展旺生命科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/10/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林宜男(淡江大學國際企業學系暨研究所專任教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司董事會決議補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/10~106/06/098.新任生效日期:103/10/309.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/302.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年10月30日董事會重要決議事項如下：(1)103年第三季財務報告。(2)本公司員工認股權認購股份及訂定發行新股基準日。(3)訂定本公司「103年度第二次限制員工權利新股發行辦法」。(4)「內部控制制度聲明書」案。(5)聘任薪資報酬委員會成員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：103/10/271.召開法人說明會之日期：103/10/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：康和綜合證券總部大樓B2會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.saviorlifetec.com.tw/zh/investors-87.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:103/10/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林宜男(淡江大學國際企業學系暨研究所專任教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:103年第一次股東臨時會補選獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/10~106/06/098.新任生效日期:103/10/219.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/10/212.重要決議事項:(1)補選獨立董事案。(2)解除董事競業限制案。(3)發行103年第二次限制員工權利新股案。(4)擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :不適用4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/10/212.舊任者姓名及簡歷:陳高明(明文彥科技股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:林宜男(淡江大學國際企業學系暨研究所專任教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:103年第一次股東臨時會補選董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/10 ~ 106/06/097.新任生效日期:103/10/218.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會及薪資報酬委員會

1.股東會決議日:103/10/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長代表人-顧曼芹女士3.許可從事競業行為之項目:永昕生物醫藥股份有限公司獨立董事中央研究院轉譯醫學課程客座教授經濟部技術處學介科專審查委員台灣食品藥物管理署專家委員台灣醫藥品查驗中心諮詢委員生技國家型計畫審查委員工研院生醫所醫材研究所專家顧問IRB Member台灣神隆股份有限公司專家顧問台灣東生華製藥股份有限公司專家顧問國立台灣大學技轉諮詢導師4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會依公司法209條決議通過，解除上列董事目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/242.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年9月24日董事會重要決議事項如下：(1)本公司營運長聘任案(2)內部稽核主管任免案(3)獨立董事資格審查案(4)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案(5)修改103年股東臨時會召開相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/09/242.股東臨時會召開日期:103/10/213.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科研路36號4.召集事由:(一)討論及選舉事項:(1)補選獨立董事案(2)解除董事競業限制案(3)發行限制員工權利新股案(4)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/09/226.停止過戶截止日期:103/10/217.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:103/09/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:游宏樞/生達化學製藥股份有限公司總經理室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/09/248.新任者聯絡電話:037-5801009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/09/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王靜慧 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/10/018.新任者聯絡電話:037-5801009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/09/233.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟洋/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:103/09/238.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

更正本公司103年8月28日董事會決議發行限制員工權利新股 (事實發生日及董事會決議日期誤植103年10月28日)1.董事會決議日期:103/08/282.預計發行價格:每股認購價格為新台幣10元3.預計發行總額(股):發行總額1,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件：員工認購後須符合既得條件，另公司得視營運需要由董事會授權董事長核定附加其他既得條件。既得期間為3年，員工自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效條件者，可分別達成既得條件之股份比例如下：任職屆滿1年：35%任職屆滿2年：35%任職屆滿3年：30%既得期間如有離職、停職、資遣、免職、優惠退休、轉調關係企業等情事發生皆視同未持續在職。(2)員工認購新股後未符既得條件之處理：由本公司按原始認購價格收回並予以註銷，所衍生之配股及配息，員工無須返還或繳回。受職業災害殘疾或死亡者，由其繼承人完成法定之必要繼承程序並依照法令或相關規定申請繼承原認股人之股份。5.員工之資格條件:以本公司員工為限。得認購之股數將以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現、其對公司之貢獻、認購當時法令規定及其他等因素為參考依據。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為延攬和留任優秀員工及專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共創公司及股東之共同利益。7.可能費用化之金額:以本公司103年8月27日之前三十個營業日平均興櫃收盤價新台幣41.38元及預估之已發行股數數額共計170,484,000股計，設算每股可能費用化金額約新台幣31.38元，暫估發行費用化金額合計新台幣31,380,000元，以預估既得期間3年估算，104年費用化金額新台幣19,612,500元，105年費用化金額新台幣8,629,500元，106年費用化金額新台幣3,138,000元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為0.59%，預估可能費用化對每股盈餘稀釋為104年新台幣0.11元，105年新台幣0.05元，106年新台幣0.02元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或做其他方式之處分。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:授權董事會訂定本公司限制員工權利新股發行辦法後，一次或分次申報辦理；並由董事會依據該辦法決定實際授予即可認購名單與股數。於不違反股東會同意內容原則下，由董事會全權處理發行。

