉行政院金融監督管理委員會一○二年八月二十日金管證發字第1020032406號函及經濟部一○二年九月十二日經授商字第10233883690號核備申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項及證券交易法第34條第1項規定，將本次發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：屏南有線電視股份有限公司。二、所營事業：有線電視系統經營業。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣400,000,000元整，分為40,000,000股；實收資本額為新台幣201,223,650元整，分為20,122,365股，每股金額新台幣壹拾元整。四、本公司所在地：屏東縣東港鎮船頭里船頭路26-69號五、公告方法：公告於公開資訊觀測站六、董事、監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期均為三年，連選得連任。七、本次增資發行新股總額及發行條件：1.增資資金來源：自一○一年度盈餘中分派股東股票股利70,732,130元(每股配發股票股利3.5151元)。2.發行股數：7,073,213股。3.每股面額：壹拾元。4.發行總金額：70,732,130元。5.發行價格：不適用。6.公開銷售股數:不適用。7.原股東認購或無償配發比例：每仟股配發壹拾股。分配不足壹股之畸零股部分，改以現金分配，其股份授權董事長洽特定人按面額認購8.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。八、本次增資後發行股份總額：本公司本次盈餘轉增資後，登記資本額為新台幣400,000,000元整，實收資本額271,955,780元整，計發行普通股27,195,578股。參、其他應敘明事項：無。