1.發生變動日期:103/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳高明先生4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/10~106/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於民國103年8月27日接獲陳高明先生之辭職書，自民國103年8月27日請辭本公司獨立董事。致使本公司審計委員會和薪酬委員會成員變動，暫缺之一名審計委員將於下次股東臨時會補選之，暫缺之一名薪資報酬委員將於近期董事會補行委任。

1.事實發生日:102/08/282.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年8月28日董事會重要決議事項如下：(1)補選獨立董事案(2)解除新選任董事競業限制案(3)擬同意執行長及董事長代表人-顧曼芹女士競業行為案(4)召開103年第一次股東臨時會(5)發行103年第二次限制員工權利新股案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/08/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:顧曼芹執行長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/08/282.股東臨時會召開日期:103/10/213.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科研路36號4.召集事由:(一)討論及選舉事項:(1)補選獨立董事案(2)解除董事競業限制案(3)發行限制員工權利新股案(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/09/226.停止過戶截止日期:103/10/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/10/282.預計發行價格:每股認購價格為新台幣10元3.預計發行總額(股):發行總額1,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件：員工認購後須符合既得條件，另公司得視營運需要由董事會授權董事長核定附加其他既得條件。既得期間為3年，員工自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效條件者，可分別達成既得條件之股份比例如下：任職屆滿1年：35%任職屆滿2年：35%任職屆滿3年：30%既得期間如有離職、停職、資遣、免職、優惠退休、轉調關係企業等情事發生皆視同未持續在職。(2)員工認購新股後未符既得條件之處理：由本公司按原始認購價格收回並予以註銷，所衍生之配股及配息，員工無須返還或繳回。受職業災害殘疾或死亡者，由其繼承人完成法定之必要繼承程序並依照法令或相關規定申請繼承原認股人之股份。5.員工之資格條件:以本公司員工為限。得認購之股數將以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現、其對公司之貢獻、認購當時法令規定及其他等因素為參考依據。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為延攬和留任優秀員工及專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共創公司及股東之共同利益。7.可能費用化之金額:以本公司103年8月27日之前三十個營業日平均興櫃收盤價新台幣41.38元及預估之已發行股數數額共計170,484,000股計，設算每股可能費用化金額約新台幣31.38元，暫估發行費用化金額合計新台幣31,380,000元，以預估既得期間3年估算，104年費用化金額新台幣19,612,500元，105年費用化金額新台幣8,629,500元，106年費用化金額新台幣3,138,000元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為0.59%，預估可能費用化對每股盈餘稀釋為104年新台幣0.11元，105年新台幣0.05元，106年新台幣0.02元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或做其他方式之處分。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:授權董事會訂定本公司限制員工權利新股發行辦法後，一次或分次申報辦理；並由董事會依據該辦法決定實際授予即可認購名單與股數。於不違反股東會同意內容原則下，由董事會全權處理發行。

1.發生變動日期:103/08/272.舊任者姓名及簡歷:陳高明3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/10~106/06/097.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/192.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券(股)公司股務代理部代辦，自103年10月1日起，改委由康和綜合證券(股)公司股務代理部辦理，業已於103年8月13日經臺灣集中保管結算所保結稽字第1030018384號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自103年10月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至110台北市信義區基隆路一段176號B1電話:(02)8787-1888康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。